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两名华裔美国人遭投资欺诈起诉，涉嫌利用特朗普合影骗取资金
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0多名受害者投资了一个虚构的项目，即在纽约州沙利文县建立一家私立教育机构，他们声称这一项目得到了知名政界人士的支持，受害者中有许多是居住在美国以外的外国人。据检方透露，居住在纽约长岛奥伊斯特湾的两名居民向投资者承诺，他们将获得绿卡，获得美国的居留权和接触政界人士的机会，作为向所谓的Thompson Education Center提供资金支持的红利。纽约东区联邦检察官办公室在一份声明中表示，两人将涉嫌诈骗所得的钱用于支付服装、珠宝、住房、度假、高档餐饮等个人开支，以及“向知名政界人士捐款”。检察官办公室表示：“为了推进他们的计划，Li和Wang还充当了外国公民的‘吸管捐赠者’，为支持美国政客和政治委员会的竞选活动提供非法捐款。除此之外，Li和Wang承诺外国公民可以接触到美国的政治活动和政治人物，但要付费。” 根据纽约布鲁克林美国地方法院的一份刑事起诉书显示，50岁的Li和45岁的Wang向12名外国公民收取了每人9.3万美元的费用，让他们参加2017年6月的特朗普筹款活动，他们用这笔钱“非法”向主办活动的委员会提供了60万美元的政治捐款。美国检察官办公室表示:“ Li、Wang和他们的外国客人参加了2017年6月28日的筹款活动，与时任美国总统合影。后来Li和Wang用特朗普总统在募捐会上的照片为项目寻求投资。” 利用外国资金为美国联邦政治竞选捐款属于非法的行为，Li和Wang都在中国出生和长大，但已入籍成为美国公民。检察官说，除了特朗普的活动之外，Li和Wang还利用投资者的资金为其他政治活动提供政治捐款，他们在这些活动中与当选官员合影，随后利用这些照片向外国投资者寻求项目投资。 2017年《今日美国》在一篇文章指出，特朗普赢得2016年大选前不久，Li向共和党全国委员会捐赠了超过3.2万美元，她还发布了新闻稿，吹嘘自己参加了特朗普的就职典礼。“一场正式的就职舞会，一场向白宫幕僚长雷恩斯·普利巴斯致敬、仅有受邀请人士可以参加的招待会，以及与‘部分内阁任命人员进行亲密政策讨论’的就职前晚宴。”” 同一篇报道透露，2014年Li向时任纽约州州长、民主党人安德鲁·科莫的竞选活动捐款5.5万美元，同年向共和党选举委员会捐款4.7万美元，这个委员会的目标是将众议院置于共和党控制之下。 Li和Wang被控电信欺诈、洗钱以及通过阻挠联邦选举委员会对竞选财务法的管理来欺骗美国人，被告将于周一下午在布鲁克林联邦法院出庭。检察官在给法官雷耶斯的一封信中表示，由于被告“被指控罪行的严重性和压倒性的有罪证据”，以及他们与中国的长期联系和前往中国的旅行，被告有“重大的逃跑风险”，而中国与美国之间没有引渡条约。
Sue2022-07-19
深挖黑幕！广东破获中国首起USDT洗钱案美国2015年就悄悄盯上 7家台湾银行曾卷入风险？
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亿美元的USDT来弥补损失，且未能遵守纽约州的《反证券欺诈法》，又称《马丁法案》中所规定有关索要文件，以及资讯披露的要求，随后再指控iFinex在“明确禁令”下，仍与纽约用户进行交易。#NFT与加密货币#
小萧2022-07-18
死因公布了！特朗普第一任妻子死于意外躯干遭“钝器撞击受伤”
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，官方做出了这一裁决。周五早些时候，纽约州总检察长办公室表示，鉴于伊万娜的去世以及应特朗普和他的两个孩子的律师的要求，他们同意推迟原定于下周的作证。首席法医办公室的一名发言人说，伊万娜的死因是“钝器撞击创伤”，她的死亡方式是“意外”。该发言人表示：“在公布了这一决定后，首席法医办公室将不会对调查进一步置评。” 纽约市一名高级官员周四称，当当局第一次到达时，在公寓的螺旋楼梯上发现了伊万娜。在法医的调查结果周五公布之前，特朗普说，“出于对伊万娜的爱和尊重”，他将原定周六在亚利桑那州举行的支持共和党州长候选人莱克的集会推迟到7月22日。伊万娜曾是一名模特和滑雪运动员，她出生在当时的捷克斯洛伐克。 1977年，她嫁给了房地产大亨特朗普，之后在他的公司担任高层职位。这对夫妇有三个孩子：44岁的小唐纳德、40岁的伊万卡和38岁的埃里克。特朗普夫妇在1990年的离婚引发了广泛关注，双方在纽约的小报《纽约邮报》和《纽约每日新闻》上展开了战斗，也在法庭上展开了战斗。特朗普、小唐纳德和伊万卡原定于下周接受司法部长詹姆斯办公室调查人员的质询，这是针对特朗普集团如何陈述各种房地产资产价值的调查的一部分。詹姆斯关注的是该公司是否非法操纵估值以获得经济利益，比如减税或更优惠的贷款条款。詹姆斯的办公室在今年1月的一份法庭文件中表示，埃里克此前曾被要求就该案作证，但他曾500多次援引第五修正案的权利，反对自证其罪。詹姆斯的发言人周五表示，“鉴于伊万娜·特朗普昨天去世，我们收到了唐纳德·特朗普和他的孩子的律师的请求，要求暂停所有三次证词，我们已经同意了。” “这只是暂时的延迟，取证会尽快重新安排。目前没有其他关于日期或其他方面的信息可以提供，”发言人说。 “我们向特朗普家人表示哀悼。”
夏洛特2022-07-16
币圈突发！华尔街日报：Celsius解雇律师团“避免破产程序冗长” 仍不放弃推动用户长持资金
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理0xb1巨鲸地址，目前已于7月7日在纽约州最高法院对其与Celsius的纠纷提起了诉讼，指控Celsius未对冲风险造成客户资金损失并将责任推卸给KeyFi，此外，Stone称Celsius拖欠KeyFi一大笔资产管理费。 Stone原文翻译如下： KeyFi在2020年8月至2021年3月期间为Celsius管理大约20亿美元的客户资产，但Celsius没有履行向KeyFi的承诺，即监控和对冲KeyFi的头寸以防止流动损失。但在2021年2月下旬，我们发现他们没有对冲其活动，也没有对冲加密资产价格的波动。整个公司的投资组合都赤裸裸地暴露在市场上。因此，我在3月份就提出和Celsius合作在接下来的几个月里解除我们各种头寸，但当KeyFi平仓DeFi头寸时，Celsius遭受了无常损失。但Celsius最初认为无常损失是KeyFi被盗的证据，并指责我是小偷。Celsius后来承认了这是无常损失，但声称我应该为此负责。但他们完全了解KeyFi部署的所有交易策略，并承诺对冲该确切风险。我已经尝试了一年多来悄悄地解决与Celsius的争端。根据Celsius与KeyFi签订的合同，他们欠KeyFi一大笔钱管理费。我们试图与他们解决这个问题是非常合理的。尽管我们是合理的，并且由于我认为他们的资产负债表存在巨大漏洞，Celsius拒绝承认真相或他们在风险管理和会计方面的失败。他们试图将责任转移到我身上。我已对Celsius提起法律诉讼，以一劳永逸地解决这个问题。 Whale Alert数据在8日显示，0x76A0开头的Celsius Network地址于7日23:30将24462枚WBTC，约合510853000美元，转移至FTX交易所。据Cryptoslate报道，BlockFi周三晚上向用户发送电子邮件称，BlockFi在应对市场波动的同时，继续将风险管理放在首位。它承诺“100%的零售客户提现请求”会得到兑现，而只有10%的客户资金被作为抵押品持有。50%资金以短期头寸的形式持有，其余可能是向第三方提供、产生收益的长期贷款。该公司还澄清称，从未与Celsius有过业务往来，也没有参与DeFi协议的“投机性押注”。
小萧2022-07-11
【比特日报】美国监管越走越远！比特币跌破3万急拉回美联储6月利率落地前“短期区间稳定不变”
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美国加密法案迎来重大消息，以严谨为名的纽约州金融服务部，针对美元稳定币发行商发布新的合规要求，将按该监管机构自2018年以来实施的非正式政策作为基础，受此规范的会包括USDP、BUSD、GUSD等稳定币，每日储备金须与负债持平。韩国即将出台加密货币交易指南草案，韩国也是率先完成合规的国家之一，但一些细节还需要逐步落实，监管会逐步完善，有了监管，币圈就真正拥有了脊梁。巴西央行行长表示，将允许私有银行发行自己的稳定币。国家拥有央行数字货币(CBDC)，银行也可以发行稳定币，这世界真是越来越热闹了，数位化转型已经彻底融入我们的生活，看看最终是央行数位货币厉害，还是我们的加密货币和美元稳定币更胜一筹吧，狂人猜测在美国收割全球羊毛的过程裡，会让美元採用率出现大增，这些稳定币则会成为美元最大的打工者之一。中非共和国总统表示，比特币是美好世界的优质货币。这位总统持续支持比特币，只能期待他的加密岛试验成功。阿联酋航空公司接受比特币等加密货币作为支付方式，阿联酋合规加密货币行业以后，各行各业融合Web3做得都非常迅速，真是一片肥沃的土壤，想在币圈继续发展的，杜拜或许会是值得驻扎的地方。福布斯一项调查显示，全球30%的亿万富翁已经直接或间接投资加密货币，这比例明显高于普通人，其中FTX创始人也是被调查的对象之一，他的206亿美元资产中有76%以上都是加密货币，如果调查赵长鹏，结果大概也是一样的。亿万富翁的认知一定高于普通人，如果这个行业没有未来，他们一定躲得远远的，心放肚子里慢慢等未来。 75%的美国零售商计划在2年之内接受加密货币支付，这意味着2年以后，当前往美国的时候，带著一个手机，装一个钱包APP应用程序，再也不会有货币不通畅的困扰。社群动态： 1.加密公司Tiptop Labs完成2300万美元A轮融资； 2.链游平台Gala Games与Unity达成2000万美元协议，以支持其元宇宙项目开发； 3.Do Kwon：当前许多核心开发人员提供的信息不实； 4.链游工作室SuperTeam Games完成1000万美元种子轮融资； 5.Discord游戏Tatsumeeko完成760万美元种子轮融资，Binance Labs参投； 6.去中心化交易协议Orderly Network完成2000万美元融资； 7.OpenSea更新NFT版权保护计划，推出4项保护措施； 8.去中心化托管解决方案Entropy完成2500万美元融资； 9.黑客利用Wintermute技术失误盗取2000万个Optimism代币产业要闻： 1.调查：将近75%美国零售商计划在未来两年内接受加密货币和稳定币支付； 2.报告：2030年元宇宙市场规模将达15429亿美元； 3.Binance Pay、Alchemy Pay等为Artaverse提供加密支付服务。政策法规： 1.立陶宛政府拟加强加密监管并禁止匿名账户； 2.印度首席经济顾问：加密货币尚未通过成为法币的考验，且难以监管； 3.牙买加参议院通过新立法，授权央行发行CBDC并给予其法币地位； 4.巴西央行行长：将允许私人银行发行稳定币。加密货币市场走势：在过去6个月中，比特币的融资利率或为永续期货市场的多头和空头头寸融资的成本一直处于或接近中性水平。从去年5月到10月，压缩资金环境的创纪录持续时间持续了4个月。 “这种中性到负融资利率的一致性在比特币永续市场历史上是前所未有的，”Arcane Research在本周的一份报告中写道。根据Arcane的说法，这可能是由于加密交易者长期看跌情绪，或者更多资金利用0.01%的基本中性融资利率，获得稳定收益而进入的。通常，融资利率出现剧烈波动，这反映出围绕价格高点和低点的极端看涨/看跌情绪。然而，随着时间的推移，交易者不太愿意为额外的多头或空头敞口买单，这可能表明市场参与者对杠杆的兴趣较低或前景中性。目前，融资利率正处于小幅低位，这可能表明价格在极度抛售后企稳。例如，比特币上周末的下跌使Bybit的资金费率跌至2月以来的最低水平，类似于比特币在5月10日暴跌至25300美元后发生的情况。
小萧2022-06-10

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