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美国财政部全文：与币安就违反美国反洗钱等行为达成史上最大额和解

CI 特工将 100% 的时间用于调查税务和金融犯罪，这种方法很容易转移到数字领域，现在他们追踪日益复杂的网络犯罪的资金踪迹。该机构有两个网络犯罪部门——一个位于洛杉矶外地办事处的西部网络犯罪部门和一个位于华盛顿特区外地办事处的东部网络犯罪部门——负责进行网络调查。西方网络犯罪部门以及 CI 总部的网络和法证服务科在周二宣布的民事处罚中发挥了不可或缺的作用。来源：金色财经

金色财经2023-11-22

如何利用Ichimoku cloud（一目云）交易加密货币？

，不是投资建议，也不应以任何方式解释为税务、会计、法律、商业、财务或监管建议。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立的法律和财务建议，包括有关税务后果的建议。来源：金色财经

金色财经2023-11-21

虚拟资产将列为投资移民资产,买100枚比特币就能移民香港？投资者如何购买比特币？

了解，尽早启动身份规划，提早享受香港的税务、医疗和教育等福利。以上的分析只是代表个人观点，并不代表任何投资建议。来源：金色财经

金色财经2023-11-21

虚拟资产将列为投资移民资产买100枚比特币就能移民香港？投资者如何购买比特币？

了解，尽早启动身份规划，提早享受香港的税务、医疗和教育等福利。以上的分析只是代表个人观点，并不代表任何投资建议。来源：金色财经

金色财经2023-11-21

广东：支持深圳、广州推进国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设

金融界2023-11-21

私募行业陷入多事之秋,一私募高管两年薪酬9800多万，却偷税近3200万，疑似走账壳公司已经被注销，公司金主曝光！

、偷税近3200万近日国税总局深圳市税务局一纸处罚告知书在金融圈“爆火”，其中涉及私募从业人员的个人收入等信息，让吃瓜群众惊呼原来私募行业“暴利、多金”。深圳市税务局发布“关于送达张某某《税务行政处罚告知书》公告”显示。张某某将从深圳一私募公司得到的劳动报酬9803.17万元，转换成自己个人独资企业的经营所得，虚假申报偷税3181.85万元，深圳市税务局拟对其处以1590.92万罚款。至于张某某如何偷税？深圳市税务局在《税务行政处罚事项告知书》披露了张某某的操作手法。根据《税务行政处罚事项告知书》显示，张某某通过设立个人独资企业转换收入性质，将从深圳泰智私募股权投资基金有限公司(以下简称“深圳泰智”)取得的劳务报酬所得转换成为上海谛憬企业管理咨询中心(以下简称“上海谛憬”)、上海硕诚企业管理咨询中心(以下简称“上海硕诚”)等个人独资企业的经营所得，进行虚假申报，造成少缴个人所得税，违反了《中华人民共和国个人所得税法》第二条的规定。具体来看，2020年至2021年，张某某取得财务咨询服务等劳务报酬所得9803.17万元，其中，2020年获得5289.11万元、2021年获得4514.06万元。根据《中华人民共和国个人所得税法》相关规定，张某某2020年至2021年度应申报缴纳综合所得个人所得税3498.16万余元，已申报缴纳综合所得个人所得税315.61万元，少申报缴纳综合所得个人所得税3181.85万元，其中2020年1686.62万元、2021年1495.22万元。稽查局拟对其处以1590.92万元罚款。张某某补缴个税再追加罚款，合计将达4772.76万余元。疑似走账壳公司已经被注销值得注意的是，深圳市税务局揭露的张某某逃税操作手法是整个私募行业避税乱象的冰山一角。有业内人士指出因收入水平较高，所以在私募基金行业进行税务筹划是一个普遍现象，业内通过“转换收入性质”避税的行为很常见，但通常转为个人独资企业的收入规模较小，范围在几十万元至几百万元之间，如企业收入体量较大，一般会根据各地的税收优惠政策进行返还。中基协备案信息显示，张某某本人曾在1994年2月至1996年7月，担任山东纺织进出口公司综合业务部业务经理，1996年7月至2016年12月，入职日本友国株式会社，担任管理部总经理。令人疑惑的是，没有金融从业背景的张某某在2017年跳槽到深圳泰智，先后担任合规风控部风控总监和投研部合规风控负责人。而张某某此次跳槽并不是一般意义的跳槽，应该是“带资入组”。天眼查信息显示，深圳泰智的控股股东和实际控制人是彭毅，持有深圳泰智40%股权，顾正浩和本次涉案的张某某，分别持股30%。天眼查信息显示，张某某名下个人独资企业上海谛憬企业管理咨询中心、上海硕诚企业管理咨询中心分别成立于2020年3月2日和3月4日，注册资本均为100万元，根据天眼查信息，两家公司先后于2022年3月4日和7月27日注销。而这两家被注销的公司大概是配合张某某偷税的走账壳公司。重庆国际信托、成都冰翼是公司金主而深圳泰智私募成立于2015年，目前的管理规模为10亿元-20亿元，注册资本为1000万元，在管基金数量为3只，全职员工仅5人，取得基金从业资格人数则为3人。曾用名深圳泰智基金管理有限公司。目前，深圳泰智运作基金共3只，而深圳泰智背后的资金来源从目前正在运作的基金中，也能略知一二。目前，泰智基金管理的规模最大的一只基金是珠海睿成达股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业出资额110000.99991万人民币。第一大出资人为重庆国际信托，出资8亿元，占比72.73%。另外两只基金，珠海睿恒康股权投资合伙企业（有限合伙），投资人为曹峰，成都冰翼数字技术有限公司创始人。珠海泰智睿永投资合伙企业（有限合伙），投资人为史蔚，成都冰翼的法人代表。公开资料显示，泰智基金曾参与成都冰翼多轮融资。不过，这两只基金的规模并不大，总共4000万元。至于深圳泰智的业绩，虽然没有公开数据。但是从张某某的收入和股权比例简单计算，另外两名股东那两年的收入可能也过亿元，公司则收入超过3亿元。按照私募基金行业的二八分账的原则，深圳泰智需要帮助客户赚十几亿元。在各种让人诧异暴雷事件发声后，私募行业乱象的冰山一角已经被揭开，一场监管风暴已经在酝酿。

金融界2023-11-21

宝业集团(02355)上涨5.33%，报4.15元/股

区域市场有成功布局，且连续多年位列国家税务总局公布的中国所有企业集团纳税500强。截至2023年中报，宝业集团营业总收入143.25亿元、净利润7.05亿元。

金融界2023-11-21

拜登之手来了！国税局明年派发3000万份新纳税表两党议员挑战财政部：加密货币税收模糊

1099-K表格，增加约3000万份，税务机构“没有计划”分析这些数据以支持其执法和外展活动。“这限制了它对纳税人负担变化的理解，”美国政府问责局表示。美国政府问责局还指出了美国国税局在处理“信息申报表”方面面临的挑战，信息申报表由雇主、企业、银行等第三方提交，包括员工工资的W-2表格和支付网络提交的1099-K表格。美国国税局合规计划使用这些信息申报表来识别纳税人中潜在的欺诈和违规行为，然而，美国政府问责局的报告指出：“国税局缺乏集中领导来制定与整个机构的信息申报使用相关的战略决策。” “例如，国税局没有全面分析信息申报表，以确定申报表的特征是否满足国税局的需求。虽然信息申报支持多项国税局合规计划，但没有任何办公室负责协调这些工作。” 美国众议院筹款委员会在评论政府问责局的报告时，批评民主党新税收规定给普通美国人带来了负担。“感谢民主党，由于美国国税局1099-K表格的报告门槛较低，更多通过Venmo或PayPal修剪草坪或出售音乐会门票和使用沙发的美国人将从2024年1月开始接受美国国税局的审查。” 美国政府问责办公室报告显示，国税局将在1月份向美国人的邮箱发送至少3000万份新的1099-K纳税表格，尽管该机构没有计划如何处理这些新信息，而且大多数美国人不太可能会这样做，以及了解如何填写它们。据美国众议院筹款委员会主席杰森·史密斯(Jason Smith)称，额外的税表“对数百万美国人来说是新年的噩梦，对国税局来说是一团糟”。 1099-K表格适用于从事零工工作和临时销售等活动、通过销售服务或商品赚取副业或额外收入的人。1099-K是由PayPal等第三方提交的“信息返回”表格，个人纳税人可以使用这些申报表来完成纳税申报。美国国税局使用1099-K来核实纳税人报告的收入和税款，将销售总额门槛从20000美元降低到600美元的政策被纳入2021年美国救援计划法案中。该规定最初原定于2022年纳税年度生效。然而，美国国税局将其推迟至2023年纳税年度。 “拜登政府本身不得不将这项政策推迟一年，这在法律上存在争议，正是因为它行不通。整个计划只是华盛顿民主党人利用国税局针对工薪家庭的又一次努力，”史密斯说。他提到：“根据税收联合委员会的数据，超过90%的新税收负担将落在中产阶级家庭和零工身上，他们将成为民主党税收计划的目标。” 在报告中，美国政府问责局建议国税局制定一项计划，系统地评估信息申报表，以提高合规性并最大限度地减少欺诈和报告负担。它还要求税务机构确定“支付信息报告的最合适阈值”，例如1099-K表格。史密斯称，该报告表明国税局没有能力处理这项新政策的实施，同时它甚至不知道这是否会帮助该机构履行其职责。“就像民主党的许多税收政策一样，这是一个寻找问题的解决方案，这个问题会让美国人感到困惑，并使他们面临不准确评估自己纳税义务的危险，”他说道。 1099-K公平联盟的成员包括PayPal、Airbnb、Etsy和eBay等公司，该联盟表示，数百万美国人和微型企业通常在没有任何纳税义务的情况下会收到1099-K，从而导致恐惧、困惑、沮丧和多报应税收入。该联盟2022年2月的一项调查发现，大多数临时卖家仅在网上进行少量销售交易。报告指出，2021年中86%的网购商品总收入不到5000美元。对于89%的受访者来说，销售并不是他们的主要收入来源，47%的人不知道国税局的新报告要求。上周，由9名美国两党议员组成的小组呼吁财政部重新考虑其拟议的数字资产税收制度，他们担心当前的提案如果实施，可能会扼杀创新并对数字资产生态系统产生不利影响。核心问题围绕着财政部根据8月25日发布的拟议规则为税务报告目的定义“经纪人”和“数字资产”的方法。立法者认为，这些定义过于宽泛，可能涵盖数字资产生态系统内的各种实体，包括去中心化金融(DeFi)交易所。议员们在写给助理部的信中强调了对财政部对“经纪人”的广泛定义，可能包括缺乏经纪人传统特征的实体的担忧。他们认为，这种解释可能不必要地让许多 DeFi 实体陷入不适合其运营的监管要求。此外，立法者指出，拟议的规则没有区分不同数字资产的不同用途和属性。这包括将稳定币和非同质化代币(NFT)纳入“数字资产”的定义，这可能会限制它们在市场上的使用，并破坏国会监管支付稳定币的努力。在实施方面，该小组对提案征求意见期和实施阶段的加快时间表表示担忧。他们敦促财政部将意见征询期延长至2023年12月31日，以便对最终规则进行更全面的反馈和调整。立法者警告说，如果这些担忧得不到解决，美国就有可能将这些数字资产推入影子系统，从而阻碍它们融入主流金融体系。他们强调，需要一个可行的税务报告框架来支持美国数字资产生态系统的持续存在和发展。

圈内人2023-11-21

ACY证券汇评：【每日分析】吃瓜！AI年度权利大戏，全体员工威胁辞职，董事会名存实亡！

有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-11-21

ACY证券2023-11-21

加拿大税务局收回疫情期间发放的4.58亿加元紧急工资补贴

168财经报社(北美)讯周一，加拿大税务局（CRA）发布报告称，根据已部分完成的审计，CRA拒绝或减少了通过紧急工资补贴计划（CEWS）向雇主支付的4.58亿加元资金。这份报告的大部分调查结果，涵盖了截至3月31日的这段时间。在对总额55.3亿加元的审计中，CRA减少或拒绝了3.25亿加元的补贴金额。同时，这份报告也提供了截至9月29日的部分最新数据，减少或被拒绝的补贴金额增至4.58亿加元。 CEWS是加拿大联邦政府在疫情大流行时推出的一项措施，计划为企业员工提供75%的工资补贴，旨在鼓励企业在政府要求停工期间留住员工。该计划支付了约1000亿加元的工资补贴。审计长Karen Hogan在去年的一份报告中警告，数千家接受工资补贴的企业可能没有资格享受该计划，因为其GST（商品和服务税）和HST（统一销售税）申报文件并未显示其收入下降的幅度符合资格。不过，周一的报告则显示，大多数获得补贴的雇主都高度遵守规定，减少补贴与计算错误主要是因为缺乏文件，而不是不符合资格。 “大多数申请并获得工资补贴的雇主，总体上表现出较高的合规水平。”加拿大税务局在接受采访时表示。不过，加拿大税务局发现，在一些使用中介机构的申请案例中确实存在不当行为，这些中介“故意促成不准确或不合规”的申请，此类案件大多发生在员工不足25人的小型企业中。对于这类企业的审计，大概率会导致补贴减少或被拒绝。加拿大税务局的报告称，由于许多这类企业同时申请了紧急租金补贴（CERS），因此，对于这部分金额也将进行审计。截至9月底，这些企业已被处以超过1500万加元的罚款。该机构表示，一些违规案件已提交刑事调查部门。审计仍在进行，预计持续到 2025 年。

Lisa2023-11-21

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