员工的消息:“给韭菜们都止损,我想买辆法拉利。”暗讽海耶斯操作市场和用户做对手盘。 然而海耶斯并未停止装逼的脚步。2018 年底,海耶斯推特发了一张自己在 BitMEX 给塞舌尔捐赠了一辆救护车上的照片,照片里的海耶斯戴个墨镜的样子,让人看着就不爽。而且这张照片的亮点是下方的贴纸,上面写着:“我另一辆车是兰博基尼。” 2019 Tangle in Taipei辩论是提起海耶斯不得不提的另一大亮点。从这场辩论的几句经典名言,你就能感觉到人狂到一定程度是个什么样子。当时的海耶斯与知名经济学家,同时也是一名反对加密货币的作家 Nouriel Roubini 鲁比尼在这档节目中针对比特币和 BitMEX 展开激烈辩论。 两人从着装上,就显得针锋相对:鲁比尼穿着西装,代表了传统守旧派,而海耶斯则穿着膝盖处有大洞的紧身牛仔裤,代表着反叛的先锋派。开场不足 10 分钟,狂妄的海耶斯就语出惊人。当被问及为什么公司注册在塞舌尔时,海耶斯回答:“老子学不来弯腰。”原文是:“didn't want to bow down and take an ass-fucking from the U.S. government just because it’s regulated.” 后被问及美国和塞舌尔监管机构的区别是什么的时候,海耶斯更是语出狂言:“他们(美国)就是贿赂起来更贵罢了。” 那塞舌尔呢,要多少钱?“一个椰子而已。” 引火上身 我们中国人有句老话叫“闷声大发财”。过度地招摇加上总在危险边缘试探,让海耶斯树敌无数。在 2019 Tangle Taipei 辩论之后,他逐渐遭到了敌人们的反击,甚至包括美国政府。 2019 年 7 月 19 日,仅仅在节目过后一周,CFTC 既美国商品期货交易协会就开始对 BitMEX 进行调查,怀疑 BitMEX 涉嫌对美国用户提供交易服务。根据美国法律,仅在塞舌尔注册的 BitMEX 是不能为美国用户提供服务。美国政府自然看不惯这种威胁自身权威、蔑视法律的“跳梁小丑”,这和马云在峰会上语出狂言后,蚂蚁金服便无缘上市是一样的道理。 此事一出不到一天,BitMEX 的比特币净流出额高达 7, 300 万美元,整个七月,BitMEX 的比特币净流出超过 5 亿美元,创历史最高(之前从未超过单月 1 亿美元)。 随即而来的,是各种棘手的问题: 11 月 1 日,BitMEX 意外泄漏了大量用户的邮箱地址,让事态逐渐向不可控的方向发展。紧接着,黑客黑入了 BitMEX 推特账号,并带有戏谑性地发布了两条推文:“Take your BTC and run. Last day for withdrawals,” 和 “Hacked.”但很快删除了。之后更有甚者,直接创建了一个新的推特账号,开始源源不断地泄露用户 ID 和邮箱。然而只能 BitMEX 冠冕堂皇地宣称:Funds are safe。 官司如山倒 进入 2020 后,BitMEX 还没从 312 事件中休整过来,又摊上事儿了。5 月 16 日,BitMEX收到起诉,是来自加州的 BMA LLC (Bitcoin Manipulation Abatement)公司指控 BitMEX 公司及海耶斯等一并高管涉嫌洗钱、诈骗和无牌照经营加密货币交易所等一系列犯罪行为。原告还强调: 2019 全年 BitMEX 有 15% 的交易量大约 1, 380 亿美元来自美国用户,宣称这就是“美国违法交易的最高纪录”。常言道,点儿背的时候,喝水都塞牙。BitMEX 在这场官司缠上身的时候,先后经历了关停日本站的服务、服务器掉线宕机等一系列糟心事儿。 但其实,原告也拿 BitMEX 没什么办法,毕竟 BitMEX 是特意注册在塞舌尔来规避美国监管的。BMA 只能从客户的邮件信息,来间接证明 BitMEX 在美国有运营业务,这点微不足道的证据后来还被BitMEX 的人拿来调侃:老子在塞舌尔注册的,过来干我啊!他们仍旧很狂。 但不幸的是,接下来政府来真格的了。自 2008 年金融危机之后,比特币的出现显然引起了各国政府的担忧,每当比特币的牛市来临,各国央行就会害怕比特币会动了他们的奶酪, 2020 疫情之年更是如此。从 Mirco Strategy 疯狂加码 BTC,到尼日利亚政府看到人民下注 1.4 亿美元的比特币后害怕无法管控而不得不禁止交易,再到马斯克的抛售特斯拉股票换取比特币,这一系列的信号,让美联储觉得,再不做点什么真的很慌张。恰好这个时候海耶斯跳的最欢,于是他们瞄准了 BitMEX 和海耶斯,这货是再合适不过的出头鸟了:年轻、招摇、一夜暴富、豪取不义之财还是个黑人,这不是撞枪口上了么。 2020 年 10 月,新一轮牛市伊始,海耶斯和其他两位 BitMEX 创始人就收到了美国司法部和 CFTC 的联合指控,内容和之前的指控别无二致:BitMEX 没有在美注册却拥有大量美国客户外加涉嫌非法洗钱活动,因此违反《 1970 银行保密法案》,又叫货币和外汇交易报告法案。自此 BitMEX 成为第一家以违反银行保密法案而被起诉的加密货币交易所。其实海耶斯之所以被搞,是因为早先他在和 CFTC 周旋的时候,没有把自己的客户信息一并上缴给 CFTC,CFTC 也有一定打击报复的意图。据报道,在 CFTC 起诉后的 48 小时内,超过 45, 000 枚 BTC 被提走并流向其他交易所。 此事一发生,海耶斯反应迅速,他直接辞去 CEO 职务,并和 Reed 和 Delo 共同创建了新的主体 10 0x Group 来更安全地管理 BitMEX。新任 CEO Alexander Hoptner 也表示做好了迎接起诉的准备。据报道,在海耶斯辞职当日,BitMEX 直接损失了大约 4 亿美元的用户存款,似乎大势已去。 檀香山自首 2021 年 4 月 6 日,一家来自新加坡的私人飞机缓缓降落于夏威夷檀香山,海耶斯身着休闲 T 恤在机场被逮捕。FBI 直接登上了飞机,核实了他的指纹和唾液。然后身着防弹背心的特工将海耶斯戴上手铐,押往法院。这是海耶斯自 2018 年以来再度到访美国,然而这次可是和彼时在纽约开着兰博基尼的他大相径庭。 虽然自首,但是在法庭上海耶斯并没有认罪,这也是采纳了律师建议后的最优决策:海耶斯还在奋力抵抗。早在 3 月,另外一位创始人 Ben Delo 已经在纽约向最高法院自首,同样并未认罪。在海耶斯团队缴纳了 1, 000 万美元的保释金之后,接着就是长达十几日的拘留隔离,终于在一系列问题商榷完毕后,海耶斯踏上了返回新加坡的航班,之后的疫情期间,海耶斯一直呆在新加坡。又过了数月, 8 月,BitMEX 最终还是和 CFTC 达成和解,同意支付金额达 1 亿美元的罚款,貌似有惊无险。 自此,前两名创始人均已向当局自首,而来自威斯康星的Reed就比较惨了:Reed 其实是 10 月才被逮捕的,当时他正住在波士顿南部的郊区,家里有媳妇和三个月的孩子。据媒体描述,凌晨六点,十几名 FBI 特工和警察持枪踹门,直接把他生生拷在了椅子上。后续 Reed 被押往一座神秘的联邦当局大楼,拘留在一个阴暗潮湿的地下室长达十小时,甚至还绑了脚铐。 不知是牢狱生活过于恐怖,还是出于什么原因,海耶斯最终还是投降认输了。2022 年 2 月,海耶斯等另外两位创始人一并向法院认罪,承认自己有“蔑视”《银行保密法案》和未能执行反洗钱规定的罪行,且愿意每人再缴纳 1, 000 万美元罚金。纽约南区联邦检察官告诉法庭,BitMEX 是“洗钱和犯罪活动的工具”,进行了超过 2 亿美元的可疑犯罪交易,而且它没有按照要求向政府报告任何情况。 检察官声称,有一次海耶斯解冻了一名涉嫌黑客的账户,允许他们提走一笔疑似被盗比特币的资产。 检察官写道,由于该公司没有要求交易员提供账户的鉴别细节,“BitMEX 犯罪行为的全貌永远不会为人所知。” 司法部律师 Damian Williams 说:“Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 创造出了一个公然挑衅法律条款的平台;且他们自主自愿地不去理会最基本的反洗钱规定。” 既然摆出了种种证据,检察官自然要求法院从重处罚。海耶斯本人试图拿出一些忏悔之意:“虽然 BitMEX 的成绩确实让我自豪,但我也确实为参与这些犯罪活动懊悔万分。”还有替他求情的朋友,现任 Galaxy Investment Partnership 负责人 Mike Novogratz 的证词:“大家不要忘了,Arthur 是一名年轻、成功的黑人。我们国家和行业需要这样的黑人。” 2022 年 5 月,法官在种族舆论等多方压力下,还是选择了从轻处罚,让海耶斯避免了牢狱之灾,但他还是要面临为期 6 个月的居家监禁。 过去的糟烂事儿,就让他过去吧 根据媒体报道,海耶斯监禁的地方在迈阿密的 South Beach 一套奢华的白色三居套房(确实是他自己的房产),巨大的阳台可以俯瞰整个比斯坎湾。海耶斯在这里看着迈阿密的天际线,吹着海风,每天不是做做瑜伽健健身就是出门打球游泳(据他自己描述,每天可以允许出门锻炼几小时),甚至出门买咖啡的时候还有粉丝会认出来。海耶斯酷爱写作,他在附近租了一间 WeWork 办公室,用来解决办公和写小作文的需求,他甚至偶尔还能外出用餐见一见当地 crypto native 社区成员。 然而海耶斯对美国的抵触情绪,可以他从很多生活细节看出。表面上在这里软禁就如同放假,但他自身却尤为紧张。“在美国,我非常担忧自己的人身安全,因为人们可以持枪。”他甚至敏感到要拿小虫子撒气。他觉得一楼的游泳池因为蚊虫太多而完全用不了浪费了,就抱怨道:“在新加坡,他们会做杀虫。” 在报道中,他还抱怨了诸多美国的缺点:和其他国家的时差太大、美国的食物太恶心等,处处都是对美国的抵触情绪,已经深入到了文化厌恶的程度。“我不打算再回美国了,应该是永远不会回来了。” 转眼到 2023 年初,海耶斯在北海道玩了好一阵子。根据他的自述,我们能感受到他确实躺平了许多:“我现在没什么愿景,还是先保护好客户的钱吧,别把他们的比特币弄丢了。” 写在最后 从前,有个年轻人,天子聪颖,接受高等教育,在传统金融干了几年交易员自觉不爽,自己出来单干交易所。他一夜暴富,成为推特网红,众所瞩目,遂领军 crypto 大旗,成功加冕。后跟美国政府对着干,成为叛逆企业家,吸引来圈外人士围观。他狂妄自大,最后遭了报应,美国政府发起反击。他也曾尝试抵抗,最终却败下阵来。他也曾改变了 Crypto。 这故事很耳熟。SBF:这不是我。用户:这就是你。海耶斯:这明明是我。 当然了,虽然有着相似的经历,他们的区别也很明显:一个晚一点,一个早一点。一个白一点,一个黑一点。一个出身富人家,一个出身修车工。一个死肥宅,一个大肌霸。当然还有很重要一点:一个拿走了客户的钱且证据确凿,另一个虽然也面临众多指控,但却从未有过挪用用户存款的罪名上身。 来源:金色财经lg...