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走进USDT的隐秘角落：贩毒、网赌、洗钱

比特币需要实名认证，但这只能证明你买过比特币（投资过比特币），至于比特币去了哪儿，为什么去哪里，「你不主动说，没人知道」。「你可以说自己看比特币今年涨势喜人，投资了一些比特币玩。然后转去自己另外的比特币钱包了。另外的钱包密码啥的我写在纸上，不见了，这几天我还在找呢。」他介绍。周晓经营着一家毒品线上交易平台，主要帮国内玩家代购大麻、LSD 等新型毒品。像周晓这样用加密货币买卖毒品、「拿命赚钱」的人不在少数。据正义网报道，长春市一夫妻用比特币地址来收取、转移毒资。妻子刘某将自己的比特币账号交给了丈夫马某。马某利用该账户收取毒资，并提现至刘某银行卡转移毒资，共计 10 万余元。检察官审查案件后认为，刘某在明知马某贩卖毒品的情况下，仍将比特币账户提供给马某用于收取毒资并提供银行卡转移毒资，行为符合洗钱罪的构成要件。今年 1 月 20 日，法院当庭采纳检察机关的量刑建议，马某构成贩卖毒品罪，被判处有期徒刑三年二个月，刘某构成洗钱罪，被判处有期徒刑六个月。周晓之所以逍遥法外，是因为其比特币地址难以被追踪。他表示，自己的比特币地址通过椭圆加密算法批量离线生成，随意生成地址和相应密钥，无限制随便生成。周晓曾选择 3 种加密货币用于转账：比特币、USDT 和其自己发行的 E-RMB。他一开始选择比特币，后来，因为遭遇熊市 BTC 价格下跌，卖家要求保值交易，于是采用稳定币 USDT 转账。 USDT 是 Tether 公司推出的一种与法定货币美元挂钩的加密货币， 1 USDT= 1 美元，即每发行 1 个 USDT 代币，其银行账户都会有 1 美元的资金保障。近期他还预备推出电子人民币 E-RMB。他介绍，该币安全、隐私度高度提高，币值稳定，始终与人民币 1: 1 价格锚定，仅限于买过的老用户使用。像周晓这样精通加密货币并灵活运用的人，在灰产世界越来越多。他们游走在法律边缘，在加密货币的隐匿之下，用命赚钱。加密货币的灰色世界「我账户上有九十万 U（USDT）。」艾巴（化名）在缅甸勐拉经营一家线下赌场，他告诉笔者，每天需要将现金换成现汇或者 USDT。 Chainalysis 报告数据显示，从 2019 年 7 月到 2020 年 6 月，有超过 500 亿美元加密货币从位于东亚地址转移到海外地址。其中超过 180 亿美元是 USDT。加密货币在灰色产业主要呈现 3 种用途：贩毒、网赌和资金外逃。这是一条隐秘的灰色产业链，鱼龙混杂。以跨境转账为例，一知乎用户在 2016 年介绍自己跨境转账的操作：在国内交易所购买比特币，转移至 Bitfinex，提现之前，平台要认证个人信息，按照提示填上身份证，护照，住址证明。在提现后，平台会收取 0.1% 的手续费，最低 20 美金。这样整个比特币跨境汇款流程完成。知情人士告诉深潮 TechFlow，以上具备实操性，自己试过将中国地址打到美国交易所，兑换美元转到美国账户，「但这只是个例」。如果上述操作仅限于个人摸索，需要自己承担风险，那随着数字货币的普及和发展，如今已经出现用加密货币跨境汇款的产业链。「我们做美元和澳元。」纪楠（化名）称，自己提供收 U（USDT）出法币（现汇）服务，只需要「告知我们收款银行，是私户还是公户，是哪个银行注册，在哪个地区注册的，一个工作日即可到账」。如果客户是个户，就以借款、欠款名义，如果客户是公户，就以劳务报酬名义。纪楠介绍，相比于传统银行电汇长至数周、高达 5% 的手续费，USDT 转账的手续费更低（接近 0）、转账即时到账。「最低 5000 （USDT），上不封顶，单笔超过 100 万（USDT），提前告诉我就好。「纪楠称，客户转账用途一般是做美股交易或者买房、移民。相比起上述用于跨境转账的「简单」操作，加密货币的专业跑分团伙则更加隐秘而庞大。「跑分」这个词，源于电脑或者手机的性能检测，但支付领域的跑分，却有新的含义。以往，网络博彩平台会收购大量银行卡来收钱。但这样做，成本很高——收一张银行卡，成本成百上千。一旦银行卡被封，这些钱就打了水漂。 2018 年后，跑分模式开始兴起。市场上出现了很多跑分平台，它们用众包的方式，让洗钱成本大大降低。这些跑分平台宣称「只要一张二维码，在家躺着都能赚钱」。跑分玩家在跑分平台缴纳押金（比如说 1 万元），并上传自己的微信和支付宝收款二维码。而充值玩家通过支付方的对接，将钱打给跑分玩家，收满 1 万元后，跑分结束。跑分平台会给跑分玩家一定比例的收款佣金，并将一万元押金转给博彩平台。「类似于运送资金的滴滴打车，滴滴打车运的是人，我们运的是钱。」跑分人士介绍，整个过程中，博彩平台不参与资金流动，跑分玩家们成了洗钱工具。 USDT 跑分是用数字货币跑分支付的新模式。传统跑分，跑的是人民币；USDT 跑分，跑的则是 USDT。上述跑分人士介绍，USDT 跑分最大的优势是去中心化交易，「都是客户与我们的司机（承兑商）在发生交易，中间没有资金池，有效的防止资金被大面积冻结。而且中间有 USDT 作为阻断，整个过程都是无痕交易，不会被追踪到去向。我们的交易量够大够分散」。「我们是为博彩平台提供出入金服务的。」QQ 上一跑分人士称，以加密货币 USDT 交易，「用本金赚取佣金，一单一结，一万本金挣 150 ～ 200 元佣金，直接回你银行卡上」。据深潮 TechFlow 了解，这类跑分团伙在 QQ 群、百度贴吧、闲鱼等平台引流，然后于蝙蝠、电报、纸飞机等通讯软件沟通交易细节，并于交易所买入加密货币，最后将币转入跑分平台，最常用的加密货币是 USDT。「跑 U 的有是有，U 进 Y（人民币）出。那种特别少， 90% 以上都是坑人的资金盘或者骗子。」艾巴表示，就算见面交易，也有突然消失的。法网恢恢，疏而不漏，一场针对加密货币洗钱的严打正在来袭。严打来袭「不能像以前那么猖狂了。」艾巴介绍，最近风声紧了，他不再接受 USDT 业务，而是采用现金换现汇，比例是 100: 105 。 9 月 24 日，在北京举行的第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣指出，每年自中国境内流出涉赌资金超出一万亿元，特别点名加密货币被用于转移赌资。「在近期的案件当中，发现部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资，甚至在缅甸部分地区以虚拟货币投资为由，行网络赌博之实。这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给我们打击治理工作带来了很大的挑战。」今年以来，全国上下开展了如火如荼的「反洗钱」和断卡行动。 10 月 10 日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国范围内开展「断卡」行动，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。而加密货币毫无疑问是打击的重点区域。部分加密货币 OTC 商也受此波及，被冻卡甚至调查。根据刑法关于洗钱罪立案标准，为洗钱行为「提供资金账户」，提供账户的人会被立案追诉，最高刑罚是「」处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金」。今年 6 月 8 日，惠州警方打掉了一个利用 USDT 数字货币经营第四方支付平台的犯罪团伙，共抓获涉案犯罪嫌疑人 76 名，查处涉案网络支付工作室 4 家，捣毁网络赌博团伙 2 个。该案是全国侦破的首例利用 USDT 数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。经初步核实，该平台运营近 15 个月，为境外 120 个赌博网站以及 70 家投资诈骗平台提供资金结算服务，涉案金额达 1.2 亿元。深潮 TechFlow 发现，USDT 因为价值稳定、同样具备隐匿性，越来越受到犯罪分子的喜爱。上述的无论贩毒、网赌还是跨境转账，所使用的，无一例外皆是 USDT。 USDT 成罪魁祸首？与大众观念不太一样的是，最受中国人欢迎的加密货币不是比特币，而是 USDT。根据 Chainalysis 报告，USDT 在今年 6 月击败比特币，成为东亚最受欢迎的加密货币。而其中，中国所占比例最高。报告称，「Tether 已成为中国加密货币用户事实上的法币替代品，并且是向比特币和其他标准加密货币过渡的主要手段」当前 USDT 的总市值超过 191 亿美元，但 2017 年，这个数字也就差不多 1 亿的规模。短短 3 年，USDT 市值实现了 191 倍的跨越式增长。这些被迅速增发的 USDT 应用场景在哪里呢？早在 2019 年 7 月，Coindesk 就报道过 USDT 被用于俄罗斯跨境贸易的案例，「销售额里 20% 是比特币， 80% 是 USDT」，一位俄罗斯 OTC 商人表示，「中国企业购买的 USDT 一天购买的总量可达到 1000 万至 3000 万美元」。事实上，USDT 已成为最「出圈」的加密货币，和灰产联系也最紧密。围绕 USDT 的犯罪事件愈演愈烈。中国检察网数据显示，今年来已经有 85 例 USDT 关联犯罪案件，而在 2020 年之前，只有 5 例。这一趋势已为各国监管所察觉，立法正在逼近。欧盟在 9 月正式提出加密资产和稳定币的监管框架，明确表示将欧盟现有金融类法律未涵盖的所有加密资产纳入监管中。日前英国财政部发表声明，正在起草规范私人稳定币，也在研究央行数字货币作为现金替代品的可能性。回到国内， 2020 年 10 月 23 日公示的《中国人民银行法》修订意见稿第二十二条规定：「任何单位和个人不得制作、发售代币票券和数字代币，以代替人民币在市场上流通。」据上文所述，USDT 在跨境转账、洗钱灰产等领域已经取代人民币法币的地位，并且还是中国加密货币用户事实上的法币替代品。 USDT 会暴雷吗？何时暴雷？这恐怕是悬在每个加密货币用户头顶的问题。在一些极客眼里，技术是无罪的，只是为不怀好意的人所用。但越来越多的加密货币犯罪案件出现也在提醒我们，技术并不能为人性之恶完全洗脱责任。「The Genie is out of the Bottle」（妖怪已经放出了瓶子）。比特币钱包公司 Xapo 总裁 Ted Rogers 这样形容 BCH 分叉内战。这句谚语源自《一千零一夜》里阿拉丁神灯的故事，意思是妖怪一旦放出瓶子，就会对世界产生不可逆的负面影响。如今这句话依然可以用在 USDT 等加密货币身上。「比特币天生带有去杠杆和硬通货的使命，USDT 是现在交易所高杠杆之源。一种货币有更多人用理论上是好事，但如果用途仅限于黑产和投机，是不是该审视一下加密货币的初心呢？」MakerDAO 中国区负责人潘超曾如此评论道。（尊重受访者意见，周晓、艾巴、纪楠均为化名）来源：金色财经

金色财经2023-08-09

比特币陷入困境机构资金流出触及 4 个月高点

上周，每周资金流出的 93% 是多头比特币投资产品，而空头比特币投资产品则连续 14 周流出总额为 310 万美元。比特币流出额约为 1.11 亿美元。这是自三月份美国证券交易委员会（SEC）开始对加密货币交易所进行监管调查以来规模最大的一次。除比特币外，以太坊的资金流出也达到 600 万美元，这使得上周以太坊 (ETH) 和比特币 (BTC) 的总流出额达到 1.17 亿美元。山寨币也没有被排除在外，从地区来看，资金外流主要集中在德国和加拿大的两家交易所交易产品 (ETP) 提供商，这两家公司的资金外流分别为 7100 万美元和 2900 万美元。Uniswap 和 Cardano 也分别流出 80 万美元和 30 万美元。然而，记录显示，山寨币的情绪似乎正在好转，并有助于缓解以太坊和比特币的资金外流。Solana 录得最大资金流入，达到 950 万美元，这是自去年 3 月以来单周最大资金流入。值得一提的是 XRP 和莱特币，分别流入 50 万美元和 46 万美元。本周的数字资产投资产品表现见证了一些重大里程碑。例如，大约 14 周以来，比特币空头的资金流出首次停止。与今年迄今为止 15 亿美元的周均交易量相比，上周数字资产产品的交易量明显较低，仅为 9.15 亿美元。从区域来看，负面情绪主要集中在北美，加拿大和美国的资金外流均为 110 亿美元。德国的流入额为 500 万美元，而瑞士和瑞典的流出总额分别为 320 万美元和 260 万美元。来源：金色财经

金色财经2023-08-09

MIIX-Labs-二级市场投研报告-202300808

品净流出资金总额达1.07亿美元，其中比特币投资产品净流出1.11亿美元，以太坊投资产品净流出590万美元。 ◆ 0x4ae9开头巨鲸地址存入420枚WBTC（约1220万美元）作为抵押品，借入670万枚DAI，然后将所有DAI存入Maker DSR池中。【大盘分析】根据MIIX Global数字资产交易平台行情显示，近期BTC的价格持续进行窄幅震荡，30日波动率目前接近五年低点。昨日的波动范围在29200和28700区间，二次测试了ma120均线的支撑，日线再次收出长下影阳线。目前既没有新增资金拉升、也没有大量筹码卖出，在未确认跌破28600的情况下，需要谨慎看空。小级别上行受到明显阻力，MACD多头缩量出现高位死叉倾向，需要一定修复，操作上建议围绕28800至29500区间内高空低多。【其他分析】OP近期受到BASE即将上线主网的影响，走势较强，关注压力位1.8–1.9的突破情况。 ARB近期保持低位盘整，可尝试在1–1.1区间内进入，等待补涨行情。 YGG晚间出现破位暴跌，持仓量大幅下降，0.32–0.35有一定支撑力度，等待二次探底不破新低可轻仓试多。联系MIIX Labs： Twitter（CN）： https://twitter.com/MIIXLabsCN Twitter（EN）： https://twitter.com/MIIXLabs Medium（CN）：https://medium.com/@miixeg04 Medium（EN）：https://medium.com/@miixeg03 Telegram（CN）:https://t.me/MIIXOfficialCN 来源：金色财经

金色财经2023-08-08

萨尔瓦多的两个月：比特币采用的地面游戏

人是否会接受它仍有待确定。大多数西方比特币投资者对货币有低时间偏好（即，他们购买比特币并持有数年或数十年），并相信其价值将继续上涨。然而，对于萨尔瓦多普通工人来说，他们的生活只能勉强糊口，没有大量储蓄，与使用美元相比，比特币的去中心化好处和未来潜力是否能为他们带来任何真正的增量价值？就在几年前，萨尔瓦多还是世界上最危险的国家之一。如今，布克莱毫不妥协的安全政策大大减少了犯罪，公民现在可以放心地创业、与朋友共进晚餐以及前往以前避开的地区。作为品牌重塑的一部分，政府实施了有利于企业的税收政策，以激励外国投资金融创新。即便如此，除了传播比特币的人之外，我对将比特币用作货币的前景也有不同的反应。 1971 年，美国总统理查德·尼克松 (Richard Nixon) 将美元从金本位制中剔除，从此世界经济开始在法定体系下运行。法定货币只有因为政府说它有价值才有价值；没有稀缺商品支持它。目前的系统对于拥有资产的人来说效果很好，但对于那些以法定货币储蓄的人来说效果不佳。来源：金色财经

金色财经2023-08-08

比特币价格预测——是逢低买入的时候了吗？

。 MicroStrategy创始人的比特币投资推动比特币价格飙升 MicroStrategy 创始人 Michael Saylor 最近在 Bloomberg TV 上透露，他已再次购买比特币 (BTC)。他表示，MicroStrategy 的目标是利用公司的现金流为股东收购尽可能多的比特币。他们最新的交易额达 1440 万美元。 Saylor 还透露，他们在有利的市场条件下使用债务和股权资源购买 BTC。他们计划利用出售股票的任何收入来购买更多的比特币。 Saylor 对现货 BTC ETF 的可能性持乐观态度，这将使大型对冲基金能够轻松进入 BTC 市场。采用现货 BTC ETF 将使整个加密生态系统受益。 MicroStrategy 致力于增加比特币持有量，并对加密货币的未来保持乐观。这一消息可能会对比特币价格产生积极影响，因为它表明机构对比特币的兴趣增加，并增强了对加密货币未来的信心。这可能会吸引更多投资者并推高价格。 KuCoin暂停BTC矿池：对挖矿动态和矿工的影响加密货币交易公司 KuCoin 宣布将于世界标准时间 2023 年 8 月 15 日 16:00暂停其比特币 (BTC) 和莱特币 (LTC) 矿池。建议用户在此日期之前将BTC和LTC矿机切换到其他矿池。中国加密货币记者吴区块链也证实了库币暂停了这些矿池。这一决定可能会影响正在使用KuCoin矿池的矿工，建议他们进行必要的更改以继续正常挖矿。虽然库币暂停BTC矿池的消息可能不会直接影响BTC价格，但可能会对其他矿池的挖矿动态和分布产生影响。来源：金色财经

金色财经2023-08-03

贝莱德建议投资比特币策略: 资产配置84.9%给BTC

内容在社群引起关注，因为其中给出了对于比特币投资组合配置的大胆策略，建议最佳风险投资组合分配为: 高达84.9%的比特币，以及9.06%的股票6.04%的债券。比特币挖矿设备和托管服务提供商Blockware的首席分析师Joe Burnett对此评论称: 如果所有投资者都遵循贝莱德的最佳比特币配置，比特币的价值将超过所有股票、房地产和债券总价值的5倍。他推测，假设今天全球总财富价值约为800兆美元，并且所有投资者按照贝莱德报告中的配置来投资，那么每枚比特币的价格将达到1.9亿美元。贝莱德执行长:比特币是数宁黄金、国际认可资产贝莱德继去年8月推出主要针对法人客户的比特币私人信托产品后，上月大举申请比特币现货ETF，在比特币投资持续扩大布局。该公司执行长Larry Fink近来一改此前他对比特币的怀疑态度，数度对市值最大的加密货币表达赞扬，称赞BTC作为[数字黄金，是一种获得认可的国际资产，他也认为加密货币在帮助实现投资组合多元化方面具有[与其他资产类别不同的价值]: 由于加密货币具有如此的国际性，它将超越任何一种货币。在被问到申请比特币现货ETF的目标时，Fink表示贝莱德此举是为了加密货币投资更加民主化、更加普及，让投资人的投资成本大幅降低。并相信像比特币现货ETF这样的证券化资产和证券产品，可像传统ETF在共同基金产业带来一场重大革命一般，再度使金融领域发生革命性剧变。来源：金色财经

金色财经2023-07-28

区块链动态2023年7月28日早参考

美国投资者受到保护并能够选择他们喜欢的比特币投资工具。全美50个州有近100万投资者拥有GBTC，GBTC转换为ETF将为这些投资者带来数十亿美元的回报。当SEC准备好批准现货比特币ETF申请时，根本没有理由阻止GBTC投资者购买他们应得的现货比特币ETF，我们将继续代表投资者倡导这一提议。 14. 金色财经报道，资产管理公司Grayscale在周四致美国证券交易委员会的一封信中，给人们对现货比特币 ETF 的新申请热潮泼了一盆冷水，与Coinbase达成的所谓监控共享协议既不能满足监管机构的现行标准，也不能满足投资者的要求。根据监管机构当前使用的标准，这是必要的。 Grayscale 律师 Joseph Hall 在信中写道，上市交易所和比特币现货交易场所之间达成监督共享协议的可能性并不是一个新想法。Coinbase 并未作为国家证券在市场监管机构注册。交易所、经纪自营商或期货交易所。 15. 金色财经报道，加密货币做市商Wintermute的联合创始人Yoann Turpin计划与他的一些员工一起搬到新加坡。Yoann Turpin在接受采访时表示，他将在几个月内正式离开伦敦，公司约85名员工中的约4%也将搬迁到新加坡开展衍生品业务。我们更加关注亚洲，让我作为亚洲联合创始人，进一步推动业务发展，是我们发出的强烈信号。 Turpin称，如果该公司决定建立另一个基地，第三个基地可能会在迪拜设立。迪拜是寻求吸引加密货币业务的司法管辖区之一。报告显示，2021年，在央行超宽松政策推动的数字资产大流行牛市期间，Wintermute的交易量达到 1.5万亿美元，并带来了10.5亿美元的收入。 16. 金色财经报道，在给美国纽约南区破产法院法官Sean H. Lane的文件中显示，FTX与Genesis就解决涉及第11章案件的争议达成了原则性协议，并向法院提出申请，要求法院发布命令批准和解。该协议将解决FTX债务人在第11章诉讼案中对债务人提出的索赔以及Genesis债务人在FTX第11章诉讼案中对FTX债务人提出的索赔等问题，但尚需文件证明。为了使双方有机会最终确定有关和解的明确文件，双方恳请法院暂停向法院提交有关解除暂缓执行动议和估算动议的任何文件。 17. 金色财经报道，美国证券交易委员会主席Gary Gensler周四接受彭博社采访时表示加密行业存在善意行事、信誉良好的参与者，但重申依然对加密货币行业担忧，称该行业仍“充斥欺诈行为且缺乏投资者保护”，对加密货币市场的投机性质和普遍忽视合规性的担忧，虽然证券法适用于加密货币领域的许多代币，但加密货币投资者不应认为他们目前受到这些法律的充分保护。Gary Gensler说，这是一个充满欺诈、吹嘘的领域。有诚信的参与者，但也有太多没有诚信的参与者。 18. 金色财经报道，韩国金融监督院、韩国会计标准院、韩国注册会计师协会26日在首尔江南区Dream Plus江南举办了虚拟资产会计监管指南（草案）说明会。在当天的说明会上，金融监督院国际会计准则组组长尹智慧公布了代币发行商、代币持有公司和虚拟资产运营商三种情况下的虚拟资产会计准则。虚拟资产会计准则的出台，要求虚拟资产发行商将发行的代币确认为“债务”，直到他们履行代币发行时白皮书中规定的职责。它制止了一些发行商通过滥用留给各公司自主权的不明确的会计标准，利用代币销售收益夸大销售额的发行人。虚拟资产会计准则要求，代币发行后，加强内部准备金（准备金）金额的披露要求。开发代币总数、储备代币数量、上市交易状况等市场价格信息必须公开。储备量的未来使用和发行计划也必须披露。储备代币不被确认为资产，除非发生直接相关成本的特殊情况。对于代币控股公司，初始收购成本根据收购方式和途径的不同而设定不同并进行核算。代币证券被视为金融资产，并在初始确认时按公允价值计量。 19. 金色财经报道，美国众议院金融服务委员会以34票对16票的表决结果通过了美国稳定币监管法案《支付稳定币透明度法案》。民主党人当天早些时候通过一系列程序性手段来减缓进程，对该法案的投票表示抗议，同时表示共和党人可以等到 9 月或更晚才对该法案进行投票。来源：金色财经

金色财经2023-07-28

金色早报 | 观点：比特币到2028年可能会达到30万美元

美国投资者受到保护并能够选择他们喜欢的比特币投资工具。全美50个州有近100万投资者拥有GBTC，GBTC转换为ETF将为这些投资者带来数十亿美元的回报。当SEC准备好批准现货比特币ETF申请时，根本没有理由阻止GBTC投资者购买他们应得的现货比特币ETF，我们将继续代表投资者倡导这一提议。 ▌CME报告：高科技股的走势对以太坊价格的影响往往大于比特币根据芝商所 (CME Group) 的一份新报告，以科技股为主的纳斯达克100指数的走势对以太坊价格的影响往往大于对比特币价格的影响。 CME 高级经济学家兼执行董事Erik Norland在报告中表示：“在科技股上涨的日子里，ETHBTC 往往会上涨，因为 ETH 的收益高于 BTC”。Norland 指出，以太坊和比特币的差异可以解释为以太坊和比特币如何供应到市场然后使用，并指出以太坊智能合约网络的“实际应用”。另一方面，比特币主要被用作“高度波动”的价值储存手段和对冲法币贬值的工具。报告称，虽然比特币和以太坊都以价格波动剧烈而闻名，但与过去一年约30%的日波动率相比，二者之间的比率几乎保持稳定。相比之下，比特币价格上涨了42%，以太坊价格上涨了59%。 ▌WSJ：红杉资本将加密基金规模从5.85亿美元削减至2亿美元据《华尔街日报》（WSJ）援引知情人士消息称，风险投资巨头红杉资本已将其加密货币基金规模从5.85亿美元削减 65%以上，降至2亿美元。华尔街日报称，红杉资本今年早些时候告诉投资者，它将缩小该基金的规模以反映市场的变化，在加密市场低迷导致投资大公司的机会减少之后，该加密货币基金将更多地专注于支持新的初创公司。红杉资本此前曾向FTX投资1.5亿美元，但该公司于去年11月倒闭。据消息人士透露，红杉资本还将投资其他风险基金的生态系统基金规模削减了一半，从9亿美元降至4.5亿美元。 ▌美SEC首席会计师：会计师事务所与加密公司合作时应牢记义务和风险美国证券交易委员会（SEC）首席会计师Paul Munter发布了一份声明，警告会计师事务所在与加密货币公司合作时应牢记义务和风险，Munter写道，加密货币公司可能会聘请会计师“对其业务的某些部分进行某种形式的审查，通常表现为所谓的‘审计’”，并错误地将这项工作描述为与财务报表审计相当。这样做不仅会产生误导，而且可能要承担法律责任，会计师在其行为和活动中应该保持诚信，包括确保会计师的姓名或服务不会被用来传达虚假的合法性或误导投资者。 Munter称，根据 1934 年《证券交易法》，会计师事务所有法律义务寻找非法活动并向SEC报告。会计师或其客户的“重大错报”可能违反《证券交易法》和《1933 年证券法》，导致公司受到谴责或停业，这些规定也适用于个人。 ▌报告：仅5%的加密项目在融资后约两年内实现产品市场契合 (PMF) 加密风险基金Lattice在最近的一份报告中表示，只有5%的加密项目在融资后大约两年内实现了产品市场契合 (PMF：Product-Market Fit )。该公司的研究涉及对 2021 年进行的780个公开的加密种子前和种子轮的分析。 Lattice的调查结果显示，在实现产品市场契合的5%之外的加密项目中，70%成功在主网上推出产品或达到同等的开发水平。然而，其中20%的项目要么没有完成产品开发，要么似乎已经停止运营，甚至可能被关闭。该报告将加密货币行业分为四类：CeFi、DeFi、基础设施和消费者/Web3，报告表示，尽管某些类型的加密货币项目在获得资金后取得了成功，但对其他项目来说，贯彻落实计划的难度更大。近90%的基础设施项目将产品交付到主网，而只有不到75%的DeFi项目交付了产品。 ▌律师：Custodia与美联储的诉讼与Ripple案同样重要总部位于怀俄明州的加密银行Custodia申请成为美联储主账户成员，今年早些时候被堪萨斯城联储拒绝，Custodia在三个不同的巡回法院对美联储提起三起诉讼，律师John Deaton对此表示，Custodia 与美联储的诉讼斗争与Ripple-XRP 案件同样重要。 Custodia由摩根士丹利资深人士Caitlin Long于2020年创立，该平台提供了数字资产和美元体系之间的桥梁。Custodia 在诉讼中指控美联储非法推迟所谓主账户的申请，而主账户是有效参与美国金融生态系统所必需的重要组成部分。在诉诸法庭后，Custodia取得了关键胜利，怀俄明州联邦法官驳回了美联储希望驳回对其诉讼的请求。Deaton表示，这是主要监管机构忽视其法定义务的一个明显例子，加密行业公司取得了部分胜利。重要经济动态 ▌中证报头版：有活力的资本市场是稳预期强信心的重要抓手当前，在国际经贸博弈激烈、经济复苏进程曲折、重点领域风险隐患较多的复杂情况下，有活力、信心足的资本市场是稳定社会预期、增强发展信心、激发创业创新热情的重要抓手，有利于推进经济恢复取得新进展。金融活，经济活。目前，A股市场估值水平处于历史偏低位置，在守牢不发生系统性风险的前提下，政策面的精准发力、基本面的持续向好、市场机制的不断完善，必将推动资本市场走出当下困境。新要求，新气象。一个有活力、信心足的资本市场也必将促进社会预期改善，增强发展信心，更好为实体经济发展提供养分、提升活力。(金十数据APP) 金色百科 ▌加密货币 ATM机加密货币 ATM 也称为比特币 ATM 或数字资产 ATM，是允许用户使用现金或借记卡/信用卡购买或出售加密货币的物理机器。这些 ATM 机在传统银行系统和加密货币世界之间架起了一座桥梁，使人们更容易访问数字资产并与之交互。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-07-28

华尔街突发大动作！贝莱德：84.9%资产应配置比特币联手印度首富成立“数字资管公司”

内容在社群引起关注，因为其中给出了对于比特币投资组合配置的大胆策略，建议最佳风险投资组合分配为高达84.9%的比特币，以及9.06%的股票、6.04%的债券。 (来源:Twitter) 比特币挖矿设备和托管服务提供商Blockware首席分析师Joe Burnett对此评论称：“如果所有投资者都遵循贝莱德的最佳比特币配置，比特币的价值将超过所有股票、房地产和债券总价值的5倍。” (来源:Twitter) 他推测，假设当前全球总财富价值约为800万亿美元，并且所有投资者按照贝莱德报告中的配置来投资，那么每枚比特币的价格将达到1.9亿美元。作为信实工业(Reliance Industries)创始人兼董事长，穆克什旗下的金融服务公司Jio Financial Services与贝莱德展开合作，各自出资1.5亿美元，分别持有50:50股份。据官方说明，Jio BlackRock将成为一家以客户为中心、数字优先的企业，其愿景是实现金融投资解决方案的民主化，并为每个印度人提供金融福祉，该企业将在获得监管和法定批准后开始运营。 (来源:BlackRock) 贝莱德亚太区主席Rachel Lord表示：“印度代表着一个极其重要的机遇，日益增长的富裕程度、有利的人口结构以及跨行业的数字化转型，正在以令人难以置信的方式重塑市场。” 尽管贝莱德并没有特别说明Jio BlackRock未来会提供的业务，但很明显是与数字资产与投资有关。市场展望，未来如果贝莱德的比特币现货ETF顺利通过、并开始提供更多加密资产服务的话，那合理的判断印度14亿国民将有更轻松、受监管的管道投入加密货币领域。贝莱德首席执行官Larry Fink近期也多次对比特币表达赞扬，盛赞比特币作为“数字黄金”，是一种获得认可的国际资产。另外，他也认为加密货币在帮助实现投资组合多元化方面具有与其他资产类别不同的价值。要知道，Fink此前曾是比特币的看空者，但如今转向后，他解释说：“由于加密货币具有如此的国际性，它将超越任何一种货币。” Fink称，他相信像比特币现货ETF这样的证券化资产和证券产品，可像传统ETF在共同基金产业带来一场重大革命一般，再度使金融领域发生革命性剧变。

小萧2023-07-27

比特币的正偏度会带来新的不对称回报吗？

一扫一段时间以来的平静。对于经验丰富的比特币投资者和观察者来说，这种现象并不完全令人惊讶，因为众所周知，这种加密货币每年只会做出几次决定性的举动，然后是长期的积累、再积累或分配阶段。然而，正是比特币的这种独特本质，随着时间的推移提供了令人难以置信的不对称回报的潜力。根据贝莱德 2022 年报告（其中附有图表），作者提出，对于寻求优化其经典 60/40 投资组合的投资者来说，增加比特币敞口可能是一种谨慎的策略。这是基于比特币表现出的显着正偏度，这表明与传统投资资产相比，比特币可能会获得巨大的回报。比特币回报率的正偏度意味着极端积极结果的可能性大于极端消极结果的可能性。这对投资者来说是一个诱人的前景，因为这意味着潜在的上行空间可能远远超过下行风险。为了充分理解比特币正偏度的重要性，我们必须考虑加密货币生态系统的一些最新发展。一些采用“再抵押”或出售纸质比特币等高风险商业模式的借贷和交易平台都面临失败，引发了市场对交易对手风险的担忧。此类事件凸显了持有实际比特币而不仅仅是依赖索赔或衍生品的重要性。此外，比特币的流通供应量一直在稳步减少，导致市场流动性不足。图 2 显示了交易所的 BTC 余额不断下降，接近 2018 年初的水平，证明了这一趋势。流动性下降加上需求增长可能会推高价格，进一步加剧不对称回报潜力。考虑到这些因素，可以合理地预期，比特币的正偏度可能会导致潜在的不对称回报，超过 2020 年至 2021 年期间见证的令人瞩目的牛市反弹。此外，全球争夺剩余比特币供应的竞赛可能很快就会进入新阶段。随着越来越多的机构和散户投资者认识到比特币的价值和潜力，对这种稀缺资产的需求可能会增加。因此，比特币的价格可能会飙升，使得个人在没有大量投资的情况下获得哪怕是单个比特币也变得越来越困难。总之，比特币的正偏度有可能为投资者开启一个不对称回报的新时代。随着这种革命性的数字资产继续受到关注和采用，其独特的特性和有限的供应可能会将价格推向新的高度。虽然加密货币市场以其波动性而闻名，但比特币的正偏度为寻求多元化和优化投资组合的投资者提供了诱人的前景。来源：金色财经

金色财经2023-07-27

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