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宏观收紧框架下-不用期待什么大牛市
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血中，所以下跌这个结果是正常的。前一段比特币交易量极具萎缩，便是最好的例子。降息继续被通胀超预期推迟，加息则再次提上日程，对整个风险市场都是利空。 28000-29000 一带的超级筹码密集区被跌破，意味著短期想要重新站回去是相对困难的，但比较好的一点是今天的插针并没有跌破大箱体，从技术角度来看，依然能够看作是震荡走势，但在宏观收紧的框架下，不用期待什么大牛市。关于马斯克卖币，这事就是拿来配合盘面的，又不是今天卖的，无非就是做了一波情绪，意义已经小于实际了。就这些吧，至于抄底，中长线投资者还无需著急，耐心等市场的拐点信号出现，当然，如果要定投的话，这位置开始定投是不错的选择，有机会再跟大家接著聊。来源：金色财经
金色财经2023-08-18
出入金知识知多少合规安全最重要
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头Coinbase是美国第一家有牌照的比特币交易所，其团队非常重视合规工作，坚持与政府密切的联系，拥有美国纽约州 BitLicense 牌照以及信托牌照，在美国各个州拥有 MTL 牌照，还拥有英国 FCA 与爱尔兰央行的电子货币服务牌照。公司自身也因为需要合规上市的原因，并未发行任何平台 token，也并未开展风险更高的衍生品业务。直到今年4月14日Coinbase在纳斯达克成功上市，成为了比特币和其他数字资产发展过程中的一个里程碑，也让其他交易所看到了重视合规的红利。但即便作为美国出身、重视合规闻名的Coinbase也随Binance之后遭到SEC的起诉，指控Coinbase非法未注册为全国交易所、经纪商或清算机构。而在此半年前Coinbase才因违反纽约银行法和纽约州部门的合规计划而被纽约州金融服务部（NYDFS）处以 5000 万美元的罚款。 Huobi 同样作为老牌交易所，Huobi从2018年起也不断加强自身的合规化进程，其拥有美国MSB牌照、直布罗陀的分布式账本技术(DLT)牌照、泰国财政部颁发数字资产交易牌照、其控股BitTrade在日本拥有合法牌照、立陶宛的虚拟资产服务商牌照（VASP），在迪拜、澳大利亚也实现了交易所运营，总体来说牌照主要集中在避税地区，小而精。面对香港牌照申请，Huobi一直都在准备着，5月也推出新交易所Huobi Hong Kong，Huobi全球顾问委员会成员孙宇晨称，Huobi在5月底提交了VASP的申请，其中包括18个月的宽限期，监管机构可以批准或拒绝该申请，但Huobi最快可能在今年年底在香港获得加密货币交易牌照。结语随着加密市场体积不断庞大，又得益于去年FTX事件带来的影响，全球市场监管力度大大增加，合法合规化也越来越频繁的引入我们眼帘。各大交易所对合法经营牌照的获取这一行为，不仅可以让加密经济活动合法进入大众视野，更是可以展示交易所的综合实力和对未来的决心与信心，然而最重要的是对用户提供的交易保护，成为加密市场一块牢固的信心基石。我们也希望看到随着加密市场合规化，良币可以驱逐劣币，让我们一起走的更远更久。来源：金色财经
金色财经2023-08-18
震惊比特币在世界上有实际使用价值
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使用中存在较大的风险。交易速度缓慢：比特币交易需要经过区块链网络的确认，相比传统支付方式，交易速度较慢。这在一定程度上限制了比特币在大规模交易中的应用。高手续费：随着比特币网络拥堵程度增加，交易手续费也逐渐上升。在某些情况下，手续费可能超过交易本身的价值。四、比特币的真实价值探讨就实际应用而言，比特币在一定程度上具备一定的使用价值。然而，作为虚拟货币，比特币的价值依然存在争议。以下是关于比特币实际价值的一些观点：自由主义理想货币：有人认为，比特币的去中心化属性使其成为理想的自由主义货币。使用比特币可以避免政府和金融机构的监管，实现自由交易和隐私保护。数字黄金：一些投资者将比特币视为数字黄金，认为它具备类似贵金属的保值属性。在市场不稳定时，比特币的价格可能会上涨，吸引投资者。技术实验：有人将比特币视为一种技术实验，认为其可以为其他领域提供借鉴。比特币的区块链技术已被广泛应用于供应链管理、身份验证等领域。总之，比特币在全球范围内具有一定的实际应用价值。然而，由于其价格波动大、交易速度慢以及高手续费等限制，比特币在实际生活中的应用仍然面临一些挑战。对于普通消费者而言，比特币可能并不是首选的支付方式。然而，对于投资者而言，需要根据个人的风险承受能力和投资目标来决定是否将比特币纳入投资组合。在未来的数字货币领域，比特币以及其他创新型货币将继续扮演重要角色，为人们提供更多多元化的选择和可能性。在加密领域，想要捕捉到下一波牛市的机会，建立一个优质的社群网络至关重要。这可以让人们形成团结合作的氛围，共同洞察市场。如果孤身一人，会在茫茫市场中感到迷茫，难以找到同伴。要想在这个领域坚持下去，一个优质的社群能够提供支持和洞察力。如需获得更多热点信息，请关注我。来源：金色财经
金色财经2023-08-18
分析师发出比特币警告称加密货币可能面临“灵魂粉碎”暴跌
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源：Bluntz/X 截至撰写本文时，比特币交易价格为 29,124 美元。 Bluntz 还特别提到了两种山寨币：VeChain ( VET ) 和 Hedera ( HBAR )，如果 BTC 发挥作用，它们将显示出上涨的潜力。 “一堆我认为已经死了的随机硬币在这里开始看起来不错。 VeChain 看起来很接近，而 Hedera 则以稳健的突破势头强劲。” 资料来源：Bluntz/X 截至撰写本文时，去中心化企业区块链 VeChain 的交易价格为 0.0172 美元。截至撰写本文时，分布式账本 Hedera 的原生代币交易价格为 0.0619 美元。关于区块链索引协议 The Graph ( GRT )，分析师表示， “GRT 正在这里做一些工作，接近实现坚实的突破。如果它有更好的流动性就好了。我想我现在被困在一个现货包里了。” 资料来源：Bluntz/X 在撰写本文时，Graph 的交易价格为 0.101 美元。来源：金色财经
金色财经2023-08-18
比特币作为全球金融新宠实际使用价值几何
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，比特币价格波动大，投资风险高。其次，比特币交易匿名，易被用于非法活动，如洗钱、贩毒等。此外，由于比特币挖矿耗能大，对环境造成了一定的影响。四、未来展望尽管比特币还存在诸多问题，但其作为一种新型金融工具的价值已经开始显现。未来，随着区块链技术的不断发展，比特币将会在更多领域得到应用。同时，各国政府和金融机构也在积极探索如何更好地监管和利用比特币。总之，比特币在实际生活中已具有一定的使用价值。然而，作为一种新兴事物，其还存在诸多问题和争议。未来，我们期待比特币能够在更好地解决这些问题的基础上，发挥更大的作用，为全球金融带来更多的可能性。五、结语比特币的出现，让我们看到了未来金融的一种可能性。它打破了传统的金融体系，开创了一种全新的货币体系。尽管目前比特币还存在诸多问题，但我们有理由相信，在未来，随着技术的进步和社会的接受，比特币将会成为我们生活中不可或缺的一部分。让我们一起期待这个未来的到来！来源：金色财经
金色财经2023-08-18
8.18大盘暴跌空头趋势下切勿盲目抄底
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SpaceX已出售价值3.73亿美元的比特币交易心得如何规划正确的止损止盈位?止损的重要性你知道吗? 1、做单不喜欢带止损后果：其实对于止损，这个东西真的是没有一个人愿意带，因为只要带上止损，单子就有被扫的风险，但是总是有人抱有侥幸心理，认为行情还会在反弹或回落，不带止损硬抗着来挽回损失。其实大家有没有想过不带止损，就有单子被套的风险，而一旦被套那就离爆仓不远了。其实止损带着肯定是为了避免行情反转而做的一种措施，避免看错行情之后，亏损的更多。 2、做单都是重仓或满仓操作风险性：对于做投资都有是有风险的，这个只要是做投资的朋友都知道，但是如果你总是重仓或者满仓操作，那风险会更大，可能做了十单，赚了九单，但是就是那么一单的亏损，可能会亏的你连着本金一起亏进去。我们操作就是需要控制好风险，稳健盈利，而不是这样盲目的胡乱操作，而亏损的一塌糊涂。 BTC 分析大盘早间一波4000点的瀑布打破了近俩月的宽幅震荡，最低跌至24707一线支撑反弹，恭喜跟上昨日思路的朋友空单大获全胜，目前币价在26410附近运行，四小时级别k线走出八连阴，macd空头逐步放量双线死叉向下，短期行情空头较为强势，虽收长针但反弹力度不大，整体呈空头排列，走势来看仍有下行的可能，切勿着急抄底，谨防诱发恐慌情绪继续砸盘，整体来看反弹高空较为安全，上方压制26800-27000，下方支撑26000-25600 ETH 分析以太坊昨日呈震荡下行走势，早间一波瀑布跌破多个支撑，最低跌至1500关口支撑反弹，恭喜跟上昨日思路的朋友空单吃肉，目前币价在1675附近运行，四小时级别k线收针迅速反弹，短期空头暂时止跌，目前行情在趋势线上方运行，macd空头放量双线死叉，反弹力度偏弱，整体走势依旧偏向空头，趋势已经跌穿目前没什么指标可以参考，多头切勿着急抄底，预计震荡下行的概率较大，思路建议顺势而为反弹高空为主，上方压制1690-1730，下方支撑1650-1630 免责声明：以上内容均为个人观点，仅供参考！不构成具体操作建议，也不负法律责任。市场行情瞬息万变，文章具有一定滞后性，如果有什么不懂的地方，欢迎咨询来源：金色财经
金色财经2023-08-18
比特币再次崩盘 "富豪榜"巨鲸近期有何操作？
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，总部位于日本东京。它曾经是全球最大的比特币交易平台之一，成立于2010年。”Mt. Gox” 全名为 “Magic: The Gathering Online eXchange”，最初是一个用于购买和出售虚拟魔法卡牌的在线交易平台。然而，随着时间的推移，Mt. Gox逐渐转变为一个以比特币为主的CEX，成为世界范围内数以千计的比特币交易和交易的中心。然而，2014年被黑客攻击，停止了交易，并宣布在黑客攻击中丢失去了大量的特币，这导致其用户丧失了数十亿美元的资金，引发了严重的金融和法律危机，随后Mt. Gox的破产申请和清算程序持续了数年时间。尽管Mt. Gox的倒闭造成了巨大的损失和混乱，但这一事件也促使加密货币行业更加注重安全性、监管合规和用户保护等方面，从而对行业产生了深远影响。然而 MTGOX K.K 的账户上BTC余额依旧可以称得上是大户，共持有141686枚BTC。 7）Marathon Digital Holdings：12964枚BTC Marathon Digital Holdings是一家美国的数字资产技术公司，专注于比特币区块生产和区块链技术。该公司的使命是通过生产区块支持比特币网络的安全性和可靠性，并在数字资产领域寻求增长和创新。作为一家公开上市的公司，Marathon Digital Holdings在数字资产领域拥有一支专业团队，致力于利用区块链和比特币技术的创新。目前在比特币持有方面有最大比例的未实现利润（保持持有未变现的利润），为106.3%，这是因为其区块生产业务的性质，它们的入场价格实际上为每个比特币0美元，尽管这不包括挖掘比特币所涉及的劳动力、设施和电费等费用。从2021年的约入场价近 19 亿美元增长到今天的 39 亿美元。他们的比特币总持有量也增加了28.94%，从10054个BTC增加到12964枚BTC，目前排名第七。 8）特斯拉：10800枚BTC 在过去的两年里，特斯拉的加密货币持有经历了很大的波动。在2021年2月，马斯克的创新型汽车公司以平均每枚36000美元的价格购买了约15亿美元的比特币。在将比特币纳入其资产负债表后不久，特斯拉宣布接受加密货币支付选项，可选择使用比特币和狗狗币购买某些产品。然而，他们后来将比特币从批准的支付方式中又移除了。然后在2022年第二季度的财务报表中，该公司宣布已出售其总持有量的75%，原因是环境担忧和资产再平衡的需求。自那时以来，他们保留了剩余的25%（约10800个BTC），并未再进行任何买卖。根据昨日（8月17日）最新消息，华尔街日报透露特斯拉的兄弟公司 SpaceX 在去年和 2021 年卖出了其持有的总计 3.73 亿美元的比特币，但没有具体说明数量或时间。马斯克曾在 2021 年的一次演讲中提到SpaceX 拥有比特币，但由于该公司是私营公司，因此数额并未公开。或许受到此消息影响，今晨比特币价格暴跌8%以上，一度跌至25409美元，Bitfinex 上的比特币价格甚至更低，一度触及 24715 美元的低点，随后回升至 26000 美元上。此次下跌使比特币创下 6 月 20 日以来的最低点。 9）Hut 8 Mining Corp：9152枚BTC Hut 8 Mining（汉语译名：赫特8矿业）是一家加拿大的比特币矿业公司，专注于比特币的区块生产和数字资产的管理。该公司成立于2017年，是北美地区最大的上市比特币区块生产公司之一，其在加拿大多个地点设有矿场，通过解决复杂的算法问题来验证和记录比特币区块链上的交易，从而获得比特币作为奖励。根据其主要的三个采矿中心，平均每个月能够开采 300 个左右的比特币。作为一家上市公司，Hut 8 Mining在多伦多证券交易所上市，投资者可以通过购买公司股票来参与其在比特币区块领域的业务。该公司的目标是通过提供高效的区块生产服务，为投资者提供直接参与比特币的机会。自2021年以来，该公司增加了它们的比特币总持有量，添加了 10766 枚BTC，现在共持有9152枚BTC。公司在面对市场波动时维持了其长期的“HODL 策略”，所采BTC均存入了信托，目前共持有9152枚BTC。不过随着比特币减半生产区块难度增加，Hut 8 Mining Corp 2023年第二季度盈利不尽如人意，HUT 股价下跌。另外根据the Block 8 月 6 日消息，稳定币发行商Tether在其季度报告中披露其拥有约 16.7 亿美元的比特币。这一消息使 Tether 成为该资产的头部持有者。虽然 Tether 尚未正式披露其比特币地址，但 Tether 很可能持有多个比特币钱包。 02、巨鲸动向追踪此外，排名前200位的比特币地址拥有约占流通中比特币总数的20%。还有很多个人或实体持有大量比特币，而且他们很多是匿名状态。来源：Tokenview 根据Glassnode数据，自从2020年最近一次比特币减半以来，比特币巨鲸数量在2021年2月达到顶峰约2500个，之后一直在下降，仅在在2022年2月至3月期间出现过反弹，到2023年2月19日到达最低点，持有超过1000枚比特币（或以上）的钱包地址数量仅为2027个，而上次最低点发生在2019年8月5日，当时地址数量为2023个。巨鲸实体的总余额也一直在下降。根据下图，今年巨鲸实体占总供应量的 46%，低于 2021 年初的 63%。具体来看，自5月30日以来，比特币巨鲸地址持有的总余额已减少了约25.5万枚比特币，这一趋势代表了历史上最大的月度余额下降，达到14.8万枚比特币。 8月3号，据Santiment市场消息，不过目前持有至少100枚BTC的比特币地址数量达近1.6万（15870）个。这些巨鲸地址总共持有1150万枚BTC，占现有总供应量的一半以上（59.2%）。在过去的12周里，这些地址的持有总量增加了近28 (287755)万枚BTC。许多交易者认为这是一个看跌的信号，并可能引发价格即将下跌的担忧。虽然最近比特币鲸鱼的资金流动达上亿美元，但比特币目前的价格仍然没有突破3万美元。但对于较小的投资者来说，这可能意味着新的机会。与看涨情绪衰减相同，比特币持币人净持仓变化的数量最近达到了最近一个月的低点。这个指标以月为单位衡量长期投资者的持仓变化，显示投资者是在增加还是减少比特币的仓位。根据Glassnode提供的数据，这个指标刚刚达到了17,604.723的一个月低点。这表明，在过去几周中，更多的持有者已经平仓了他们的比特币仓位，以提取利润，而不是开立新仓位。这也表明巨鲸们活动一下然后继续回归观望状态。从更宏观的角度来看，人们可能更加担心全球经济衰退，投资者缺乏增加风险市场头寸的动力。另外比特现货 ETF 近期获得批准的可能性迟迟没有定论，市场缺乏进一步的信心。与此同时，人们对加密所面临的监管还是存在一些悲观情绪。可以从比特币期货市场窥见一二。比特币期货市场在交易领域中占有极其重要的地位，期货合约是两方之间的金融协议，其中实际的 BTC 不会易手。而在过去七个月里，与比特币期货相关的交易量一直在下降。最新数据显示，BTC 期货交易量已降至 2022 年 12 月以来的最低水平，平均每天低于 70 亿美元。这表明交易者要么不愿意在当前价格水平上采取进一步行动，要么他们已将注意力转移到波动性更高或发生重大变化的可能性更大的其他市场。总体而言，个别巨鲸有被洗牌嫌疑，一些巨鲸活动和调整主要是由短期持有者推动，大多数巨鲸把比特币当作资产持有，在保持未实现利润的基础上持观望态度。 03、小结可以看出，目前最大的比特币持有者，是灰度、头部CEX、以及美国政府。此外，稳定币发行商Tether也成为巨鲸持有者之一。自2021年以来，超级巨鲸数量有所减少，但在特定时间段内也有反弹，且散户增多。可能是美国机构比特币ETF申请热潮造成一些短期波动。而大多数实体企业巨鲸持有者依旧保持比特币资产的持有，并未大额出售，多处于按兵不动的状态。来源：金色财经
金色财经2023-08-18
比特币在世界上有实际使用价值？
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际使用中存在较大的风险。交易速度慢：比特币交易需要经过区块链网络确认，相对于传统支付方式，交易速度较慢。这在一定程度上限制了比特币在大规模交易中的应用。手续费高：随着比特币网络的拥堵程度增加，交易手续费也不断攀升。在一些情况下，手续费甚至超过交易本身的价值。四、比特币的真实价值探讨从实际使用角度来看，比特币在一定程度上具有使用价值。然而，作为一种虚拟货币，比特币的价值也受到诸多质疑。以下是一些关于比特币真实价值的观点：自由主义者的理想货币：一些人认为，比特币的去中心化特性使其成为一种理想的自由主义货币。在使用比特币的过程中，人们可以摆脱政府和金融机构的监管，追求自由交易和隐私保护。数字黄金：一些投资者将比特币视为一种数字黄金，认为它具有类似贵金属的保值属性。在市场动荡和经济不稳定时期，比特币的价格可能会上涨，从而吸引投资者。实验性的技术：有人将比特币视为一种实验性的技术，认为它可以为其他领域提供启示和借鉴。例如，比特币的区块链技术已经在供应链管理、身份验证等领域得到了广泛应用。综上所述，比特币在世界上有一定的实际使用价值。然而，由于其价格波动大、交易速度慢和手续费高等局限性，比特币在实际生活中的应用仍然面临诸多挑战。对于普通消费者来说，比特币可能并不是首选支付方式。而对于投资者来说，需要根据自身风险承受能力和投资目标来决定是否将比特币纳入投资组合。在未来的数字货币领域，比特币以及其他创新型货币将继续发挥重要作用，为人们带来更多元化的选择和可能性. 来源：金色财经
金色财经2023-08-18
比特币跌破 2.9 万美元,加密货币市场呈现看跌趋势,拖累山寨币下跌
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上分享了乐观的预测。 Lee表示，现货比特币交易所交易基金（ETF）的批准可能会引发比特币价格从目前水平飙升五倍以上。他表示，比特币的需求可能会超过其每日供应量，预计潜在清算价格将超过 15 万美元，甚至可能达到 18 万美元。山寨币急剧下跌根据 CMI 的数据，虽然整体加密货币市场下跌了 1.7%，但主要替代加密货币（山寨币）面临着更严重的损失。Solana 的 SOL、Dogecoin (DOGE) 和 Polygon 的 MATIC 受到的打击最为严重，每种货币在过去 24 小时内下跌了 5% 至 7%。 Ripple 的 XRP 是按市值计算的第五大数字资产，其价值自 7 月中旬法院裁决推动上涨以来首次跌破 60 美分。XRP 在过去 24 小时内下跌了 4.7%，上个月下跌了 19%。加密货币市场的当前状况凸显了市场情绪、监管发展和技术因素之间复杂的相互作用，影响着各种数字资产的价格轨迹。来源：金色财经
金色财经2023-08-17
6599份判决书里的区块链司法秘密：判决结果是个玄学如何执行更是难题
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为财富被追逐，国际、国内都存在专业的“比特币”交易网站，一般社会公众均可持有“比特币”并参与交易。但是等到2021年924通知出来后，这种讨论就避之不及了。在文章开头所提及的那个案子的审判过程中，法官对于以太坊是否为财产避而不谈。涉及虚拟货币的案件的审判结果更是成了一门玄学，有时候法官会判合同有效，有时又判合同无效，有时会支持虚拟货币返还，有时又不会。很多时候，律师要做的是先给地方法官科普，从最简单的虚拟货币转账钱包地址到虚拟货币在法律上应该被界定为什么，让法官明白了，才能做出相对合理的判决。律师刘扬觉得，正是因为在具体的民事司法实践中，虚拟货币作为财产不被认可，所以跟虚拟货币相关的权益难以通过现有的司法途径维护。为了应对涉及到虚拟货币相关的民事纠纷，刘扬的诉讼策略是尽可能淡化虚拟数字货币的“财产权”，对于特定的案件可以把虚拟货币界定为“物”，用“物权”路径帮助委托人维权。此外，选择仲裁的效果会更好，他曾代理一起仲裁案件，仲裁庭认定委托投资虚拟数字货币“合同有效”。权力寻租的空间区块链的世界是黑暗森林，而链上的世界在链下和链下的人和事产生冲突和碰撞时，到了司法实践时也总是晦暗不明。这种晦暗不明到了刑事案件方面，则是类似被害人数字货币遭受了诈骗，公安机关往往以投资虚拟货币损失自行承担，直接不予立案。而到了公安机关想要打击的涉及传销、集资诈骗的案件，公安机关侦查起来十分卖力。而且从刑事辩护的角度来说，刘扬感受到，辩护难度越来越大了。最近两年，冻卡潮，各种交易所、项目方被抓的事屡见不鲜。对于行业内的人来说，加密成了高危行业，从人身到财产的安全，均无法得到保障。 2018年，刘磊接到了他在区块链行业的第一个案子，他朋友的卡因出金被冻，希望他能帮忙解冻。现在，出金冻卡已常态化，但是彼时，对于律师来说这还是一个新鲜业务。公安机关冻卡的逻辑和依据在于，他们在办案的过程中发现这笔资金涉案 “疑似有罪”。但他们没有一个完整的司法程序去裁定这个钱是否“有罪”，而作为被冻卡的人来说，也没有一个法律救济的途径去申诉自己的钱“无罪”。从是否冻卡到是否解冻，都取决于办案人员的判断。律师去解冻的过程就是去和办案人员谈判，罗列证据和讲道理告诉办案人员钱“无罪”，但因没有具体的规则和申诉的途径，后果便是其中权力寻租的空间很大。和被冻的卡解冻所类似的，十分考验律师谈判技巧的，还有涉及交易所的案子。这些年来，刘磊接了许多交易所的案子，我们所谈论的交易所是指类似OKEX、币安这些，在其它国家取得了牌照，并且按照中国政府要求清退了国内用户，但是有部分运营主体、工作人员留在国内的交易所。虽然禁止国内用户使用，但是国内用户仍然可以使用VPN等手段绕开平台的限制。目前，涉及到这样的交易所案件，一般会涉及到以下三个罪名：1、非法经营罪 2、组织领导传销罪 3、开设赌场罪。具体来说，有的地方司法机关把合约理解成期货，套非法经营罪处理。有的把合约理解成赌博，当做开设赌场来处理。有的会认为交易所的拉新返利是传销，他们把交易所当做第一层，用户是第二层，用户拉的新人是第三层，这样就符合了传销的“三层分销”的定义。刘磊觉得，鉴于虚拟货币交易所、发币的项目方，这种案件的复杂程度较高，在如今认罪认罚从宽的制度背景下，辩护律师在这类案件中，还是能争取到较大的辩护空间；这些空间要么体现在量刑上，要么体现在违法所得和罚金上。从另一个个方面来看，在地方财政紧缩的大环境之下，虚拟货币相关刑事案件的办理，无疑也成了地方政府创收的一个香饽饽。对于违法犯罪的个人而言，在混沌之中，当然也有可钻的法律空子。违法犯罪会因为是在区块链的世界中而变得容易，也会因为现实中相关法律的滞后性而逃脱惩罚。刘扬手头有个当事人被公司控告职务侵占的案件，起初公安机关以职务侵占罪立案侦查，但检察院以非法获取计算机信息系统数据罪批捕，刘扬认为，涉嫌罪名的变更是因为职务侵占罪的要求侵占的是公司财产，但是区块链公司的实际情况是，大多会用虚拟货币做业务往来的资金支付和结算方式，但该钱包地址究竟属于公司还是实际控制人个人，很难界定，而且这个地址肯定不是现行法律所认可的公司的公帐地址。在法律惩罚上，职务侵占罪如果数额特别巨大最高刑期可以达到无期，而非法获取计算机信息系统数据罪的最高刑期只有七年。区块链行业法律的未来做律师之前，刘扬在公安系统工作了多年，2018年，其步入了区块链相关的刑辩之路。他明显感受到是从2020年那个大牛市之后，警方在侦办涉及区块链相关的案件时，态度出现了比较大的转变。彼时，有大量的场外资金进场，也吸引了大量的黑钱。虽然国家并不承认虚拟货币是货币，但具体到个案，办案人员心里都知道虚拟货币就是真金白银，而且彼时行业确实存在诸多乱象，资金盘、传销、非法集资盛行。因此警方对于涉及虚拟货币的刑事案件更加重视。而且警方大多认为币圈是带有先天原罪的，先入为主认为起涉嫌违法犯罪，侦查起来也会更卖力。一名反诈警察告诉金色财经记者，在实际的办案过程中他们发现，现在地下钱庄最流行的洗钱方式便是USDT，这种洗钱手法极其隐蔽。对于虚拟货币，他和他周围的警察们都始终呈现负面的态度，而在他心中，他始终认为虚拟货币逃脱不了旁氏骗局的怪圈。不可否认的是，虚拟货币确实时常和洗钱、传销等违法犯罪绑定在一起，欧科云链研究院统计数据显示，洗钱、诈骗、传销、赌博是2022年最常见的四种虚拟货币犯罪形式，其中54.72%的虚拟货币犯罪与洗钱相关，21.13%与诈骗相关。近两年，越来越多的虚拟货币洗钱的案件多被警方破获，比如被称作“全国虚拟货币第一案”破获，该案为网络赌博用虚拟货币洗钱，参赌人员交易全部用USDT结算，涉案流水高4000余亿元。大多数时候，虚拟货币所涉及的都是违法犯罪的最后一步：洗钱，也有直接涉及到虚拟货币的传销行为，比如在裁判文书网上公布的涉及到国内知名传销盘五行币的裁判文书就有近200份。按照常理，虚拟货币洗钱应该是很难被追踪到现实中的个人的，但是在“全国虚拟货币第一案”破获的过程中，被该犯罪团伙用来洗钱的稳定币的发行方在追寻资金流向轨迹时，便发挥了重要的作用。金色财经记者梳理裁判文书网发现，一些刑事案件的判决书显示，在警方破案的过程中，火币和币安等中心化的交易所也会提供和案犯相关的交易记录。据悉，目前，行业的一些安全公司、以及稳定币发行方都会和警方合作。虽然我们常说，区块链是去中心化的，是无政府主义者们的乐园。但实际上区块链并没有办法成为完完全全的法外之地，当区块链和现实世界产生链接时，摩擦不可避免产生。而每一个区块链项目的背后还是人，不能对链上“开刀”，那可以直接对中心化的机构“开刀“。实现链下的监管，这对于政府来说，只是想不想做的事，并不是难不难做的事。如果不谈链下的监管，区块链技术本身也是向善的技术，技术的底色是希望和现有的金融体系对抗，它保护的人们的私有财产，个人信息的安全等等。和洗钱、传销划清界限，肯定是区块链技术的发展的主流。而在区块链世界的影响越来越大之时，和现实世界中的撞击也会愈发猛烈，走上合规化发展之路也成为了必由之路。那相关法律的健全，则是即能够打击真正的违法犯罪，也能够保障人们相关权益的基本路径。今年四月，最高人民法院发布《全国法院金融审判工作会议纪要（征求意见稿）》（下文简称纪要），在这次纪要中，对于虚拟货币投资纠纷过去一刀切不支持、各地裁判不统一的现象进行了回应，明确对于委托投资虚拟货币产生的纠纷，要结合委托时间、委托事项发生的原因、双方的过错程度等因素综合判定考量。具体法院判决判决交付虚拟数字货币上，《纪要》第87条规定，“对当事人要求交付或返还比特币等“虚拟货币”的诉讼请求，人民法院应当查明虚拟货币的持有状况，明确是否具备交付或返还的可能性，并在文书中载明。经审理查明确定不能返还或交付的，应引导当事人提出合理诉求，鼓励当事人就财产性权益达成合意。经审理查明具备实际履行基础的，人民法院依照当事人诉请在判项中明确交付或返还虚拟货币，负有交付或返还义务的当事人拒不履行生效判决确定义务的，人民法院可依照民事诉讼法执行程序相关规定采取相应措施。” 依照该条规定，可以明确的是，返还虚拟货币的诉求可以被支持，而且拒不履行也将承担一定的法律后果。刘磊觉得，理论上来说，这个纪要会给文章开头所提案案件的执行问题提供指导：比如会不会把无法执行的虚拟资产的败诉方拉到失信执行人？涉及区块链领域的法律纠纷和刑事案件越来越多，相关的司法也肯定会慢慢跟上。而区块链世界秩序的维护，单单靠着代码，很难完全监管住人性。代码可以是法律，但现实中的法律同样重要。来源：金色财经
金色财经2023-08-17

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