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投资人沦为“大型交易所牺牲品”！账户100万美元资金突然“消失” 究竟怎么回事？

FX168财经报社(亚太)讯推特平台用户CryptoNakamao披露，他沦为了全球最大加密货币交易所币安(Binance)卧底的牺牲品，黑客透过“对敲交易”盗走他账户内的100万美元资金，罪魁祸首被锁定在谷歌Chrome插件Aggr上，引发社群热议。 CryptoNakamao表态：“我成了币圈卧底的牺牲品，币安账户里100万美元灰飞烟灭。” 他阐述事发过程指出，在Alpha Tree向加密社区公布插件问题之前的一周或几周前，这个插件的问题早就能被公布和发酵了。他找到推广这个插件的意见领袖(KOL)，以确定其是否是黑客的同谋。在此过程中，他得知币安早就知道这个插件的存在，甚至鼓励这名KOL与黑客进一步获得更多的信息，CryptoNakamao表示：“而我就是在该插件被进一步推广之时被盗的。” “币安至少在三、四周前就追查到黑客的地址了，也从该KOL处获取到插件的名字和链接。” “但即便如此，币安很可能是为了继续追查这个黑客，避免打草惊蛇，而没有及时通知暂停这个产品。” “我也就此成为了牺牲品。” 他指责币安工作人员的反应十分迟缓，没有帮用户挽回任何损失。他写道：“按照时间线总结来看，首先，币安在已知该黑客和插件存在问题情况下，几周不作为也不预防，任由推广继续，让资金损失扩大。” “其次，币安已知被盗和对敲频发的情况下，仍然不作为。黑客肆意操纵账户长达一个多小时造成多个币对极端异常交易而未有任何风控。” “再来，币安未及时冻结平台内显而易见的黑客单一账户对敲资金。” “最后，错过最佳时机，时隔一天多，币安才联系相关平台冻结。” 他在文章末尾写道：“之前总看到币安关于彰显自身安全性的文章，每年币安的年度总结也总少不了安全二字，让我对币安充满信心。身体力行的将大量资金以稳定币形式存在币安也是因为信任，但当遇到风险后，币安的一系列行为让我感到陌生。那些华丽的词藻，动辄几亿上百亿的数据，我都没办法相信了。” “我在这个把这个故事写下来，一方面是对被盗后的一切都深感迷茫无助。另外更想为大家敲响安全问题的警钟，不要重蹈我的覆辙。随加密货币越来越为人熟知，任何参与者的资产安全和人身安全，都值得重视。” 消息在推特传出后，已获得2200万浏览量。 (来源:Twitter) (来源:Twitter) (来源:Twitter) (来源:Twitter)

秉哥说市06-04 15:59

买入信号闪现！40年经验资深交易员：比特币正复制“牛市历史周期” 有望创下15万目标价

000至150000美元之间。图表上的推特标记了可能的最高日期和价格水平，”他说。不过，他提醒用户，这一分析只是他对比特币未来价格走势的众多解读之一。勃兰特的预测也FXStreet分析师Akash Girimath此前的分析一致，根据后者的说法，比特币通常在减半事件发生后平均410天达到历史新高。然而，Girimath还指出，比特币当前的价格走势与2020年底至2021年的牛市周期呈现了类似的趋势。在这种情况下，比特币可能会跌破60000至45000美元左右，以弥补市场效率低下，然后再次上涨至历史新高。正如之前的分析所指出的那样：“这是以前减半事件的典型特征，比特币在减半后会滞后几个月，然后才会获得动力。” 比特币现货ETF推出后，新市场参与者(流动性强的传统金融公司)的引入也可能改变市场动态。#现货比特币ETF# 因此，过度依赖过去的历史价格走势可能并不总能产生最佳效果。

颜辞06-04 15:37

山寨季能否如期而至需要等待山寨龙头ETH的崛起 SOL看反弹

安首席执行官Richard Teng在推特发文澄清，不会下架任何未经授权稳定币的现货交易，但会限制欧洲经济区用户在某些产品上使用相关稳定币，将很快分享有关受监管稳定币的更新。据此前消息，币安将限制欧盟用户使用“未经授权的稳定币”。欧盟用户可能不能再使用 FDUSD 参与Launchpools。据悉，欧盟加密资产市场（MiCA）框架实施的新稳定币规则将于2024年6月30日生效，将影响整个欧洲经济区（EEA）的稳定币和更广泛的数字资产市场。币安将限制欧洲经济区用户使用未经授权的稳定币，实施阶段性变更和产品限制，以确保合规性并最大程度地减少市场干扰。 Binance将限制欧盟用户使用“未经授权的稳定币”Binance将限制欧盟用户使用“未经授权的稳定币”。欧盟用户可能不能再使用FDUSD参与Launchpools。币安发文解释MiCA稳定币规则的含义以及币安如何遵守。欧盟加密资产市场（MiCA）框架实施的新稳定币规则将于2024年6月30日生效，影响整个欧洲经济区（EEA）的稳定币和更广泛的数字资产市场。币安将限制欧洲经济区用户使用未经授权的稳定币，实施阶段性变更和产品限制，以确保合规性并最大程度地减少市场干扰。币安将采取的方法是，随着市场上受监管稳定币的增多，将用户从未获授权稳定币过渡到受监管稳定币，从而顺利实现MiCA目标。山寨的思考一: 数据面已不支持像上波牛市全面爆发的山寨季了,这波牛市山寨会一直维持局部爆发;二:数据面上目前支持山寨走一波小级别的全面普涨行情,但要降低普涨的涨幅预期,全面普涨的时间点会在大饼走出新一轮趋势行情后;三: 上波牛市的很多老币,如果现在距离上波牛市的新高还有5-10倍,其破新高的概率几乎为零;所以降低预期,如果你在老币上收益2-3倍即可全部止盈;四:重点关注低市值的新币,本轮牛市的山寨季的特征将会是炒作低市值的新币;通过山寨的流通总市值我们可以看到,虽然这轮牛市很多老币涨幅并不大,距离上波牛市新高差距更大,但目前币圈的山寨总市值已经逼近历史前高了,仅差不到1000亿;如果按照目前发行新项目的速度,可能再过几个月,币圈总市值就赶超上轮牛市了,而且再加上有的大市值山寨还有大量未解锁,所以虽然大家感觉山寨季还没到来,但从数据面上来看,大家期待的类似上波牛市全面爆发的山寨季可能性已经很低了;另外,上波牛市的稳定币总市值峰值是1400亿,本轮牛市目前稳定币的总市值是1500亿,所以场外资金的动能并不是很大,仅仅增加了100亿山寨季还是需要等待山寨龙头ETH的崛起才能开花。文/我是周悦盈感谢阅读来源：金色财经

金色财经06-04 14:40

美国“散户传奇人物”涉嫌操纵股市？《华尔街日报》：摩根士丹利交易平台考虑出台禁令……

文章提到，自从Gill在5月中旬通过推特重新出现以来，摩根士丹利的员工一直在监控他的ETrade账户。 ETrade员工们发现他在推文发布之前就购买了看涨期权，并且Gill的交易可能由于他的推文引发的股价波动而产生了利润。随着游戏驿站出现新的活动热潮，ETrade似乎正在考虑停止Gill的交易。根据Reddit帖子，如果“咆哮小猫”的最新押注，即游戏驿站GME股票在6月21日的价值将超过20美元被证明是真的，他将赚得一大笔钱。就此，那些跟随他的人也会受益。摩根士丹利已就此事聘请了金融犯罪部门和外部顾问，但该公司知道，采取行动将意味着引起“迷因(Meme)大军”的注意。另外，摩根士丹利的员工也担心关闭“咆哮小猫”的账户可能会导致公司失去ETrade客户。根据推特上的投资追踪者Unusual Whales数据，Roaring Kitty账户单日内增长了48%，约合8500万美元。#“散户抱团股”卷土重来#

秉哥说市06-04 11:55

现在是决定比特币成败的时刻吗？BTC还能突破新高吗

该股票上积累了大量看涨头寸的鲸鱼，并在推特上发布了一张绿色 uno 反转卡。在 memestock 重新兴起的兴奋中，GME 上涨了一倍多，在今天早上盘前交易中一度上涨至 45 美元，但此后回吐了大部分涨幅，在现金交易中跌至 28 美元的低点。纽约证券交易所也经历了一次重大故障，被迫停止 50 种上市资产的交易，似乎是由于软件更新影响了旨在限制波动的价格区间护栏。受影响最显著的资产是沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司的 A 类股票，在交易暂停之前，该股票今早开盘时下跌了 99%。来源：金色财经

金色财经06-04 09:00

马斯克又被告了！指控其非法售出价值75亿美元特斯拉股票

需要以尽可能高的价格出售股票以偿还购买推特的贷款，同时他可能已意识到第四季度销售疲软。据他的前动力总成负责人描述，特斯拉的企业文化是由“无情的测量者”组成，他们利用实时数据优化业务。马斯克本人也强调了公司的实时数据处理能力，并表示会亲自监督每次价格变动。佩里在诉讼中声称，马斯克的股票出售是为了避免在第四季度业绩公布后遭受更大损失。特斯拉股票周一下跌约1%。（来源：谷歌）

Sissi06-04 02:45

Web3 游戏周报（5.26 - 6.01）

int 提供的所有数据集查看我们的推特 (Footprint_Data) 了解更多产品更新信息来源：金色财经

金色财经06-03 20:12

RWAS周报 | VE治理池代币突破1.32亿枚

资产代币化 (RWA) 的现状和未来》推特国际直播，PalyEstates、RWA Finance、0Xprop、BeArt等项目嘉宾就RWA发展进行了深入交流，大家一致认为任何以 RWA 为导向的资产都引起了金融人士关注，未来RWA是长期研究的Web3热点。 5月30日，RWA Finance研究院Bite受邀参与《RWA的现状和未来：深入分析》华语区推特直播。同PalyEstates、AirDAO、Another等项目代表就华语区RWA市场市场进行了深入交流。普遍认为RWA在西方时间发展更为超前，如稳定币、美债等用户基数和影响力巨大，而华人较多的亚洲区才刚刚起步，市场潜力大，机会红利多。本周，RWA Finance官方推特举办giveaway品牌互动，提供RWAS代币奖励。用户在社媒做指定推文转发传播、评论互动等，有机会获得15枚RWAS激励。RWAS正在进行活跃性生态建设，用户在KOL推广、市场推广、社区建设、用户服务、品牌传播、生态合作等领域贡献力量都有机会获得RWAS激励。生态布局 RWAS机枪池理财第4期认购中，最高收益50%。RWAS机枪池理财由RWA Finance联合MetaTdex推出，已累计帮助用户赚币438,610枚RWAS。产品有投资门槛低、收益高、周期灵活、保本保息（币本位）等优势。《RWA大咖访谈》第二期节目发布，RWAFinance官推上浏览量超过3万次。Staynex项目创始人与RWAS品牌总监HASH探讨Web3与RWA。视频提及RWA代币化的机制，通过NFT和区块链技术将世界各地的 web3 旅行者和酒店结合起来！ RWA Finance社区民主决议，暂停RWAS在MetaTdex交易。基于RWAS Finance 现阶段社区治理需要，经RWAS社区发起并投票决议暂停。交易对继续MetaTdex将继续展示，重启交易时间将由社区决定。RWAS当前加速了国际市场拓展和品牌力提升。社区进展本周RWAS国际Telegram社群大幅增长，越来越多海外人士关注到RWAS，希望更深入了解RWAS。 Twitter关注人数：108,800 Discord群组人数：109,247 Telegram国际社区：28,693 YouTube订阅者：1,490 Instagram关注人数：126,000 Tiktok关注人数：13100 来源：金色财经

金色财经06-03 20:12

Bitlayer头矿节项目盘点之Pell Network: 空投价值375万美元

work当前TVL已突破1.3亿美元，推特用户关注突破15K，用户地址增长超过1000+。团队背景团队核心成员均为连续创业者，核心研发团队包含大量 Apple、PayPal、Stacks、ZetaChain、BCH 开发者。目前项目已经获得多个投资机构的投资 Commit，并与 Bitlayer, MerlinChain, BounceBit, BSC, MAP Protocol, Lorenzo Protocol, Solv Finance, Avalon Finance, BitCow, Zearn, Fractle Protocol， Gate Web3, BitGet Wallet 等公链或协议建立了合作关系。路线图 2024.Q3: 持续开发启动测试网公开开发者与运营商激励计划发布 AVS 技术规范标准发布 AVS 节点运营商标准与治理结构 2024.Q4: 上线主网主网启动公布经济模型头矿节任务介绍前 2000 个参与 Staking 且数量超过 0.001BTC ，在连续锁仓 7 天后可以直接领取 500 积分如果锁定期内提现导致余额低于0.001 BTC，则用户丧失资格前2000名以内但未达到 0.001 BTC 初始充值要求的用户，无资格获得 500 积分奖励。同时，第 2001 个满足所有条件的用户无法获得 500 积分 5月27号至6月10号参与质押的用户，自动获得1.25倍14日积分卡（适用于全额金额），并立即为用户激活活动结束后将随机抽取1000个参与活动的地址送出1.5倍永久积分卡（低于1BTC部分享受 1.5 倍积分) 活动结束后将随机抽取10个地址，每个送出 100 USDT 更多关于参与Pell Network头矿节活动的教程，请查看以下链接：https://www.notion.so/bitlayerlabs/Pell-375-f396da88f91d46bb853b23bd75e21519 来源：金色财经

金色财经06-03 19:12

5月区块链安全事件增长因黑客攻击等损失金额达1.54亿美元

一些随机的钱包中。pump.fun 在推特发文表示，此次攻击是因为某位前员工利用其在公司的特权非法获取了提款权限，并借助借贷协议实施了闪电贷攻击。 (9) 5月20日，Web3 游戏平台 Gala Games 遭攻击，损失约 2180 万美元。攻击者铸造了 50 亿枚 GALA 代币，价值超过 2 亿美元，之后迅速抛售 5.92 亿枚 GALA，获得 5952 枚 ETH。5 月 22 日，根据链上记录和 Gala Games 在 Discord 的声明，黑客返还了 5913.2 枚 ETH。 (10) 5月21日，TON生态Launchpad平台TonUP因工程师错误配置脚本参数遭到攻击，损失约10.7万美元。 (11) 5月26日，Base生态Meme币Normie遭到攻击，损失约49万美元。 Rug Pull / 钓鱼诈骗典型安全事件 6 起 (1) 5月3日，某巨鲸地址遭遇地址中毒诈骗，损失达7200万美元。 (2) 5月14日，Polygon链上虚假Pii Park项目发生Rugpull，部署者获利约49万美元。 (3) 5月14日，某0xff49开头地址遭到Pink Drainer的钓鱼诈骗，损失约166万美元。 (4) 5月16日，某0x719e开头地址遭受钓鱼诈骗，损失约125万美元。 (5) 5月18日，某0xee6a开头地址遭受钓鱼诈骗，损失价值约560万美元的Pendle yield代币。 (6) 5月26日，某0x2154开头地址遭受钓鱼诈骗，损失约690万美元。加密犯罪方面典型安全事件 20 起 (1) 5月19日，重庆两江新区（自贸区）人民法院日前审结了一起备受关注的委托合同纠纷案，该案涉及委托传销组织成员购买虚拟货币的纠纷。法院审理后认定委托合同违反了国家法律、行政法规强制性规定，应当认定为无效。一审宣判后，周某不服，提起上诉。重庆市第一中级人民法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。目前，该判决已生效且已自动履行。 (2) 5月，天水麦积区警方辗转5省9市，全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，追赃挽损百万余元。目前，13名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 (3) 5月15日，成都市公安局公布一起特大涉虚拟货币地下钱庄案的侦破过程，该案涉案金额138亿元，共抓获犯罪嫌疑人193人，冻结涉案资金1.49亿元。该案于2022年11月获得相关线索，2023年6月1日，在公安部、公安厅的指挥下，抓获林某、翁某、陈某等25名犯罪嫌疑人，查获大量用于作案的银行卡、U盾等支付工具。 (4) 5月13日消息，吉林省磐石市公安局成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案，涉案金额约21.4亿元人民币，6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。警方查明，该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC买卖虚拟币、韩币结算等方式，非法从事外汇兑换业务，帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。 (5) 5月11日，福建明溪公安破获一起虚拟货币诈骗案。李某通过境外某聊天软件结识一名陌生男子，并在该陌生男子的诱骗下，欲通过购买“USDT”虚拟币再进行转卖赚取差价的方式赚钱。多次向该名男子转账用于购买“USDT”虚拟币，收到钱款后，该名男子却捏造各种理由拒绝向李某提供“USDT”虚拟币，最终李某被骗38.7万元。5月11日，明溪警方赴四川成功抓获诈骗嫌疑人赵某。 (6) 5月16日，黑龙江省黑河市孙吴县公安局反诈中心在工作中发现一起电信网络诈骗的线索后，民警立即组织警力开展工作。经了解，民警发现江西省某市居民吴某某涉嫌伙同他人利用虚拟币帮助电信诈骗分子洗钱，并迅速锁定犯罪嫌疑人。当天，民警在江西省某市一举将邬某源、陈某、刘某华、王某伟等 4名犯罪嫌疑人抓获归案。 (7) 5月16日消息，香港警方近日在一起涉嫌加密货币诈骗案中逮捕了3名本地男子。一名男子在尖沙咀一店铺内试图转售价值约100万元（港币）的泰达币（USDT），却被支付冥币诈骗。 (8) 5月14日，香港警方将一跨境洗黑钱团伙抓获。据悉，香港警方商业罪案调查科于2023年11月锁定一个跨境洗黑钱集团，调查发现集团于2023年9月至2024年3月期间，招揽内地人到香港开设傀儡银行户口，透过不同类型诈骗案去诈骗受害人。受害人根据骗徒指示，将骗款存入犯罪集团控制的傀儡户口，之后集团会从傀儡户口以现金方式提取骗款，并到加密货币场外交易所（OTC）购买加密货币，同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口，并存入由骗款所购买的加密货币，再转移至多个加密货币钱包，以清洗犯罪得益。 (9) 美国司法部起诉并逮捕了卡地亚珠宝的一名继承人Cartier，罪名是罪名是涉嫌使用USDT洗钱，据称他与哥伦比亚贩毒集团有勾结。Cartier与五名哥伦比亚国民一起试图进口100公斤可卡因并洗钱数亿美元，大部分通过场外 (OTC) USDT 交易进行。他们在被捕前实际上已成功洗钱1450万美元。Cartier目前被关押在迈阿密拘留中心，而他的同谋则被关押在哥伦比亚监狱。 (10) 美国司法部逮捕了一名策划1.3亿美元网络诈骗的僵尸网络负责人，根据5月29日的起诉书，该犯罪嫌疑人涉嫌“创建并传播恶意软件，以入侵和聚集全球数百万台家用Windows计算机网络”，区块链分析公司Chainlysis的一项独立分析显示，与犯罪嫌疑人相关的钱包地址共持有通过非法佣金赚取的超过1.3亿美元的数字资产。 (11) 5月17日消息，加利福尼亚州中部地区的一份起诉书被公开，指控两名中国籍人士涉嫌在一个洗钱方案中扮演主要角色，涉及加密货币投资诈骗。他们被指控领导一项与国际加密投资骗局有关的洗钱计划，金额至少为7300 万美元。 (12) 5月1日消息，FBI破获以加密投资为诱饵的庞氏骗局Idin Dalpour，涉案金额4300万美元。 (13) 5月14日消息，Tornado Cash混币服务的开发者之一Alexey Pertsev被判犯有洗钱罪，并在荷兰被判处64个月监禁。 (14) 5月15日消息，加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，被指控通过加密货币和外汇投资计划诈骗投资者3000万美元。 (15) 5月21日消息，美国当局逮捕并指控一名台湾男子经营暗网毒品交易市场，涉嫌利用该网站以加密货币销售价值超过1亿美元的非法麻醉品，包括芬太尼。 (16) 巴拉圭当局在萨普凯市抓获了近400名比特币矿工。此次行动由警方和国家电力管理局（ADE）联合开展，是对涉嫌窃电行为进行调查的一部分。 (17) 5月月31日消息，土耳其当局在安卡拉的21个省开展了加密行动，拘留了127名涉嫌“通过庞氏骗局进行国际欺诈”和“犯罪及清洗犯罪所得资产”的嫌疑人。在此次行动中，当局查获了超过 177 件不动产和 61 件动产，价值 10 亿土耳其里拉。此外，他们还没收了一支无牌枪支、一支空包弹枪和一些加密资产。 (18) 5月26日消息，马来西亚执法部门近日逮捕了一个涉嫌利用加密货币洗钱的犯罪团伙，共有10人被捕。执法人员在5月13日至21日期间的突击行动中，查获了129辆总价值约380万美元（1800万马币）的车辆，以及价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪车、摩托车和手袋，并冻结了总额约1080万美元的银行账户。此团伙涉嫌通过诈骗高档车牌号和奢侈品牌手表交易非法获利，并将资金通过未注册的兑换商和加密货币交易转移到马来西亚。 (19) 美国德克萨斯州证券委员会已向Arkbit Capital发出停止令，指控其从事欺诈性加密云挖矿活动。根据命令，德州证券委员会发现Arkbit Capital及其附属实体从事欺诈活动，包括使用欺骗性图像和视频处理技术来推广其投资计划。Arkbit 虚假声称运营位于阿肯色州的数据中心，用于云挖掘各种加密货币，承诺对50美元至49999美元之间的数字资产存款提供120天的每日1.6-2.8%的投资回报。 (20) 5月26日消息，印度公民Chirag Tomar已承认“通过欺骗 Coinbase 网站窃取超过3700万美元的联邦指控”，承认犯有电信欺诈罪，最高可判处20年监禁和25万美元罚款。Chirag Tomar及其同伙设计假冒Coinbase Pro网站诱骗用户输入登录凭据和双因素身份验证码，后于去年12月20日进入美国时在亚特兰大机场被捕，目前仍被联邦拘留。总结从上述多个事件分析来看，相较4月5月损失金额上涨，其中发生2起损失超过千万美元的黑客攻击事件：游戏平台Gala Games因私钥泄露损失2250万美元、Sonne Finance因合约漏洞损失2000万美元。零时科技安全团队建议项目方始终保持警惕，并做好内部安全培训和权限管理，提高员工的安全意识和避免内部作恶的情况。注：本文内容均来自公开的资料整理收集。重要提醒：本文只对行业信息进行整理，不构成任何投资建议和保证。来源：金色财经

金色财经06-03 16:12

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