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现金堆积如山！中国破获120亿元特大洗钱案 63人遭到逮捕

尔沁分局下发预警称，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡资金流水异常，月流水交易量1000余万元，涉嫌洗钱犯罪。经研判，石某园团伙涉及多个省区市，参与人员众多。接到线索后，通辽市公安局科尔沁分局成立专案组，从石某园银行卡入手，查清了涉案人员、资金流转藏匿去向、后台数据及运维人员情况。 9月至10月，专案组出动警力230人，分赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市开始收网，并将潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某以及技术运维人员劝返回国。至此，以季某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙被捣毁，63名犯罪嫌疑人被抓获，共计收缴违法所得约1.3亿元。利用虚拟货币洗钱金额高达120亿元经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。该团伙分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链、以太坊链转换为虚拟数字货币泰达币，最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。同时，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。（图源：平安通辽官方微信公众号）根据警方现场拍摄的照片显示，该团伙违法所得的现金装满了数个行李箱，甚至摆满了整张办公桌。其余包括各类银行卡、通讯设备等洗钱工具也遍布各个窝点。目前，63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。比特币等虚拟货币有匿名性、交易模式的复杂性、持有方式的多样性等特点，因此具有较高的洗钱风险，也给办案带来了很大的难度。对此，本案相关负责人表示：“匿名购买虚拟币之后再卖出，等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难。我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终成功侦破该案。”

夏洛特2022-12-13

友谊时光：与中国建设银行苏州城中支行订立四份结构性存款协议

谊时光科技(为公司全资附属公司)与中国建设银行苏州城中支行订立四份结构性存款协议，据此，友谊时光科技认购保本浮动收益型封闭式结构性存款，金额分别为人民币50,000,000元、人民币50,000,000元、人民币90,000,000元及人民币70,000,000元，累计人民币260,000,000元。认购结构性存款乃为资金管理目的而作出，以尽量提高集团的未动用资金回报，当中已计及(其中包括)风险水平、投资回报、流动性及到期期限。于作出投资前，集团将确保在对有关金融产品作出投资后仍有足够营运资金应付集团的业务需要、经营活动及资本开支。经考虑结构性存款的性质，公司认为认购结构性存款的风险水平符合集团的内部投资政策。集团过往于类似金融产品赎回或到期时已悉数收回本金及获得预期回报。公司将更密切有效地监察及管理有关认购事项。根据相关会计准则，结构性存款入账为按公允价值计入损益的金融资产。鉴于结构性存款拥有在低息率趋势下赚取的回报较活期储蓄或定期存款利率更具吸引力的优势，加上其风险性质及相对较短的到期期限，董事认为该金融产品为集团带来较低风险，且认购结构性存款的条款及条件属公平合理，并符合集团及其股东的整体利益。此外，认购结构性存款的资金并非来自公司首次公开发售所得款项。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-12

广期所：同意10家银行为广州期货交易所期货保证金指定存管银行

定，同意工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、浦发银行、民生银行、兴业银行和广发银行为广州期货交易所期货保证金指定存管银行，准予其开展境内客户保证金存管业务。

金融界2022-12-12

唐人神非公开发行A股股票募资约11.12亿元，已对募集资金进行了专户存储

专项账户的议案》，董事会同意公司在中国建设银行股份有限公司株洲城东支行开设募集资金专项账户，用于公司2022年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司(以下简称“甲方”、“上市公司”)在中国建设银行股份有限公司株洲市分行(以下简称“乙方”、“商业银行”)下属的株洲城东支行开设募集资金专用账户(以下简称“专户”)，专户仅用于甲方“东冲三期生猪养殖基地建设项目、云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目、融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目、浦北美神养殖有限公司养殖场、海南昌江大安一体化15万头养殖项目以及补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方与乙方及世纪证券有限责任公司(以下简称“丙方”、“保荐机构”)于2022年12月11日签订《募集资金三方监管协议》。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-12

紫元元(08223.HK)公布，于2022年8月30日，公司全资附属公司瑞恒与中国建设银行订立2022合作协议

8月30日，公司全资附属公司瑞恒与中国建设银行订立2022合作协议。截至2022年12月9日收盘，紫元元(08223.HK)报收于1.51元，上涨0.0%，换手率0.08%，成交量32.8万股，成交额49.58万元。投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。紫元元港股市值6.04亿港元，在多元金融行业中排名第52。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-12-09

光大银行行长六年换5任 “老中行人”王志恒将赴任

中国银行行长刘金、河北省副省长葛海蛟、建设银行行长张金良均是来自光大银行。　　随着王志恒任职资格获批，光大银行行长层面完成“一正三副”布局，王志恒与三位副行长曲亮、齐晔、杨兵兵组成新一届领导班子。

金融界2022-12-06

海程邦达：为国际物流授信业务提供不超1亿元连带责任保证

需要，2022年12月6日，公司与中国建设银行股份有限公司青岛五四广场支行(以下简称“建设银行青岛五四广场支行”)签订《本金最高额保证合同》，为海程邦达国际物流有限公司(以下简称“国际物流”)与建设银行青岛五四广场支行的授信业务提供不超过人民币10,000万元的连带责任保证。据了解，截至本公告日，公司已实际为全资子公司国际物流提供的担保余额为人民币49,738.06万元。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-06

天风证券为子公司SPV发行的本次债券提供无条件及不可撤销的保证担保

为担保人，于2022年12月5日与中国建设银行(亚洲)股份有限公司签署了担保协议，为SPV发行的本次债券提供无条件及不可撤销的保证担保。据披露，担保期限至本次债券全部偿付完毕止，担保范围包括境外债券本金、利息及其它在债券及债券契据下应支付的款项的。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-05

江西银行原党委书记、董事长陈晓明被“双开”

988年7月至1999年7月，历任中国建设银行江西省南昌市分行业务员、国际业务部副主任、营业部主任、党委委员、副行长；　　1999年7月至2001年3月，历任中国建设银行江西省分行营业部党委委员、党委副书记、副总经理；　　2001年3月至2004年3月，中国建设银行江西省九江市分行党委书记、行长；　　2004年3月至2006年3月，中国建设银行江西省分行计划财务部总经理；　　2006年3月至2009年12月，南昌市商业银行党委副书记、行长、副董事长；　　2009年12月至2012年3月，南昌银行股份有限公司党委副书记、行长、副董事长；　　2012年3月至2013年3月，南昌银行股份有限公司党委书记、董事长、行长；　　2013年3月至2015年12月，南昌银行股份有限公司党委书记、董事长；　　2015年12月至2016年5月，江西银行股份有限公司董事长；　　2016年5月至2022年2月，江西银行股份有限公司党委书记、董事长；　　2022年2月，被免去江西银行股份有限公司党委书记、董事长职务。　　（江西省纪委监委）

金融界2022-12-02

许家印现身！59秒视频流出曝光，主持恒大保交楼会议，表示“永不放弃地努力拼搏”，力争全年保交楼30万套

。11月3日，许家印一栋香港别墅被中国建设银行（亚洲）接管。　　此外，11月16日，胡润研究院发布2022胡润慈善榜。恒大许家印18年来第一次没有上胡润慈善榜。在今年胡润百富榜上，许家印财富比去年减少60％，至300亿元。　　恒大&许家印还在艰难自救　　恒大不只有坏消息，11月28日，香港高等法院批准中国恒大将清盘聆讯将进一步延期至明年3月20日。　　行政总裁兼执行董事肖恩表示，28日的裁决结果符合预期，亦进一步坚定信心，恒大上下会以实际行动及进展说话，坚持公平对待境内外各类债权人，积极响应各方给予集团的宝贵信任及坚定支持。　　尽管如此，许家印没有理由跳楼，尤其是近期地产行业拐点已经。　　11月以来，地产行业迎来“三致箭”落地，形成了信贷支持、债券融资、股权融资等三大政策支持体系，融资环境气温骤升。　　这意味着，金融政策从“保需求”“保项目”的两保扩展到“保需求、保项目和保房企”，优质房企以及出险房企迎来重大利好，恒大尚有转机。　　综合焦点财经

金融界2022-12-02

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