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印度重启加密货币庞氏骗局调查涉案数十亿美元的嫌疑人被捕

数十亿美元的 GainBitcoin 庞氏骗局。这次逮捕是对涉及 M/s Variable Tech Pte Ltd 及其发起人的加密货币欺诈案正在进行的调查的一部分。根据《防止洗钱法》(PMLA)，Gaur 因涉嫌参与隐瞒和分层 GainBitcoin 庞氏骗局所产生的犯罪所得而面临指控。早些时候，印度最高法院回应阿贾伊·巴德瓦吉 (Ajay Bhardwaj) 提交的请愿书，指示印度中央调查局 (CBI) 对此案进行调查。同时，法院指示教育部继续根据 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 进行持续调查。在发现该骗局的主要被告之一 Ajay Bhardwaj 的重大动作后，对加密货币庞氏骗局的调查重新启动。 GainBitcoin是一个诈骗团伙，收集了数十万个比特币，并承诺每月回报率为10%。这些资金表面上是用于比特币挖矿业务，但调查发现了一个欺骗网络，据称发起人将不义之财的比特币隐藏在匿名在线钱包中。据称，GainBitcoin 从受害者那里收集了约 2000 亿印度卢比（24 亿美元）的比特币。 GainBitcoin收集了数十万比特币 ED 的调查基于马哈拉施特拉邦和德里警方提交的 FIR，针对家庭成员，包括 Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Simpy Bhardwaj 和 Mahender Bhardwaj，以及几名多层次营销 (MLM) 代理人。 ED 透露，Nitin Gaur 在其币安交易所加密货币账户中故意从主谋 Ajay Bhardwaj 控制的钱包中接收犯罪所得。 Gaur 积极协助 Ajay 进行与庞氏骗局相关的非法金融活动。尼廷·高尔 (Nitin Gaur) 是辛皮·巴德瓦吉 (Simpy Bhardwaj) 的兄弟，上个月，辛皮·巴德瓦吉 (Simpy Bhardwaj) 在调查机构突袭其住所后被捕。 Simpy 仍被司法拘留。 ED 加强对印度最大加密货币庞氏骗局的调查 12 月 29 日，高尔的住所接受搜查后被捕，随后他被带到孟买接受进一步诉讼。孟买 PMLA 特别法官授予 ED 羁押期限，以进行羁押审讯，直至 2024 年 1 月 6 日。与此同时，教育局对涉嫌与 GainBitcoin 诈骗发起者有关联的哈瓦拉运营商的场所进行了搜查。有关加密货币交易者在没有适当会计的情况下将各种加密货币转换为印度卢比的消息浮出水面，暗示潜在的洗钱行为。这些商人已被传唤接受讯问。 GainBitcoin 的调查还暴露了被告发起人在加密资产交易方面的熟练程度，利用虚假 KYC 文件、VPN 以及混合、交换和点对点交换等复杂方法来掩饰其犯罪收益。主要被告 Ajay Bhardwaj 和 Mahender Bhardwaj 仍然在逃。来源：金色财经

金色财经01-03 15:35

中国展开USDT大清洗！黄金与人民币非法外流柬埔寨、尼泊尔联袂行动倒买倒卖外汇构罪掀热议

币的相对新颖性和复杂性，使其成为诈骗和庞氏骗局的沃土。” Tether支持者声称，其发行的加密货币与美国国库券挂钩，尽管批评者质疑该公司是否真的拥有足够的资产来支持其铸造的所有资产。港媒指出，即使是那些运营金边实体加密货币交易所和在线USDT交易所生态系统的人也承认，他们正在发展中经济体运行并行的金融服务。在针对中国侨民的餐馆、服装店和理发店之间，有六个霓虹灯招牌用中文宣传汇率，每USDT约为7元人民币。尽管不可能知道Tether对柬埔寨经济的影响有多大，但全球范围内流通的USDT数量约为840亿美元。银行、交易所和平台正在蓬勃发展，它们承诺为资金流动问题提供流畅、可靠的数字解决方案，很容易通过社交媒体和加密渠道进行宣传。柬埔寨注册的金融平台Huione Pay设有一家分行，看起来与其他银行没什么两样，只不过柜员会与客户讨论USDT兑换选项，但其主要活动发生在网上。Huione拥有一个相互链接的Telegram频道网络，其中有数十个“交换组”提供不同的资产出售。安全专家表示，Tether对东南亚犯罪集团的更广泛吸引力是无可争议的。联合国毒品和犯罪问题办公室区域代表杰里米·道格拉斯(Jeremy Douglas)表示：“从某种意义上说，该地区的边境地区和经济特区为犯罪分子创造了完美的活动条件。加密货币尤其是在波场(TRON)交易平台上交易的USDT，被网络犯罪分子大量使用，而该地区的政府无法跟上。” 柬埔寨国家银行已采用区块链，也就是支持加密货币的数字分类账技术，以实现跨注册银行的二维码支付和转账。但自2017年以来，加密货币已在该国被禁止。这与中国是相似的，拥抱区块链技术，但遏制加密资产的风险。

圈内人2023-12-26

铭文见证未来的市场布局

对铭文市场持怀疑态度，认为这是一种新的庞氏骗局，是泡沫。因此，我们邀请了一些具有深度见解的行业领袖，与我们共同探讨Brc20相关话题，一起分析铭文货币的现状，探讨需要关注的核心问题，共同探讨铭文市场的未来潜力。现在，让我们来认识一下今天的嘉宾吧。 Lbj Rabbit中文社区大使，Rabbit也是铭文板块目前最为火热的兔子货币加密王子 .ant蚂蚁货币社区大使，蚂蚁是继老鼠大军之后的新生代铭文货币，蚂蚁也是在世界上最多的动物，期待蚂蚁铭文可以冲到更高的涨幅点凯 Rats builder，老鼠铭文货币持有者，第一批铭文货币爱好者 JunLin Web3Space联合创始人 Igor 投资人 Moon中文社区喜爱Moon铭文的伙伴可以尽快加入这个大家庭 Erin Brc20铭文热爱者，早起铭文建设持有人问题一：请问嘉宾比特币价格已突破40000美元，核心驱动因素是什么？BRC-20铭文和比特币价格之间存在相互关系吗？ JunLin：驱动因素来源于阶段性事件例如ftx暴雷传统资金入场，加息结束，韩国加密圈崛起，还有最近大量的空单爆仓，每一个事件都推动了币价的阶段，我认为brc20铭文算一个板块，像nft和defi等板块也有不错的表现，只是这轮行情铭文板块是热度最高的一个板块，也是一个新的叙事是可以持续关注的热点，但具备高额涨幅的前提是以比特币为首的加密大环境回暖。 Moon中文社区最近比特币价格上涨更多的还是受宏观消息和政策面，**宏观经济因素**：全球经济环境、美联储的货币政策、通货膨胀预期等因素；同时**监管环境，**不同国家和地区对加密货币的监管政策变化也会影响市场情绪和价格波动。BRC-20铭文和比特币价格之间的关系个人认为是从弱关系走向强关系的一个转换过程中。此前可能更多的是各自独立行情，但随着铭文市场的蓬勃发展，关联性会越来越强。 Lbj 这轮的上涨更多的是事件驱动，第一个就是马上减半的预期影响，这种属于共识性预期，大家的期望都会比较高，第二个就是ETF的预期。第三个就是美联储明年的降息，政策方面的。基本就是围绕这几个事件在玩 Brc20跟BTC价格肯定是有联系的，brc20本就是以btc为基础打造的生态，无论是持仓，市场情绪，肯定都会受到BTC价格的影响 Igor 今年第一季度开始宏观面利空其实是相对于较多的，整个市场不跌反涨，其实说明2023年加密市场已经到底部了，我认为这波上涨是和美联储明年可能开启降息还有明年比特币减半还有ETF通过是有关系的。BTC的价格带来了行情，也给铭文带来了行情，所以我觉得肯定有一定关系的。加密王子这波上涨背后，我们要知道铭文赛道爆火的逻辑，这么多年比特币上都没有生态，2024年比特币减半之后矿工收益会变少，收益矿工也会寻求一些方法，自从有了ordinals协议，矿工收入上涨，顶级资本也会投入到这个赛道，形成利益产业循环。问题二：嘉宾可以来说一说在比特币价格创年度新高的背景下，市场情绪如何变化？投资者如何调节心态应对？ JunLin 可以重点关注明年的etf、美国大选和降息这三件大事，现目前短线不建议新手投资者大幅进场，风险会更大，控制好自己的情绪不要追高，币圈不缺机会 Moon中文社区当前的市场情绪从社区角度来看还是期望值较高的，社区成员普遍看好，但也并非坚定态度，还是很多成员会担心牛市到来前的回调何时到来。那对投资者建议谨慎操作，多了解深入学习，在了解清楚后再进行适合自己的标的选择。 Lbj 其实不管是打铭文也好还是二级交易也罢，或者撸空投，都是需要制定一套自己的策略，在这个市场中，虽然说处处都是机会但是同样处处也是风险。首先我是觉得不要盲目去跟风，在市场火热的时候是很容易出现fomo情绪的。在市场情绪不高的时候，这个时候切记不要躺平，在大家都休息的时候，去多学习，提高自己对行业的认知，总体来说作为投资者，首先要对自己的资产负责，不要去盲目跟风盲目投资，多学习，总结出自己的投资策略，然后坚决执行 Igor 这一波小牛大家看到比特币突破四万关口，大家肯定是很激动的，但是大家还是要注意这个上涨的背后的原因，还有未来我们可能会面对的一些问题。我们还是要比较保守的看待这次上涨，每一次牛市都是有一个新的叙事，上一轮是DeFi，这一轮我觉得BTC生态很有可能会引领这个潮流风向，作为投资者，我们还是要看准时机，不能盲目跟风加密王子圈子里最不缺的是机会，但是大家还是要不能盲目跟风，大家还是要看一下标地，项目的技术，内容，再去做决断，现在比较厉害的经济模型都是能为别人解决一些痛点，解决一些痛点才有一些机会，大家都可以去研究一下，提前去布局一些比较好的标地。像“.ant”也是一个有真正应用场景的brc20大家也可以多去关注！问题三：市场预测美联储将降息，这将如何影响比特币份额在全球加密货币网络中的地位？ JunLin 降息肯定是对加密圈大利好的，而大量的传统资金也会优先流入大饼，当大饼到达一定的区间，可能才会将资金分流到一些老牌主流或者山寨手里 Moon中文社区随着政策的利好，最近我们也能看到，比特币重新回到了全球前十的市值排名。在加密货币世界内比特币的占有率一直都是第一位的，在接下来份额会依然保持霸主地位。 Lbj 降息可能会降低借贷成本，从而提高投资者的资金流入比特币等高风险资产，导致比特币价格上涨。 2. 美联储降息可能会导致美元贬值，这可能会推高比特币等数字货币的价格。因为比特币等数字货币通常与美元相对升值，所以美元贬值可能会导致比特币价格上涨但是对比特币在加密货币中的地位我觉得是不会有影响的，个人觉得BTC永远在加密市场里都会是大哥的角色 Igor 美联储降息可能对比特币在全球加密货币网络中的地位产生影响，尽管具体结果取决于多种因素和市场反应。比如增加市场的流动性使更多的资金进入市场。这可能导致更多的投资者寻求替代性投资，其中包括加密货币。同时美联储的降息决策可能会对市场情绪和投资者信心产生影响。如果市场对降息持乐观态度，并且投资者信心增加，这可能对比特币产生积极影响。加密王子今年以来，美联储是一再加息，明年的降息也是预测，如果真的降息，对整个加密市场来说都是一个比较大的利好。现在整个链上BTC是不太活跃的，因为有很多种因素，真正流通在市面上的BTC其实是比较少的。如果降息，大家可能会有换手情况，大家可以持续关注。问题四：当前市场面临变革，我们如何基于BRC-20铭文的现状，为未来做出合理投资布局 JunLin 铭文板块还是要关注着luke讲的概念，到底是分叉还是禁用还是能持续发展，至少大资金当下参与博弈不是最明智的选择，如果害怕错过当下要选择还是看运营团队的做事能力，小资金参与博弈。长线来看等大盘回调后铭文板块肯定也是不错的一个发展板块，也可以关注其它链上的铭文应该也会有不错的机会 Moon中文社区从社区的角度出发，希望所有的参与者不要有偏见，对项目标的不要有偏见、对社区不要有偏见、对玩家不要有偏见。积极去学习探索，拥抱变化。在了解后选择赛道龙头加入到建设中，同时再去挖掘早起机会。 Lbj brc20生态里面的项目大多数都是一些是市值比较小，比较好去操纵的，如果在市场很fomo的时候冲进去就只剩个接盘了，还是需要自己多去学习去研究一些看好的项目项目，早期进入，而且是小成本的早期试错。因为想brc20这种机会是不太适合大仓位的，比较适合小仓位投机博高倍收益的，不需要太大的试错成本，需要的就是提前判断的能力。比较一个新的概念出来一定要去积极的尝试，反正试错的成本又不高，如果对了就能获得一笔不小的收益。只要认知跟上，执行力够，机会还是蛮多的。再一个就是不要觉得学教程，去链上操作比较麻烦等等，在这个行业，你觉得麻烦不想去学习折腾的东西，往往机会就是最大的，因为这就是在新叙事上拉开身位的机会。好。再比如二级交易，我炒币的时候是有恐高症的，拉的越猛我越不会买，错过就错过，再去找下一个标的就好了，千万别被情绪影响瞎操作，做好投研，做好资金分配，分散投资 Igor 往年来说，eth涨幅是要比BTC要高的，但是今年确实比较热门，其次今年两次火热的brc20，第一波是ordi，第二波是现在很多动物园币，整个BTC生态还处于比较初期状态，然后我们可以看到很多的交易所，vc大家都开始提早布局BTC生态，BTC的叙事可能就是下一个牛市的叙事我觉得，meme是一种社区情绪，但是我觉得这个行业的长期发展还是要看产品的技术，和是否解决现在难题，是否为生态建设做出贡献，所以我觉得大家可以多多去看一些现在brc20上的一些有实际应用的代币，比如BTC一些测链，layer2，defi等等加密王子我还是要提示一些风险，之前几波牛市的叙事开始初衷是好的，但是不免会有一些比较不好的人在割韭菜，搅坏整个市场正常的金融秩序，我觉得真正做好产品的人，慢慢大家会做出一定好的规模。现在很多人在盲目去打各种类型的铭文，gas fee已经炒作的非常高，到头来可能发现自己的铭文一文不值，所以还是要给大家提醒，在这种fomo情绪之下还是要理性去看待这个fomo的事情问题五：对2023年比特币是否能突破4.5万、五万美元大关，你有哪些预期或者看法？ JunLin 现目前从42000开始已经进入了一个拉升期了，像上方的48000、50000这些压力区间，不建议散户入场了，简单来说要么等突破要么等回调。把专业的市场交给机构投资者或者全职交易员去打 Moon中文社区和上面讲到的一样，突破新高我们还是认为可以达到这个预期的。但在牛市正式到来之前可能还会有一个阶段性回调做一下休整。长期还是向好的，希望我们在接下来的一个周期里可以抓住机会，跟随优质标的一同做财富倍增。 Lbj 我个人的观点4.5万应该是没有问题，但今年上到5万还有有点难度的。但是对于明年来说，更多的还是要看比特币生态的发展，还有美联储的降息能不能如期落地，以及ETF能不能带来增量资金，因为其实大家也都看到，现在都是场内资金在转，新鲜血液是比较少的，所以后市还是有待观察，不能这么早下定论 Igor 我个人还是抱有很乐观的态度，比特币现在的大户持有者基本也没有太出货，这个车太重了，所以我认为在这个市场上老的用户换车之后，这波一个小回调之后，会好很多。加密王子个人认为现在这波小牛在春节前会有一波反弹，之后有确切的利好消息比如降息，ETF通过，政策方面有放宽等，大牛才会来请持续关注巨鲸研究院。我们的下一篇文章将重点讨论2023年行业全景回顾与未来探索，以及如何布局未来、新兴趋势、整体市场情绪等问题。聚焦热点话题，探讨行业趋势，精彩不容错过巨鲸研究院是一家专注于区块链生态社区建设的先锋机构。我们深度涉足区块链技术领域，关注行业新闻、研究和重要事件。巨鲸研究院成立以来，已为百余家机构和项目提供高水平的全方位服务，致力于推动区块链技术的发展和应用。我们的社区汇聚了大量区块链领域的优质投资用户，分享最新资讯、交流研究成果、讨论行业趋势。在这里，区块链爱好者、技术专家、投资者和项目方可以紧密互动，共同探索区块链技术带来的创新和价值。来源：金色财经

金色财经2023-12-20

Messari 2024 年十大投资趋势：看好比特币看空以太坊押注 AI\DePIN 等新兴叙事

ePIN 和 DeSoc等不完全依赖于庞氏骗局计划的东西。今年，并未让人失望。自从冷血地谋杀了 Web3 这个词后（译注：指那些代表Web3的骗局垮台），加密货币的市值几乎翻了一番。我们这个行业里最大的欺诈者要么已在监狱，要么很快就要去那里。伟大的产品配上了流畅的设计，然后被推出。而我对 2024 年加密货币的前景更加兴奋。简而言之，加密市场的状态是强劲的。我意识到有些新来者在阅读这篇文章，所以我要提醒你们，这是一门高阶课程，不是初学者的入门课。我假设你已经有相关知识，我会说的很简洁，因为时间是一个重要因素。这个开场的“投资趋势”部分是为那些想要告诉朋友们你读了整份报告的人准备的。我觉得没有必要在我去年报告的前三节上开始胜利之旅，但我们看到各种市场细分领域都有顺风顺水的表现，也有证据支持最近在漫长加密寒冬后急需乐观情绪。我们将从 2024 年比特币的牛市案例开始本文的内容。 1.1 BTC 和数字黄金 “我们现在处在什么阶段？有点像2015 年 1 月，或是2018 年 12 月，更有点要卖肾来买更多比特币的感觉。” 以上是 2022 年 12 月时我对比特币的看法。虽然短期内预测比特币的交易位置很困难，但从更长的时间尺度来看，其吸引力几乎无可争议。我们不知道美联储是否会进一步提高利率，或者紧急刹车，逆转方向，并开始认真实施量化宽松。我们不知道我们是否会面临商业房地产推动的衰退，或者我们是否会在后新冠时期的货币和财政鞭挞后成功地实现经济的“软着陆”。我们不知道股票是下跌还是震荡，或者比特币是否会证明与科技股或黄金相关。另一方面，比特币的长期论点很直接。一切都在数字化。政府负债过多且挥霍无度，他们将继续印钞直到彻底失败。投资者能够获得的比特币总量只有 2100 万。市场上最强大的MEME是即将通过 2024 年的比特币减半，迎来其四年一度的营销活动。有时候你只需要保持简单！为了保持逐年的一致性，让我们重温我去年写过的想让人卖肾买进的MVRV 图表。回想一下，该图表比较了比特币的当前市场价值（MV，即价格 * 总供应量）和实现市场价值（RV，即价格 * 每个单位在链上最后移动时的单位供应量的乘积之和）。在以上计算理论中，如果二者比值在 1 以下是黄金地带。3 以上的比值总是标志着一个周期的顶峰。在今年 150% 的涨幅之后，比特币是否仍然是一个好的“买入”标的？答案还真有那么点肯定。也许我们不再处于深度价值领域，但鉴于目前支持我们的一些机构性顺风事件（ETF批准、FASB会计变更、新的主权买家等，见第4.1章），投资者买入MVRV比率为1.3的比特币显然不再是一次盲目的信仰之跃。请记住，随着更多的比特币不可避免地被锁定在ETF产品中，MVRV比率也会被人为地拉高，因为相比在纽约证券交易所和纳斯达克的交易记录，新买家在链上出现的频率不会那么高。略高于1的MVRV比率正好低于历史中位数。你知道什么更吸引人，假设你对加密货币作为一个资产类别感兴趣。比特币倾向于引领复苏。我们最近看到了比特币主导地位的多年新高，但仍然没有接近我们在2017年和2021年牛市开始时达到的高位。2017年，比特币的主导地位从87%缩减到37%。在2021年它的整合阶段和涨至40,000美元之前，它重新夺回了70%的市占率，然后在泡沫的顶峰时期下降到38%。我们刚刚触及到了54%。还有空间进行整合。老实说，很难看到另一次加密货币繁荣的催化剂不是始于比特币的持续大涨。 DeFi面临持续的监管阻力，将在短期内限制增长。NFT活动基本上已经死亡。其他即将到来的领域（稳定币、游戏、去中心化社交和基础设施等）更有可能缓慢而稳定地上升，而不是急剧和突然地上升。大型资金管理者也同意这一点。币安最近进行了一些出色的研究，显示在夏季“比特币”情绪在资产配置者中压倒了“加密货币”情绪（尽管可能随着ETHBTC的表现不佳，这种情绪正在转变）。有了这样的势头，我的赌注是，在ETF驱动的集会中（引领上升）或严重的宏观压力（在下降中整合）中，比特币的主导地位将重新达到60%。即使我错了，我们已经看到了这个周期比特币主导地位的高位，我也觉得比特币价格名义上和相对上下跌的可能性极低。在加密货币牛市的早期阶段，最高期望值的玩法一直是押注龙头，这个周期也是（并将继续）如此。我将重申我去年所说的：我觉得以太坊的“超声波货币”（注：指持续通缩带来价格上涨）论点完全没有说服力。如果这样的MEME有实力，那么流动性数据就不会是这个样子，即使在批准了ETH期货ETF之后：我们可能不会再看到比特币的另一个100倍涨幅，但这种资产在2024年很容易再次超过其他成熟的资产类别。与黄金最终平价将使每个BTC的价格超过600,000美元。记住：黄金拥有许多相同的宏观利好事件，所以那个价格不一定是上限。如果货币危机足够严重，那么加密货币将物有所值：1 BTC就值1 BTC。 1.2 以太坊以太坊在2022年9月成功完成了“合并”（Merge），并在2023年4月完成了“Shapella”升级，这些都是有史以来技术上最令人印象深刻的升级之一。 “合并”还开启了以太坊作为净通货紧缩数字资产的新时代。我喜欢以太坊及其衍生出的一切。没有Vitalik建立的加密资产生态系统，Messari本身就不会存在。但从长远来看，对ETH的投资案例更像是Visa或摩根大通，而不是谷歌或微软，或者像黄金或石油这样的商品。 ETH处于两难之间。由于机构配置者对数字黄金“纯粹游戏”的兴趣，BTC在数字货币方面的表现优于ETH，而广泛可用的以太坊替代品（L0s、L1s、L2s）可能会因为它们相对于以太坊主链吸收链上交易量而表现出色。我看不到ETH有超越比特币和即将到来的高 Beta 表现的情况。话虽如此，从名义上讲，我不会反对ETH。它经受住了多次技术挑战和市场周期。它（可以说）比今天的比特币有更好的供应动态。我同意任何桥接到其他Rollup的ETH可能永远消失了，“不会回来接受出价”。对ETH持悲观态度并不是对以太坊的指责，而是清醒地意识到ETH作为资产到目前为止占据了主导地位，其网络代币在同行中继续保持超过 60% 的市场份额较为困难。当我思考以太坊与Solana时，我想到的是Visa对Mastercard，而不是谷歌对Bing的碾压实力。即使我给ETH极客一个公平的机会，我还是必须指向相关的数据指标，并注意到ETH对比BTC的性价比很低。稍后我会更多地讨论技术，但我知道你们不是围坐在壁炉旁垂涎我对分片的看法。你想要的是不怎么带脑子的看涨/看跌建议，而对ETH下注正好位于钟形曲线的中间。我肯定很快就会和Bankless的家伙们争论这个问题。（注：虽然我讨厌打保票，但自从我首次起草这一部分以来，这个坚定的观点已经减弱。随着BTC现在上涨约150%，而SOL年初至今上涨超过6倍，我们已经到了ETH需要一些回归平均水平的时候，因为它在过去的许多个月里一直是稳定币，并且大幅滞后。） 1.3 （流动性）领域比特币（BTC）、以太坊（ETH）和美元支持的稳定币如今在1.6万亿美元的整体加密货币市场中占据了75%的份额。然而，这种情况不会一成不变。我成立了一家公司，基于这样一个前提：未来十年，加密市场中剩余的25%将实现100倍的增长，届时投资者需要更为精密的尽职调查工具，以分析成千上万的加密资产，而非仅仅局限于两种。按照当前市场规模计算，这“其它领域”的100倍增长将使得流动性加密资本市场的规模略超私人资本市场（20至25万亿美元），约占全球债券和股权资本市场的30%至35%。更为关键的是：如果你同意我对区块链本质上是会计创新的看法，那么最终所有资产都将变为在公共区块链上交易的“加密”资产，而非依赖于传统的清算和结算系统，无论它们是“实用代币”还是“股权代币”。随着时间的推移，加密货币与传统金融（TradFi）之间的关系将越来越紧密，最终几乎合为一体。当然，坚持以市值加权指数投资BTC和ETH也有其优势。首先，从历史角度来看，这已被证明是一种成功的策略。如果你在2014年就参加了迈阿密的北美比特币大会，并购入了Vitalik 所推介的产品（以太坊ICO和比特币），那么过去十年里你就已经享受到了市场75%的增长。这些蓝筹资产如今已成为加密货币市场中最稳健的“硬投资”，因为你不必担心随时间推移而遭遇供应稀释的风险。相比之下，许多其他顶尖项目拥有庞大的财政储备，随着时间推移，这些代币储备可能会被内部人士逐渐出售。因此，尽管它们的“市值”可能上涨，但其代币价格却可能保持不变甚至下降。当然，这并不是投资建议。但作为一个历史研究者，我明白： A. 虽然BTC和ETH可能是当前的市场领军者，但它们并非永远无法撼动； B. 自1926年以来，尽管有26,000只股票在市场上交易，但其中只有86只股票贡献了美国市场一半以上的增值。 20年代的许多股市领头羊如今已经不复存在，加密货币市场的发展也将不会例外。那么，像我这样喜欢被动指数的人该怎么办呢？说实话，目前能做的并不多。现有的加密指数产品替代方案并不太吸引人，我怀疑这种状况在2024年会有所改变。一种低费用、自动再平衡的指数，考虑到代币供应过剩和市场流动性，无疑将成为一个极佳的投资工具。但想要在当前获取指数曝光，你的选择不是支付过高的AUM（资产管理规模）费用（例如Grayscale产品的200-250个基点），就是交易费用（主动管理的加密基金）或复杂的方法论（正确实施链上操作存在重大监管和技术风险）。对于投资排名第3至第1000的加密资产，一种“便宜”的方式是依赖自己的投资能力，我可以举个例子。一个简单的在家实施的指数投资策略可能是监控Kaiko的流动性列表，并按季度进行重新平衡。如果你购买流动性排名高于市值排名的绿色资产，卖出市值排名高于流动性排名的红色资产，那么你基本上就复制了我今年迄今为止的大型资产长/短名单（当然，这不是投资建议）。资料来源：Kaiko 1.4 私募加密货币市场的回暖？几年前，我写道那些加密基金经理们的商业模式无非是代表客户“损失阿尔法值”，这让他们相当不爽。事实证明，我是对的。（我并不是在自鸣得意，而是在让自己相信我当时做出了正确的决定，放弃了世界上最有利可图的商业模式，虽然我本可以从2017年开始就一直做2%管理费加20%利润分成的工作，而不用去考虑比特币/以太坊的收益率。）许多加密投资者不仅表现不佳，甚至已经退出市场。一些流动性投资者因为不良的杠杆头寸（比如3AC）、糟糕的交易对手（比如Ikigai）或两者兼而有之（我们在第6章详细讨论了DCG）而陷入困境。这些你应该都知道了，我就不再重复去年的危机了。那么2024年会发生什么呢？流动性加密市场仍然是一个充满技术和交易对手风险、交易费用高昂、竞争激烈的丛林。而与这个丛林相邻的，则是一片真正的“死亡谷”——私募加密创投市场。总体上，VC市场在过去几年美联储令人震惊的货币政策影响下已遭到严重打击。加密基础设施由于欺诈和广泛的监管打击而受到更大的冲击。新用户和客户在获得急需的法律明确性之前，被排除在接触“长尾”加密资产之外，而老用户和客户则削减支出，尽可能地熬过这个冬天。这导致了残酷的需求破坏：服务收入下降，烧钱速度加快，预算进一步减少等等。更糟糕的是，AI成为了科技领域的新宠。我们又一次成了旁观者。（正如我在第1.8章所解释的，我认为这是一个愚蠢的MEME和错误的选择，AI和加密货币实际上很搭。）尽管如此，我对新的加密一级投资者依然持乐观态度。2023年的基金很可能在中长期内超过标准普尔指数的表现，许多甚至有可能凭借今年异常低的入市价格，超越BTC/ETH的基准表现。流动市场已经重新焕发活力，而且有一些创投市场回暖的迹象。私募风险投资（从种子轮到D轮+）的融资额达到了自5月以来的最高水平，超过5亿美元的交易宣布（可以在我们的融资筛选器中追踪它们）：以下是我今年关注的部分加密基金名单： Multicoin：我写了关于他们2021年传奇表现的三部曲。不过，尚不清楚他们的LP如何应对2022年SOL暴跌96%的残酷现实。即使Multicoin今年的AUM再次大幅反弹，我不确定是否有哪些基金LP经历了更大的过山车。 1confirmation：Nick Tomaino是我遇到的最诚实的加密投资者之一。他坦率地写了我上面提到的基准问题、加密投资中对更好问责制的需求，以及他作为少数几个质疑Sams的逆向投资者之一。首先是SBF，然后是Altman。他的行动也证明了自己的观点，甚至分享了他基金的DPI，这在风险投资市场中十分罕见。还有一些“在底部看涨”的投资者，他们的推文在事后看来预判正确。Framework（Vance）和Placeholder（Burniske）就是两个发表了具体观点且不是简单的永远看涨者的例子。（即使是在顶点看涨的人，从长远来看也可能被证明是先知。） a16z和Paradigm可能在对他们私募投资组合的估值方面处于不利地位，这取决于他们在2021年市场顶部投入了多少资本，但我不想与Chris Dixon、Matt Huang及其团队对赌。事实上，我有些庆幸他们（可能）在某些年份的投资表现平平或暂时处于亏损状态。这使得他们成为了行业在华盛顿的优秀斗士，他们的政策团队表现优异。 Syncracy Capital自成立以来的表现大幅超越了加密市场。团队中包括了三位前Messari分析师，包括联合创始人Ryan Watkins。全面披露一下，我是这个基金的LP，并且会毫不羞愧地为那些帮助建立Messari并在离开后继续为我赚钱的人宣传。他们是我所知的为数不多的自成立以来一直超越BTC/ETH基准的新流动性基金之一。 1.5 IPO和并购在加密货币世界中，有三家因其定位、团队和资本获取能力而脱颖而出的公司，分别是：Coinbase、Circle和Galaxy Digital。 Coinbase仍是加密货币领域最重要的公司。作为美国最有价值、管理最严格的加密货币交易所，Coinbase值得单独介绍。Coinbase明年在美国市场上估计不太可能遇到主要的竞争对手，但它的一个主要合作伙伴Circle，可能会在2024年进行IPO。 Circle的首席执行官Jeremy Allaire在Mainnet上分享说，Circle在2023年上半年的收入达到8亿美元，息税折旧及摊销前利润为2亿美元——这个数字相当于公司2022年全年的数据，并且在“更高更长时间的”利率环境下，收入可能会进一步增长。 Circle可以利用美国稳定币政策的进展或国际稳定币增长的繁荣从而在加密货币中处于有利地位。该公司的估值几乎完全取决于市场对其产品和技术增长所给予的信任，而不是其 “我们从你的浮动收益中赚取利息 ”的经济学（*Tether在财务上甚至更强大，自从今年3月硅谷银行崩溃以来，Tether已经恢复了其市场份额，但不要期待它的S-1很快就会出现）。我曾经认为DCG由于其多样化的服务组合是将会是首次IPO的候选公司。但DCG正处于被围攻之中，可能在很长一段时间内都不会上市。至少，DCG在其子公司Genesis的破产诉讼（公开的丑闻）以及过去12个月内其核心资产的快速清算（GBTC、CoinDesk剥离等）之后，将面临重建其机构声誉的艰巨挑战。与此同时，另一家位于纽约的加密金融企业集团的股价（无论是形象上的还是实际上的）都在上升。Galaxy Digital的风险投资组合、交易部门、矿业运营和研究机构可能帮助它取代DCG在加密货币行业叙事中的地位：Mike Novogratz（Galaxy的CEO）的公司已经在多伦多证券交易所上市，市值达到30亿美元。如果他们愿意的话，这足以使Novogratz的团队在2024年可以选择采取积极的整合策略。在持续的风险投资压力下，一些主要资产必然会陷入困境，而 Novogratz已经拥有一支完整的投资银行顾问团队。除了以上几个公司外，我不会对其他任何加密货币公司的IPO寄予太大希望。我怀疑在2024年美国大选之前，其他企业的IPO是否会被允许。因此在当前的监管制度下，加密货币的流动性之路仍然是通过代币市场实现的。 1.6 政策 (小编注：该段主要讨论了美国在全球加密市场取得成功的可能性，以及当前面临的挑战。作者提到了一些重要的历史事件和趋势，包括90年代的加密战争、对数字隐私的政府监管以及美国在全球竞争中地位的变化，强调了年轻一代对于数字隐私和个人自由的态度可能与前几代人有所不同，这可能会对加密政策产生影响。会带有点意识形态的内容，略枯燥，可以跳过) 关于伊丽莎白-沃伦（Senator Elizabeth Warren）参议员和美国证券交易委员会主席加里-根斯勒（Chair Gary Gensler），在后面的章节中还会提到，我们很快就会谈到这些优秀的人物。不用担心。但首先，我们需要退后一步看整个局势。美国拥有技术人才、金融市场，以及监管政策，以赢得全球加密货币市场，从而确保美国在21世纪是金融和科技强国，但我认为这次我们没有足够的加密朋克来拯救我们。过去30年不仅仅是我们千禧一代的成长岁月，它们还为我们短期和中期内可能期望的加密政策提供了线索和背景。在过去几十年对加密货币最有影响的事件和变化中，其中一个历史类比和两个重大趋势对我们的关注尤为重要： 1、90年代最初的加密货币战争包括与美国国家安全局顽固分子的不公平斗争，在你的所有设备中安装一个字面意义上的政府芯片以按需解锁的立法提案，以及一场受欢迎的、由开发商领导的反对政府过度扩张的草根叛乱。这就是术语“cypherpunks编写代码”的由来。你应该读这本关于加密战争的书，或者至少读这篇论文。它加速了加密的历史。这是一个弱者逆袭的故事，尽管由于美国深刻的文化变化，这场胜利似乎不太可能在我们的加密货币中重演。 2、自满与觉醒咒语：不幸的是，X时代（1964年至1980年出生的人）变老了，自那以后X时代与婴儿潮一代联手做了一些相当可怕和违宪的事情。今天的“加密”对“监视和控制”的国家秩序构成了重大威胁。当我们看向我们的年轻主角，即千禧一代和Z世代（1995年至2009年）时，问题是他们可能根本不在乎战斗。他们习惯于在后《爱国者法案》、后新冠肺炎时代侵蚀公民自由。在经历了20年、价值7万亿美元的全球军事灾难后，他们从未在一个向内看的国家安全机构的情况下生活过。他们中的许多人甚至对推特文件和大科技公司的审查工业综合体不屑一顾。Peter Thiel和David Sacks在90年代初写了一篇关于校园文化一致性危险的预测文章，SBF只是提醒人们我们已经知道的，这种一致性可能是表演性的，但现在是有害的。 3、美国霸权的终结：当你结合#1和#2时，你真正需要理解的是，有一大部分政府官员真的认为90年代的科技政策是一个错误，开放互联网的奇迹以及它所带来的经济增长，对美国社会造成了净负面影响。科技成为了替罪羊。虽然我们对踏空我们的制造业基础和过度金融化经济的担忧有一定道理，但许多人羡慕中国封闭的互联网，只看到“错过了遏制虚假信息的机会”，这有点可怕。我们不再是唯一的超级大国，因为像中国这样的竞争对手的官僚机构似乎在某些领域发挥作用，我们的领导人也希望获得更多的控制权。我们的文化已经逐渐衰弱，国内的老年统治集团妄想症重，而且这次我们有强大的对手。我们必须玩不同的游戏，专注于“Moneyball”选举（Moneyball，一部美国电影，讲述小球队如何在职业联盟中同那些财大气粗的豪门相抗衡）。这方面有一个好消息：我们将会赢。（第五章将更多地讨论这将如何发生）（我知道你可能认为这些趋势完全无关，或者最多是与加密货币有些许联系，但他们也是这样说佩佩·西尔维亚的。我们正在进行一场生死攸关的信息战。） 1.7 开发者能做些什么吗？尽管这两年加密货币市场深陷衰退，交易量下降，监管阻力重重，但今年加密货币开发者的活动仍然表现良好。年中，Alchemy发现，部署在EVM链上的智能合约数量季度环比增长300%，而加密钱包的安装量创下历史新高。 Electric Capital发现，截至10月，为开源项目贡献的月活跃开发者同比急剧下降，但这归因于多种因素：今年Ooki DAO裁决后，监管对开源生态系统的冷淡；应用和基础设施层的更多创新和发展；以及熊市中对竞争威胁保持更为谨慎的态度。 a16z的加密货币市场状态指数或许是观察整体市场健康状况的最佳指数。它的追踪同样强调了开源开发者数量下降了30%，但它还记录了些市场向好的数据：开发者库下载量在第三季度创下历史新高，活跃地址和移动钱包活动创下历史新低。这是点燃2024年加密应用爆发之火的火花吗？如果我可以根据单一图表盲目投资加密货币，那么就是这个：只要等到人工智能开发人员意识到加密货币是他们的另一个战场时，那才是市场行情真正开始转好的时候。 1.8 AI & 加密货币在这个以丰富的AIGC为标志的数字时代，提供可靠的、全球性的、数学上有保证出处和数字稀缺性的技术至关重要。以深度伪造为例：加密货币在时间戳和验证设备及数据方面极为重要。没有加密货币，很难验证某些图像或文本是来自AI还是非AI，或是来自华盛顿还是北京。此外，没有公链所需的费用，想要防止生成型DDOS攻击也将是一大挑战。人工智能的崛起被视为对加密货币的“威胁”，就像移动技术曾被视为对互联网的威胁一样，这种看法显然是荒谬的。人工智能的进步只会增加对加密货币解决方案的需求。尽管我们可能会就人工智能对人类是好是坏进行辩论（就像我们讨论iPhone是好是坏一样……但我们仍然知道它们显然是有益的），但AI对加密货币来说是极好的。我个人则欢迎我们的机器领主（machine overlords ），带来了完美的机器货币：比特币。没有必要对此进行过度思考，但Arthur Hayes（BitMEX创始人）今年夏天就此话题发表的文章值得注意。对于任何人工智能而言，两个最关键的要素是数据和计算能力。因此，似乎“人工智能将交易一种随着时间保持其能源购买力的货币”是合理的，这完美地描述了比特币。有人批评这种观点过于简化，特别是考虑到两个潜在的人工智能应用场景——微支付和智能合约执行，在比特币上还没有显著发展，有观点认为人工智能代理（ AI agents）会选择成本最低的区块链，而不一定会选择比特币，因为比特币的POW机制存在交易摩擦。 Dustin（Messari研究员）认为，“能源计价货币”这一理念可能正好相反：人工智能代理可能更倾向于直接购买Gas代币（相关的计算资源）。 1.9 DePIN、DeSoc、DeSci 我对去中心化金融（DeFi）持永久看涨态度，但我并不一定“过度重视”，因为我认为其他市场细分在未来一年将有更好的表现。我确实认为该领域的一些顶级DeFi协议（特别是在去中心化交易所领域）在交易量平稳的一年后将迎来反弹，但我并不清楚DeFi的单位经济效益和产品市场契合度是否足以抵消即将到来的严酷监管。此外，驱动DeFi交易量的资产类型也是一个问题。今年的交易高峰主要由MEME币驱动，而不是新应用的突破。也许我在华盛顿考虑了太多DeFi末日场景（更多内容见第8章）。我的目光转向了加密领域几个关键的非金融部门。我喜欢DePIN（物理基础设施网络）、DeSoc（社交媒体）和DeSci（对，就是科学！），因为它们似乎不太受到猖獗炒作的驱动，而是围绕着我们行业远远超出金融领域的关键解决方案。去年，Sami（Messari研究人员）帮助推广了DePIN这一名词，没有人比他更擅长绘制这些硬件网络的景观或阐述这些网络如何扩展，真正与大科技公司进行竞争。云基础设施服务在传统市场是一个5万亿美元市值的行业，而DePIN仅占其中的0.1%。即使假设0%（注：小编认为这里可能应该是要写1%）的在线服务将DePIN作为他们的主要堆栈，单是对去中心化冗余的需求就可能导致需求激增。为了消除大科技平台风险，一个1%的“保险费”就会导致DePIN利用率增加10倍。不需要太多就能改变现状，尤其是在人工智能驱动的对GPU和计算资源的需求上。社交媒体也存在类似的机会，去年这个领域的主要参与者创造了2300亿美元的收入（其中一半来自Meta家族公司），而只有极小比例的创作者能够通过内容创作赚到足够的钱。我们已经看到这种情况正在改变（YouTube的持续增长，Elon的收入分享），也看到了潜在的突破性DeSoc应用（Farcaster、friend.tech和 Lens），这更像是一种刚开始时几乎察觉不到的J曲线的开端，而不是错误的开始。 Friend.tech在上线后的几个月内与其创作者分享了5000万美元，这是吸引用户的一种方式。我认为2024年的DeSoc将追随2020年的“DeFi夏天”热潮。最后，是去中心化科学。我们跟踪的DeSci项目中有50%是在过去一年内建立的。我认识的一位最优秀的 OG 加密货币投资者已经将他 100% 的时间的时间都花在了这里。在这个市场中，加密货币的激励机制是有意义的：人们对我们科学机构的信任度可能处于历史最低点，而当前的系统充斥着官僚主义效率低下、数据方法不完善、激励机制差劲（通过同行评审的论文才能获得终身职位），而加密货币已经证明了其资助......科学实验的能力。为了扩大规模，代币销售和DAO旨在彻底改变我们进行研究的方式，而对长寿、罕见疾病治疗和太空探索的兴趣足够大，可以推动该领域的发展。您可以直接投资 DePIN，现在就可以开始使用 DeSoc 应用程序。但是，我还不知道有什么方法可以懒洋洋地表达 DeSci 的投资论点。(VitaDAO？）想到了，请随时DM我。来源：金色财经

金色财经2023-12-20

新闻周刊丨将重新权衡现货比特币ETF申请 FTX未缴税款的金额还在审计中

。 ▌两名男子因运营2500万美元加密庞氏骗局而被美司法部指控根据美国司法部公告，该执法机构指控一名澳大利亚公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta）经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过2500 万美元。二人诱使受害者投资各种交易项目，这些项目虚假承诺使用人工智能自动交易机器人可以在加密货币市场上交易并赚取高收益，并以各种名义推广投资项目，二人挪用受害者资金来支付个人开支。 ▌Cathedra Bitcoin宣布清偿部分债务和债券延期比特币挖矿公司Cathedra Bitcoin宣布已结清了部分未偿本金，偿还了2,000,000加元，截至协议签署之日，债券未偿还本金总额等于5,733,728加元。此外，剩余本金的到期日已额外延长12个月至2025年11月11日，债券没有发生其他变化，公司将继续按剩余本金余额按年利率3.5%支付季度利息，直至延期到期，届时剩余本金将全额到期。 ▌加密公司SafeMoon正式申请第七章破产据Watcher.Guru消息，加密公司SafeMoon正式申请第七章破产。金色财经此前报道，SEC在11月份指控SafeMoon及其执行团队欺诈和未经注册发行加密货币证券。SafeMoon首席执行官John Karony和首席技术官Thomas Smith已被捕，创始人Kyle Nagy仍然在逃。SEC表示，SafeMoon高管团队从该项目中提取超过2亿美元，并且挪用投资者的资金供个人使用。 ▌CryptoUK报告：大多数英国议员“缺乏加密知识” 自律贸易协会 CryptoUK 在12月14日发布的一份报告中分析了2022年至2023年间英国议员的情绪，发现只有37名议员特别提到了加密货币和区块链--占650名议员的5.7%，这表明大多数议员缺乏加密相关知识。据CryptoUK称，2023年英国政府的一些高层人物包括议员兼前经济大臣Andrew Griffith和加密货币支持者Lisa Cameron。重要经济动态 ▌美联储博斯蒂克：预计明年将进行两次降息，第一次将在第三季度“某个时候”进行美联储博斯蒂克表示，降息不是迫在眉睫的事情，但已指示工作人员开始制定可能的原则和门槛，以指导降息过程。预计2024年将进行两次25个基点的降息，第一次将在第三季度“某个时候”进行，前提是通胀预期的进展持续。 ▌中金：北上优化地产政策，调整效果未来可期中金研报指出，北上政策调整涵盖多个维度，目前一线城市已完成两大轮政策优化。本轮政策调整有望提振当地市场预期，并在全国视角下发挥火车头作用。开发商板块已超跌出性价比，恰逢年尾年头行业估值切换，建议关注优质头部标的价值回归的交易型机会。我们认为优质非央国企性价比更高；我们亦看好均好型龙头标的价值回归。短期内行业贝塔或仍承压，在实体市场稳固企稳前，自下而上可关注城中村政策进展对相关概念股股价的催化，此外优质红利股股息收益率已具备吸引力。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-12-17

两名男子因涉嫌2500万美元加密货币庞氏骗局而被指控

澳大利亚公民和一名加州男子经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过 2500 万美元。根据法庭文件，澳大利亚的大卫·吉尔伯特·萨夫朗（51岁）和洛杉矶的文森特·安东尼·马佐塔（52岁）据称共谋开展一项欺诈计划，诱使受害者投资于各种交易计划，虚假承诺使用人工智能自动交易机器人在加密货币市场中交易受害者的投资，并获得高收益利润。萨夫朗和马佐塔以多个名称推广这些投资计划，包括Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital和Cloud9Capital。据称，萨夫朗和马佐塔并没有将受害者的资金投资于加密货币，而是挪用了受害者的资金用于支付个人开支，包括私人包机飞行、豪华酒店住宿、私人豪宅租赁、私人厨师和私人保安人员。为执行这一计划，据称萨夫朗和马佐塔创建了一个虚构的实体，名为Federal Crypto Reserve。起诉书声称，在诱使受害者投资其中一种加密货币投资计划后，萨夫朗和马佐塔涉嫌欺诈地要求受害者支付给Federal Crypto Reserve，以调查和追回受害者的损失。为了掩盖自己的身份，萨夫朗据称经常在各种化名下向受害者发出邀请，包括David Gilbert和Dave Gabe，以及在各种在线角色下，包括Blue Wizard和Bitcoin Yoda。据称，萨夫朗和马佐塔还共谋阻止官方程序的追踪，方法包括隐匿资产、隐匿或销毁证据，以及伪造记录。被告还共谋通过各种手段隐瞒受害者加密货币投资的来源和位置，包括使用被称为“区块链跳跃”的方法，以及通过被称为“混合器”或“搅拌器”的服务，这些服务旨在防止追踪加密货币。萨夫朗和马佐塔被指控串谋实施电信诈骗、电信诈骗、串谋妨碍司法、串谋洗钱以及洗钱罪。据称，萨夫朗还在预审释放期间犯下了重罪。如果定罪，每项串谋实施电信诈骗和洗钱罪行最高可面临20年监禁，每项电信诈骗罪行最高可判20年监禁，每项洗钱罪行最高可判10年监禁，串谋妨碍司法最高可判5年监禁。此外，萨夫朗还可能因在预审释放期间犯下重罪而面临最多10年监禁，这将与其他刑期并行执行。这一公告由美国司法部刑事部门代理助理部长尼科尔·M·阿根特里埃里（Nicole M. Argentieri）、加利福尼亚州中区联邦检察官马丁·埃斯特拉达（Martin Estrada）以及美国国内税收局犯罪调查特别探员泰勒·哈彻（Tyler Hatcher）共同宣布。刑事部门欺诈科的审订律师西奥多·克内勒（Theodore Kneller）和西吉·摩尔（Siji Moore），以及加利福尼亚州中区助理美国检察官詹姆斯·休斯（James Hughes）正在起诉此案。商品期货交易委员会曾经以投诉的形式对萨夫朗提出指控。起诉书仅仅是一项指控。在法庭上，所有被告在被证明有罪之前都被视为无罪，必须在合理怀疑的情况下经过法庭的审判。来源：金色财经

金色财经2023-12-13

金色早报 | 美国前总统特朗普推出新NFT系列以太坊质押网络SSV推无需许可主网

。 ▌两名男子因运营2500万美元加密庞氏骗局而被美司法部指控根据美国司法部公告，该执法机构指控一名澳大利亚公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta）经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过2500 万美元。二人诱使受害者投资各种交易项目，这些项目虚假承诺使用人工智能自动交易机器人可以在加密货币市场上交易并赚取高收益，并以各种名义推广投资项目，二人挪用受害者资金来支付个人开支。二人被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、串谋妨碍司法公正、串谋洗钱和洗钱。如果罪名成立，他们每项共谋实施电信欺诈和洗钱罪名将面临最高20年监禁，每项电信欺诈罪名最高可判处20年监禁，每项洗钱罪名最高可判处10年监禁，共谋罪名可判处5年监禁。Saffron在审前释放期间因犯下重罪，还将面临最高10年的监禁。重要经济动态 ▌耶伦称美国经济将实现软着陆，通胀正在“显著下降” 美国财政部长耶伦（Janet Yellen）周二表示，她不认为将通胀率恢复到美联储2%目标的“最后一公里”会特别困难，美国经济正朝着在不出现严重经济放缓的情况下抑制通胀的方向发展，实现所谓的“软着陆”。金色百科 ▌DeFi 中的可组合性是什么？在去中心化金融（DeFi）中，可组合性是指各种应用程序和协议相互无缝通信的能力，允许将它们的构建块组合和集成以创建新的功能或金融服务。这种互操作性类似于乐高积木，不同的协议可以组装并灵活组合。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-12-13

美股收盘：道指涨超150点芯片股及中概股走高AMD涨超4%、小鹏汽车涨近5%

规模为2.7万亿美元。麦道夫受害者从庞氏骗局追回基金中获得1.59亿美元的最新赔偿美国司法部(Department of Justice)周一表示，为麦道夫(Bernie Madoff)庞氏骗局受害者设立的基金已经开始第九次赔付，将政府没收的约1.59亿美元资金分发给全球近2.5万人。这一声明是在麦道夫被捕15年后，也就是他在狱中去世两年多后宣布的，它突显了麦道夫近650亿美元证券欺诈骗局的持续影响。美国司法部刑事部门代理助理检察长妮可·阿根蒂耶里(Nicole Argentieri)在一份新闻稿中表示，世界上最大的欺诈计划的崩溃“摧毁了数千人的生命”。美国司法部表示，根据最新的分配，该基金已向40,800多名受害者支付了超过42亿美元的赔偿金。苹果公司计划对iPad系列进行重大改革以使其不那么混乱苹果将于明年对iPad系列进行全面改革，以减少消费者的困惑，并为下滑的销量充电。据报道，新版本的iPad Pro和iPad Air最早将于3月份上市。据报道，苹果希望让iPad更容易区分，并计划进行重大升级。苹果目前销售两种尺寸的iPad Pro、iPad Air、第10代iPad、第9代iPad和iPad mini。键盘和苹果铅笔(Apple pencil)等配件以及充电器的价格因你购买的型号而异。这使得选择iPad比选择苹果的其他产品更令人困惑。

金融界2023-12-12

麦道夫受害者从庞氏骗局追回基金中获得1.59亿美元的最新赔偿

为麦道夫(Bernie Madoff)庞氏骗局受害者设立的基金已经开始第九次赔付，将政府没收的约1.59亿美元资金分发给全球近2.5万人。这一声明是在麦道夫被捕15年后，也就是他在狱中去世两年多后宣布的，它突显了麦道夫近650亿美元证券欺诈骗局的持续影响。美国司法部刑事部门代理助理检察长妮可·阿根蒂耶里(Nicole Argentieri)在一份新闻稿中表示，世界上最大的欺诈计划的崩溃“摧毁了数千人的生命”。美国司法部表示，根据最新的分配，该基金已向40,800多名受害者支付了超过42亿美元的赔偿金。麦道夫受害者基金现在已经帮助追回了“超过90%的受害者损失”，Argentieri说。麦道夫长达数十年的欺诈行为的受害者包括主要名人和金融机构。美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)指出，这些基金还包括慈善机构和养老基金，这些基金为那些“依靠养老金账户养老的人”投资。 2009年3月，麦道夫承认通过经营他的投资咨询公司伯纳德·l·麦道夫投资证券有限责任公司从客户那里窃取了数十亿美元，这是一个巨大的庞氏骗局。他承认了11项联邦重罪，被判处150年监禁。受害者基金通过民事没收从杰弗里•皮考尔(Jeffrey Picower)的遗产中收回了约22亿美元。皮考尔是麦道夫骗局的最大受益人，也是麦道夫骗局的已故投资者。 2014年，作为与司法部达成的延期起诉协议的一部分，麦道夫又从摩根大通(JPMorgan Chase)获得了17亿美元，麦道夫曾利用这家银行经营他的庞氏骗局。美国司法部在周一的新闻稿中表示，其余资金来自“针对投资者卡尔·夏皮罗及其家人的民事没收行动，以及针对麦道夫、彼得·b·麦道夫及其同谋的民事和刑事没收行动”。

金融界2023-12-12

eGirl Capital：2023年投资总结及2024年加密预测

：RWA现实世界资产、基础设施、赌博、庞氏骗局、抽毯子（rug）、DeFi、jpeg等。除了冷漠，所有关于加密货币的情绪观点都会被放大。市场总体上是上行的，但疲软的经济抑制了或可出现的全面牛市。 knlae // 0xKNL__：比特币的“基本面”仍然是市场活动的中心和驱动力；市场形势将比预期严峻，不确定性显著（现金流、选举、首次降息、量化宽松等）。大多数交易员一整年都会严重亏损；100多个使用BTC ETF的注册投资顾问（RIA）蜂拥而入，他们会非常艰难，需要时间来适应；ETH催化剂（例如ETF）+ EIP 4844驱动ETH剧烈上涨。SOL的市场表现仍然超越ETH。Crypto x AI将催生多个500亿美元以上级别的项目。RWA为Tradfi和大众用户全速前进。计息稳定币（截止年底预计超300亿美元）与更好的加密轨道相结合，最终开始为拉丁美洲/非洲的无银行账户用户提供银行式的服务，并成为加密货币的第二个真正杀手级应用（在投机之后）。美国财政部和国税局将对美国加密货币采取严厉监管措施。2024年底加密货币将再次低迷。 Loma：ETH通缩以及CEX供应量在2023年感觉无关紧要，但机构兴趣加上2024年对ETF的投机将导致ETH飙升至3000美元以上。ETH价格的回升将使围绕NFT的兴趣回归常态，开启NFT的下一轮牛市周期。之前的NFT蓝筹项目（apes, punks, pengus）都不会创造新高（以ETH计价）。Do Kwon回归，用新化名创立了另一个项目。 PopcornKirby：我认为2024年是成为ETH maxi的大好时机。从CME的未平仓合约数量来看，Tradfi完全没有ETH持仓。它只需要1个热门加密游戏或NFT收藏品就可以重整整个行业。 Emily：2024年量化宽松将回归。随着人们寻求更多其他价值储存手段，加密货币和商品/实物资产将上涨。Tradfi从购买FTX份额转向现货ETF。 Eva：2024年对于以太坊来说，基础设施和用户体验已准备好迎接高质量的dapp体验，机构资本垂涎欲滴，Defi将呈爆发式增长，零知识证明也将大幅增长。我们回顾加密货币的历史将看到ZK技术大规模采用之前与之后的对比；2024年将是ZK时代的开始。 CryptoCat：首个Tradfi L2即将宣布。许多游戏都将基于L2开发，但都不会太有趣。Lido首次出现了Seldon危机。基金会幸存。账户抽象到来，用户因混乱不明而亏钱。ETH/BTC突破历史新高。你感觉到了什么？来源：金色财经

金色财经2023-12-11

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