周二（4 月 4 日），多伦多法院以欺诈、贪污、洗钱等多项罪名，判处安省教育厅前雇员 Sanjay Madan 10 年监禁。Sanjay Madan 在省政府工作的十年间从省政府窃取了 4,740 万加元。 作为认罪协议的一部分，Madan 同意偿还全部 4,740 万加元，他的律师表示，其中的 3,000 万加元已立即退还给安省政府，其余的可以在未来 15 年内偿还。 认罪协议中还包括，法院撤销了对他妻子 Shalini Madan 的刑事指控。但 Shalini 与其成年儿子仍将面临民事指控。 图源：Blogto Sanjay Madan 与妻子都曾为安省公务员。Sanjay Madan 曾在安省教育厅的 iAcess 解决方案部门担任主管，年薪 17.6 万元。他的妻子 Shalini Madan 在政府和消费者服务厅担任电子政务支持部门的经理，年薪 13.3 万元。 Sanjay Madan 在安省政府工作期间，从 IT 部门盗领安省政府的新冠疫情救助资金 1,100 万加元，这笔救助资金的总额为 3 亿加元。 2020 年 8 月，夫妇俩被停职，10 月初，Sanjay 被解雇，而妻子 Shalini 则从 8 月 11 日被留薪停职，并于 12 月正式被解雇。 Sanjay 于次年 9 月被安省警察反敲诈小组正式起诉，罪名为“盗窃援助资金”罪。 图源：Twitter 随着调查进展发现，欺诈安省政府新冠疫情救助资金只是冰山一角，Sanjay Madan 还组织参与了一个更大的，历时 9 年的欺诈案。他与同伙、前助手 Vidhan Singh 一起精心策划了一个回扣计划，自 2010 年以来，通过“个人或集体欺诈”的方式向一些付费电脑咨询公司支付了巨额服务费。涉案金额达 3,660 万加元。这使他的总涉案金额达到 4,740 万加元。 据报道，这一欺诈行为跨越了道格福特、凯瑟琳韦恩和道尔顿麦坚迪三位不同政治派别的省长任期，竟一直未被被发现。就连 Sanjay 的主审法官都不由得感到震惊，称其为“天才式欺诈行为...针对生活在安省的每个人。” 虽然这笔钱被转入了 Sanjay Madan 妻子、两个儿子和其他家庭成员名下的账户，但 Madan 的律师 Chris Sewratan 表示，Madan 认罪是为了独自承担盗窃责任，他对所有事情负责。 这一长达数年的欺骗行为在 COVID-19 疫情期间首次引起了政府的注意，当时安省政府设立了学生支持基金，向家长一次性支付每个孩子 200 加元，以抵消疫情期间在家学习的费用。 作为安省政府家庭在线支持项目（Support for Families program, SFFP）的负责人，Sanjay Madan 可以访问内部处理门户，并对 SFFP 的整个运作的系统和其中的安全漏洞非常了解。 Sanjay Madan 将超过 43,000 笔抚养费转移到他名下的 2,841 个银行账户中，从而从该基金中拿走了 1,080 万加元。 至于安省被诈骗的资金，有报道称，安省政府已成功获得禁令，冻结 Madan 家族在加拿大，以及印度的海外资产。这些资产总计 2,880 万加元，其中包括 1,240 万加元的印度银行账户、价值 800 万加元的滑铁卢公寓大楼、价值 257 万加元的北约克七居室房屋，以及价值约 300 万加元的 6 套多伦多公寓。 该案的首席调查员、OPP 的 Jeff Cowan 说道：“我以前从未见过，这对欺诈者来说也是一项艰巨的工作。他没有进行一次可以获利数百万加元的大型欺诈，而是选择进行数万次小欺诈以达到相同的结果。” 负责民事案件的调查人员还发现，在被捕前，Sanjay Madan 已经获得巴拿马驾照和永久居民卡，并在这个没有与加拿大签订引渡条约的“避税天堂”注册了一家公司，以及拥有几项海外资产。由此，法院认为其“具有逃跑风险”，但他今天唯一的行程就是进监狱。 作者：玛里丽lg...
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