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风起2023-06-19

2挪威克朗，人民币1元对3.31443土耳其里拉，人民币1元对2.3994墨西哥比索，人民币1元对4.8709泰铢。　　消息面上，据香港交易所公告，6月19日在香港证券市场推出”港币-人民币双柜台模式”及双柜台庄家机制，为发行人和投资者提供港币和人民币计价股票的选择。平安证券认为，这一举措将促进港股市场的流动性，推进人民币国际化。作为国际金融中心以及中国最重要的企业上市平台之一，香港金融市场将受到高层的重点关注，从宏观层面来看，无论是近期会议释放出的一系列信号，亦或是港币人民币双柜台政策的落地，对于港股市场来说无疑是新的机遇。　　据央视报道，俄罗斯能源部长舒利吉诺夫在第26届圣彼得堡国际经济论坛期间向媒体表示，俄罗斯已经开始向巴基斯坦供应石油，双方商定使用友好国家的货币付款。而据路透社此前报道，巴基斯坦石油部长穆萨迪克·马利克近日表示，巴方从俄方购买了10万吨石油，部分已运抵巴基斯坦港口，巴基斯坦使用了人民币进行支付。

金融界2023-06-19

一文了解Web3全球爱好者联盟数字综合服务平台——W3E

韩国韩联社、美国彭博社、意大利安莎社、土耳其阿纳多卢通讯社、西班牙伊比利亚新闻社）。布局五：海外牌照办理 W3E将依托各方战略资源，为有需求的用户提供全球优质的金融监管服务，为每个平台、机构，提供优质且适合的海外金融牌照申请解决方案。主要牌照有：英国FCA,澳大利亚ASIC,澳洲AR,美国NFA,塞浦路斯Cysec,圣文森特SVGFSA,塞舌尔FSA,开曼CIMA,瓦努阿图VSFC,新西兰FSP,马来西亚纳闽LFSA,毛里求斯FSC,阿联酋FSRA,伯利兹IFSC牌照等。布局六：一手渠道资源 W3E经过多年的深耕，充分整合行业各方资源优势、区域优势、服务优势、团队优势和品牌优势，并进行各方面的资源、要素进行不同组合，划分整合业态，将能为用户、平台、机构等提供一手渠道资源，满足用户的一站式需求。一手渠道资源包含： ●社交媒体运营（Twitter、Facebook、Telegram、Youtube、instagram、tiktok、Discord等增粉运营）； ●顶流互动（KOL、海外名人、社区、媒体宣发）； ●海外全案营销（海外基金会注册、海外公司注册、海外牌照、海外宣发及引流、路演活动）； ●数字资产/logo收录（CMC、非小号、AVE logo头像、MyToken、CoinGecko、CB、CP等收录）； ●上线交易所（Binance、Coinbase、OKE、Gate等）； ●安全审计（CK审计、慢雾科技、知道创宇、Coinscope等）； ●外籍拍摄（外籍打call、专访、路演、会议等）； ●明星视频祝福(NBA球星视频祝福、明星视频打call等）； ●社群运营（真人群活跃、腾讯会议粉、推特大V打call等）； ●更多资源整合。布局七：资本投融 W3E与Web3.0领域研究、投资及咨询服务的资本机构进行深度合作，专注全球优质区块链、Web3.0赛道的项目投研，通过专业团队的运作，打通优质区块链、Web3.0项目的天使轮投资通道，并不断形成W3E的投研矩阵。同时，W3E与资本机构通过丰富的行业资源和经验，致力于服务区块链创业者，以发现价值，创造价值，分享价值的理念共建Web3.0生态。 W3E的投资&合作机构联盟投资机构 W3E凭借着强大的实力以及良好的前景，获得了币安实验室、Protocol Ventures、BlockArk、BlockVC、Draper Associates、True Ventures、 Dapper Labs、Chainlink、Greylock Partners、MagicEden、Capital、Worklife Ventures、Collab+Currency、Hannah Grey、Exponent Capital和Eberg Capital等资本机构的联合投资，为W3E的发展提供了助力。战略联盟机构同时，W3E与火信传媒、金色财经、深云财经、MetaMedia、ZLINK、帝商企业管理集团、墨云科技、火聊、西部神泉等机构达成战略合作，共同推动Web3全球联盟的发展，为更多Web3全球爱好者提供资源和机会，满足其多元化需求。战略合作此外，W3E与Coinbase、币安、欧易、UNISWAP、Gate.io等交易所，与火讯财经、世链财经、链叨叨、猎云财经、耳朵财经等财经自媒体，与CryptoCNN、Mining Bitcoin、IPFS Todays、High Tech Investment等海外媒体，与知道创宇、CERTIK、漫雾科技、Quantstamp、Coinsult等权威审计公司，以及METAMASK、TP钱包、imToken、CMC、非小号、OpenSea、Rarible等机构达成战略合作，并进行资源互换，形成资源的全面整合，为Web3全球爱好者带来更多一手资源，让Web3社区成员可以跟轻松的获取资源，获取Web3的红利。 W3E专注于帮助初创的Web3.0企业良性发展，依托自身优势资源覆盖全球业务布局，包括中国大陆、美国、中国香港、日本、阿拉伯等地的业务和合作机构，更好地促进入驻项目参与国际间的技术交流，也将促进本地区块链创业项目的国际化和国际区块链创业项目的国内落地。同时，W3E立足其强大的背景和实力优势，将拓展全球市场，利用自身的优势面向Web3.0打造一个具有全球化优势的聚合全生态平台，实现区块链产业全覆盖、区块链媒体资源全覆盖、区块链投资机构全覆盖、全球各监管政商资源全覆盖。为全球投资者以及创业团队提供安全可信、专业优质的服务，共同促进区块链行业的发展。 W3E将以Web3.0技术作为实现方式，撬动未来数字世界万亿市场，在推动和完善数字世界的构建中，将时代红利赋能全体成员。来源：金色财经

金色财经2023-06-18

土耳其总统埃尔多安与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话

　　土耳其总统府新闻局当地时间17日发表声明称，土耳其总统埃尔多安当日与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，双方讨论了土耳其与欧盟的关系。声明称，埃尔多安表示，加强欧盟与土耳其之间的合作有助于应对地区挑战，公平对待土耳其、支持土耳其成为欧盟正式成员国将为双方关系开辟新的天地。土耳其1987年正式申请加入欧盟，1999年获得候选国资格，2005年启动入盟谈判，但谈判过程阻碍重重，至今尚未加入欧盟。

金融界2023-06-18

中国必须停止“润”潮！新兴市场教父：解决房地产和债务灾难中国投资者才会回归

国，也在世界其他任何地方适用。” 纵观土耳其、南非、巴西或印度的公司，莫比乌斯说他发现很少有符合他们标准的公司，“但当我们这样做时，我们就能赚到很多钱。在中国也是如此，但我们继续调查中国，因为情况正在发生变化。” 目前，他正在关注的是“与技术有关的公司，这不仅仅是半导体，而且还包含软件相关领域，它是关于使用技术来提高盈利能力的公司”。 “人工智能(AI)即将到来，毫无疑问，这将非常重要，但现在，它的炒作有点过头了。也许你知道，这领域还没有赚到钱。但毫无疑问，AI未来将很重要，”莫比乌斯说。他还对印度增长的“提振”表示赞同，并提到说：“随着他们持有的相关股票飙升，可能是进行一些调整的时候了，尽管它们值得长期持有。” 他说，软件一直在印度占有一席之地，但现在硬件公司与中国制造商和附属供应商一起来到该国。莫比乌斯最后表示，他们喜欢印度的基础设施、医疗保健、评估实验室结果等的公司。“印度也受益于一直从中国采购并需要多元化的供应商，部分原因是在某些地区，中国供应商变得太贵了，”他说。

小萧 1评论2023-06-17

人民币兑美元中间价上调200个基点至7.1289

1挪威克朗，人民币1元对3.31861土耳其里拉，人民币1元对2.4037墨西哥比索，人民币1元对4.8565泰铢。　　昨日凌晨美联储暂停加息，招商宏观指出，与加息初期到中期，加息提速意味着经济强势不同，当前加息减速的背后是经济即将放缓。伴随着经济信号转差，美元指数在波动中走弱的概率更高。在他们看来，这也是本轮人民币汇率贬值过程中，人民银行表态非常淡定并敢于降息的底气。人民币汇率不排除触及7.2-7.3的可能性，但随着美元持续走弱，人民币汇率的被动升值空间亦将被打开。　　国泰君安分析，国内政策利率调降后，人民币汇率短期小幅承压、但底部支撑牢靠，利率债、成长股更为占优。短期汇率依然有贬值倾向，但相对可控，7.3是个明显的支撑位。政策利率调整初期，长端利率债依然有投资机会，需要看到宽信用持续落地才是反转节点，这个节点至少要等到三季度末或四季度中。与此同时，物价整体仍处于寻底阶段，最快或在3季度末见到拐点，不会形成货币政策的制约因素。　　6月15日国家外汇管理局统计数据显示，2023年5月，银行结汇13935亿元人民币，售汇13702亿元人民币。2023年1-5月，银行累计结汇64165亿元人民币，累计售汇64612亿元人民币。另外，截至2023年5月末，我国外汇储备规模为31765亿美元，较4月末下降283亿美元，降幅为0.88％。　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英昨日表示，我国外汇市场供求延续基本平衡。5月份，银行结售汇、企业和个人等非银行部门跨境收支均呈现顺差，规模分别为33亿和19亿美元。综合考虑其他供求因素，境内外汇市场供求延续基本平衡。　　市场预期保持平稳，外汇交易理性有序。5月份，结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）为72％，环比基本持平，市场主体结汇意愿继续处于近1年高位，总体呈现“逢高结汇”的理性交易模式。售汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）为70.4％，环比下降0.7个百分点，市场主体购汇意愿基本稳定。　　主要渠道跨境资金流动总体稳定。经常项下，5月份货物贸易涉外收支顺差环比增长23％，继续发挥稳定跨境资金流动基本盘作用；主要因居民跨境旅行缓慢恢复，服务贸易跨境收支逆差有所增加。资本项下，外商来华直接投资资本金保持净流入，外资投资境内债券市场进一步向好，境内主体对外直接投资和对外证券投资保持平稳有序。　　未来，随着宏观政策靠前协同发力，我国经济运行持续回升向好，对我国外汇市场的支撑作用将进一步增强。主要发达经济体货币政策紧缩周期接近尾声，美元走强较难持续，有关外溢影响将逐步减弱。同时，我国外汇市场呈现出韧性增强的新特征，适应外部环境变化的能力明显提升，我国跨境资金流动有望继续保持平稳有序。

金融界2023-06-16

公链扩容方案变局者——Qitmeer Network

社群成员。其他区域性的社群比较活跃的有土耳其社区、中文社区，用户规模都达到千人级别；同时团队也在积极对接扩展新的社区，例如最近先后推出了俄语社区、法语社区、菲律宾社区，社区发展十分迅速。综合来看Qitmeer运营策略较为成功。 3.交易所上线情况 Meer Coin最近上线MEXC Global准一线的数字货币交易所，对于Qitmeer全球社区运营可能是划时代的里程碑，依靠MEXC Global的强大流量扶持，可能会出现一波较大规模的项目曝光。这不仅能助力Qitmeer Network高性能公有区块链网络破圈，吸引开发者和网络参与者来建设丰富的区块链生态，还可以提升Meer Coin的交易流动性，提升网络价值。据社区内部消息，随着基于AIGC+区块链相结合的DimAI生态上线Qitmeer，相信后续生态会出现爆发式增长。作为去中心化社区推动的项目而言，Qitmeer Network后续有很大可能获得资本和大型交易所的关注，未来有免上币费登陆okx和kucoin的可能。强烈关注后续Qitmeer的网络发展！！！ Meer Coin上所情况，来源：CoinMarketCap 来源：金色财经

金色财经2023-06-16

一个中国女人在幕后操纵！外媒起底：实权掌控币安全球27个银行账户

》也审查了中国、马耳他、新加坡、瑞士和土耳其的法庭记录、土地契约和公司文件，以及认识陈光英，或是曾与她共事的4名前币安员工，以及1名外部顾问，旨在描绘出难以捉摸的陈光英面貌。根据法庭文件，自2019年以来，陈光英向自己支付至少3200万美元，同时她还签署了币安的一些最可疑和最重要的商业交易，监督交易据称人为地增加平台上的交易量，旨在吸引客户和投资者利益，这点也出现在美国证监会欺诈指控的重点。美国证监会称，她还在监督赵用来资助他奢侈生活方式的多个实体方面发挥了关键作用，包括购买一架价值5500万美元的喷气式飞机，以及一艘价值1100万美元的游艇。协助收购列支敦士登银行《福布斯》看到的银行文件显示，币安曾在收购列支敦斯登的一家银行遭遇滑铁卢，而进行谈判的是当时币安的财务长周玮，但据监管机构共享的币安资产和负债证明显示，无论是从币安银行帐户汇款500万美元的执行人，还是签字人皆为陈光英。币安前高管如此说道：“陈光英拥有所有资金控制权，赵长鹏很少相信有钱的人。这一切都与她有关，无论是涉及资金转帐还是资金确认，她都是关键人物，因为她就是所有银行帐户的授权人。” 促成币安做市商Sigma Chain AG 报道认为，被怀疑是赵长鹏实际持有的做市商Sigma Chain AG，和陈光英也有无法脱离的关系。为加强业务，赵长鹏开设了一家总部位于瑞士、由陈光英主导的新公司，根据美国证监会的备份文件及公司纪录，陈光英担任董事职位并作为签字人，而这家公司正是Sigma Chain AG。实际上，Sigma Chain AG在成立初期就引起币安员工的关注，时任Binance.US首席执行官Catherine Coley在2019年提出过担忧，她在给前财务长周玮的通讯中表示：“让陈光英作为银行帐户签名人将是监管机构的危险信号。” 美国证监会的文件再一次佐证，Binance.US的一名销售总监曾向员工透露公司有20个帐户属于Sigma Chain。至于陈光英目前的行踪，赵长鹏在2022年的博客文章中表示，陈光英是“欧洲国家的护照持有人，她和家人在那里平静地生活着”。但《福布斯》目前在马耳他和新加坡商业登记处审查的文件，似乎与此相矛盾。根据马耳他登记处，陈光英在2022年6月更新了文件，登记了新的中国护照。中国不允许双重国籍，文件显示她居住在新加坡。这似乎与赵长鹏的说法有所不同。她的LinkedIn说她住在阿拉伯联合酋长国，赵长鹏于2022年从新加坡搬到了那里。赵长鹏未对此做出更新的回应，他此前的表态停留在他对2015年要求陈光英担任他的法定代表人表示遗憾，因为她受到了如此多的审查。 “她和她的家人一直是媒体和网络喷子的攻击目标和骚扰对象，”他写道。“如果我知道这会对她的生活产生多大的负面影响，我绝不会要求她做当时看起来如此无害的一步。”

小萧2023-06-15

人民币兑美元中间价上调77个基点至7.1489，券商：美元指数波动走弱概率高，7.3是个明显的支撑位

2挪威克朗，人民币1元对3.29543土耳其里拉，人民币1元对2.3982墨西哥比索，人民币1元对4.8551泰铢。　　今天凌晨美联储暂停加息，招商宏观指出，与加息初期到中期，加息提速意味着经济强势不同，当前加息减速的背后是经济即将放缓。伴随着经济信号转差，美元指数在波动中走弱的概率更高。在他们看来，这也是本轮人民币汇率贬值过程中，人民银行表态非常淡定并敢于降息的底气。人民币汇率不排除触及7.2-7.3的可能性，但随着美元持续走弱，人民币汇率的被动升值空间亦将被打开。　　国泰君安分析，国内OMO、SLF利率调降后，人民币汇率短期小幅承压、但底部支撑牢靠，利率债、成长股更为占优。短期汇率依然有贬值倾向，但相对可控，7.3是个明显的支撑位。政策利率调整初期，长端利率债依然有投资机会，需要看到宽信用持续落地才是反转节点，这个节点至少要等到三季度末或四季度中。与此同时，物价整体仍处于寻底阶段，最快或在3季度末见到拐点，不会形成货币政策的制约因素。

金融界2023-06-15

福布斯：揭秘掌管币安”钱袋子“的神秘CFO

审查了来自中国、马耳他、新加坡、瑞士和土耳其的法院记录、土地契约和公司文件，采访了四名前 Binance 员工和一名认识 Chen 或与之共事的外部顾问，这些资料为我们描绘出了一位跟随 Zhao 走遍世界各地的神秘高管画像。根据法庭文件，自 2019 年以来，她的个人账户至少收到了 3200 万美元，并签署了一些 Binance 最可疑和最重要的商业交易，包括据称人为增加平台交易量以激发客户和投资者的兴趣——这是SEC 欺诈指控的重点。据美国证券交易委员会称，她还负责管理支撑CZ高端消费的多家公司，包括购买一架价值 5500 万美元的喷气式飞机和一艘价值 1100 万美元的游艇。此类交易现在是币安监管困境的核心，美国证券交易委员会和商品期货交易委员会（CFTC）进行了大量调查。据报道，该交易所还因 Binance 或其高管违反俄罗斯制裁和反洗钱法的指控而面临司法部的调查，参议员Elizabeth Warren呼吁司法部对该公司向国会撒谎的指控展开调查。（币安对Warren的信作出了回应，称该公司“支持美国全面审视法规的努力”，并“非常重视合规问题。”）在 6 月 5 日发布的一份声明中，Binance 表示对美国证券交易委员会的投诉“感到失望”，该公司将“积极捍卫”Binance.US 用户资产面临风险的任何指控。虽然币安在其最大竞争对手 FTX 的内爆以及导致加密借贷平台 Celsius 和 Genesis 倒闭的危机中幸存下来，但它现在正面临生存威胁。号称没有总部的币安，已经在至少10个国家退出或被禁。 4 月，澳大利亚当局取消了 Binance 澳大利亚子公司的金融服务牌照，导致其被支付提供商撤销。 5 月，安大略省证券委员会对 Binance 是否在规避该省证券法展开调查，这导致 Binance 在两天后退出加拿大，随后提交申请撤销调查。自 SEC 指控公开以来，币安交易量下降了 32%。在美国，币安为超过 500 万客户提供服务，交易量下降了 75% 以上，SEC要求冻结超过 26 亿美元的资产，实际上停止了币安在其最大市场的运营。 Binance 上周暂停了其美国分支机构的所有美元存款。美国司法部证券与商品欺诈部门前检察官Renato Marrioti表示：“[SEC] 对允许币安以任何接近其当前形式开展业务的决议不感兴趣。” 尽管存在监管逆风，CZ仍然是加密货币领域最富有的人之一；福布斯估计他的身价至少为 100 亿美元，尽管这个数字可能要高得多，具体取决于他将币安多少比例的利润收入个人囊中。福布斯审查的 SEC 记录和 30 个司法管辖区的公司文件表明，赵拥有币安 100% 的国际业务和 81% 的 Binance.US。一位前 Binance 高管表示，神秘的chen仍然掌管着赵和币安的资产：“Heina 拥有所有控制权，涉及到与钱相关的事情，赵真正信任的人非常少”。币安曾试图收购列支敦士登的一家银行，但未能成功，当时币安的首席财务官Wei Zhou就这笔交易进行了谈判，并会见了当地监管机构。但据两位知情人士和《福布斯》看到的银行文件称，是chen从位于列支敦士登的弗里克银行 (Bank Frick & Co.) 持有的 Binance 银行账户中汇入 500 万美元进行托管。在列支敦士登监管机构与福布斯共享的一份币安资产和负债证明表中， DocuSign 是由“Heina”签名，而不是“Zhou”，Zhou没有回应福布斯的置评请求。其中一位消息人士补充道：“这一切都与她有关，无论是涉及资金转账还是资金确认函，都需要她——因为她是所有银行账户的授权人。她是真正的首席财务官（CFO）”。 Chen 在币安之前的生活鲜为人知。根据她的 LinkedIn，她拥有上海财经大学会计学本科学位和新加坡国立大学工商管理硕士学位。尽管自 2017 年币安成立以来，Chen 在币安发挥着重要作用，但该公司去年 9 月才承认她的存在。在一篇题为“谁是 Guangying Chen，币安是‘中国公司’？”的博文中，CZ写道，他是在 2010 年认识她的，“当时她正在 [他] 朋友的红酒庄园工作。” 据前币安高管称，Chen 还为他在上海举办的扑克之夜提供酒水：“他改变了她的生活”。在博文中，Zhao 说陈在聘请她到他的新加密货币公司 Bijie Tech 工作之前，曾在一家“大型商业银行”管理后台职能部门，这是一家云服务初创公司，提供支持加密货币交易的软件。在那里，她将“管理后台办公室，因为早期的团队主要是工程师，”赵写道，并说他已经任命她这个中国公民为上市代表，“因为中国对外国人的限制性法律（CZ是加拿大公民）。福布斯审查的中国公司记录显示，虽然赵被列为上海比捷网络科技有限公司的首席执行官，但在纸面上控制该公司的却是Chen。她持有 93% 的股份，并被列为创始人和唯一法定代表人。据报道，由于欺诈猖獗，比捷被迫关闭，赵于 2017 年在上海推出了 Binance。公司文件再次显示，该公司是以Chen为法定代表人的名义成立的，她持有 80% 的股份。 2020 年，一位微博网友发帖怒喷币安，声称他的朋友在该平台上丢失了 167 个比特币，之后，关于Chen秘密控制币安的谣言开始流传。几家中国网站公布了他的帖子和Chen向其发送的电子邮件，她在邮件中警告说，“您的行为可能被视为恶意攻击，我们可能会以损害声誉、操纵公众舆论甚至诽谤的罪名起诉”。 Chen似乎在不同时期拥有不同的头衔。在她的 LinkedIn 上，她说她“负责中后台，包括财务/人力资源/行政/清算等”，并将她的头衔列为“公司”的“联合创始人”，但没有提到币安。在福布斯看到的 Telegram 消息中，前 Binance 首席财务官 Wei Zhou 称她为 Zhao 的“个人理财经理”。在与列支敦士登监管机构共享的 2020 年证明表中，Chen 将她的头衔列为“后台主管”；美国证券交易委员会在其投诉中将 Chen 称为 Binance 的“后台经理”。在福布斯看到的将 Chen 介绍给外部人士的电子邮件中，Chen 被简单地介绍为币安的“副总裁”。一位在电话中与Chen打交道的前币安高管告诉福布斯，他们认为她没有正式头衔，但她的角色是在“财务部门”。 CZ也试图淡化她的角色：在去年的博客文章中，他说Chen负责“管理和清算团队”。但是，尽管赵声称Chen主要是法律代表，而币安仍在上海，但Chen在赵的公司实体中的核心作用远远超出了中国市场。根据马耳他的商业登记处，在中国政府打击加密货币交易所迫使币安找到新家后，赵于 2018 年在马耳他成立了两家公司，次年任命Chen为两家公司的董事和唯一法定代表。赵去年写道：“当我们大多数人在 2017 年离开中国时，Guangying不得不离开她的家人、她的家和她的朋友，这是一个巨大的牺牲，她是为数不多真正理解这对我们所有团队影响的人之一”。至于她目前的行踪，赵在2022年的博客文章中表示，Chen是“欧洲国家的护照持有人，她和家人在那里平静地生活着”。但福布斯目前在马耳他和新加坡商业登记处审查的文件似乎与此相矛盾。根据马耳他登记处，Chen在去年 6 月更新了文件，登记了新的中国护照。中国不允许双重国籍，文件显示她居住在新加坡，这似乎与赵关于Chen在“欧洲国家”“安静地生活”的说法相矛盾。她的 LinkedIn 显示她住在阿拉伯联合酋长国，赵于 2022 年从新加坡搬到了那里。一位前币安员工表示：“[赵]走到哪里，[Chen]就搬到哪里。” 根据法院文件和公司文件，币安迁往马耳他的计划失败，当时该国的金融服务监管机构宣布该公司在 2020 年 2 月未获授权从事加密货币业务。随着 Binance 向新市场扩张，Chen 的管理范围也不断扩大，担任从加拿大到哈萨克斯坦等至少 15 个国家/地区的子公司的董事和银行账户签字人。 2019 年，当币安推出Binance US 说服监管机构相信美国客户数据和资金由美国团队管理和存储的计划的一部分时，Chen 被任命为运营该美国分公司的高级职员和银行账户签字人。 SEC 文件中引用的 Binance.US 2019 年年终资产负债表显示，Chen 是当时该公司所有 9 个银行账户的唯一签署人。为了发展当地业务，赵成立了一家总部设在瑞士并由Chen领导的新公司——SEC备案文件和公司记录显示她作为董事和银行签字人——来操作交易。根据一份注册文件，这家名为 Sigma Chain AG 的公司是作为做市商成立的，使用“出价和要价差异产生的收入”，并得到“[赵的]个人账户资金”的支持。根据美国证券交易委员会的投诉，与在交易所作为独立高额交易者的典型做市商不同，Sigma Chain 被用来人为地提高 Binance 上的交易量，在美国通常被称为“清洗交易”——来回发送加密资产以创造用户活动的假象。 SEC表示，在 Binance.US 于 2019 年 9 月推出的那一天，Sigma Chain 正在进行清洗交易。2021 年夏天，当 Binance.US 正在商谈从 Foundation Capital 和 Circle Ventures 等投资者那里筹集 2 亿美元时（这笔交易最终于 2022 年 3 月完成），SEC 称，Sigma Chain 账户对该平台上可用的 58 种加密货币中的 51 种进行了虚假交易。在 2022 年上半年，随着 Binance.US 上市数十种新的加密资产，据称 Sigma Chain 对 51 种新上市资产中的 48 种进行了清洗交易。在公司内部，Sigma Chain 的活动也引起了 Binance.US 员工的关注。币安美国分公司前首席执行官Catherine Coley在 2019 年提出了担忧，她在给币安时任首席财务官Wei Zhou的消息中表示，让Chen作为银行账户的签字人将是“把币安暴露给监管机构的危险信号”。 2021 年 1 月，当一名销售总监告诉 Binance.US 首席执行官和员工有 20 个账户属于 Sigma Chain 时，一名员工表示震惊。在此过程中，币安子公司与赵和Chen控制的实体之间的界限开始变得模糊。据美国证券交易委员会称，赵拥有并由两人控制的实体被用来将大约 110 亿美元的客户存款与 Binance 的银行账户混合。除了清洗交易外，Sigma Chain 还被用来购买价值 1100 万美元的游艇，并向 Chen 个人支付 3200 万美元。 Chen 也是多项交易的银行签署人，这些交易让赵能保持奢侈的生活方式，尽管他抵制物质奢侈品和传统银行业务；他在 2020 年发推文说：“没房，没车，没船，也没有法定货币。” 美国证券交易委员会的文件显示，总部位于英属维尔京群岛的 Binance Capital Management Co. Ltd. 的另一家公司花费 5500 万美元购买了一架喷气式飞机，并向CZ的某个个人银行账户转移了 6250 万美元。该公司和两人控制的另外两家 Binance 实体向 Zhao 和 Chen 控制的两家新加坡公司又提供了 1.78 亿美元。与CZ如此密切的合作对Chen来说并不总是有利的。在去年的博文中，赵对在 2015 年要求Chen担任他的法定代表人表示后悔，因为她受到了更多的审查。CZ表示： “她和她的家人一直是媒体和网络喷子的攻击目标和骚扰对象，如果早知这会对她的生活产生如此大的负面影响，我当时绝不会要求她迈出看似无关紧要的那一步。” 来源：金色财经

金色财经2023-06-15

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