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终于辟谣中国敞口过大!《华尔街日报》:Tether稳定币储备“过半由华尔街机构管理” 已证明超额储备

2023-02-11 14:38:00
小萧
FX168高级编辑、区块链分析师
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摘要:Tether旗下USDT是全球市值最大的美元稳定币,此前被质疑其储备对中国敞口过大。随着公司去年10月解除对商业票据的敞口转向国库券,《华尔街日报》消息也提供证明,称其稳定币储备过半由华尔街机构管理。

FX168财经报社(香港)讯 鉴于Tether不是美国上市公司,旗下发行USDT美元稳定币的储备透明度,迟迟受到《华尔街日报》与多家外媒的质疑,甚至批评股权过度集中,以及对中国敞口过大。除去年10月公司转向美国国库券辟谣,周六(2月11日)消息也证实,Tether稳定币储备“过半由华尔街机构管理”。

《华尔街日报》引述知情人士透露,Tether在香港的神秘所有者Tether Holdings Ltd.正在使用华尔街机构Cantor Fitzgerald帮助监管其390亿美元的债券投资组合。Tether如何管理这些资产的细节,当前尚未广为人知。

Cantor Fitzgerald是一家私人控股的全球金融公司,由美国亿万富翁Howard Lutnick领导,是华尔街最知名的债券交易商之一,也是能够与联准会直接交易的25家美国国债一级交易商之一。

该公司多年来一直对加密货币感兴趣,首席执行官Howard Lutnick去年在电话会议上表示。值得关注的是,Cantor子公司BGC Partners计划在2023年第一季度推出加密货币交易所。

Tether因其管理方式,以及对其稳定币基础资产的言论,而面临审查并支付罚款。它试图通过发布会计师事务所的报告来减轻对其持股的质疑。其中一位知情人士说,它于2021年底开始将其储备金转移到华尔街经纪公司,这是在它与监管机构达成和解的时间点上。

根据CoinMarketCap的数据,这些证券是支持Tether的690亿美元债券、现金和贷款的一部分,这是按市值计算的第三大加密货币,按交易量计算也是最多的。

Tether美元稳定币强调其稳定性,也就是每枚代币始终价值1美元,是加密货币生态系统的关键部分。这取决于投资者对支持Tether资产的信心,并使该公司类似于银行或货币市场基金等更传统的金融机构。和那些机构一样,它需要复杂的投资组合管理和交易策略。

该投资组合表明,华尔街的一些公司愿意忽略加密货币领域的监管和治理问题,以便有机会管理一些加密货币公司积累的数十亿美元资产。美国监管机构上个月告诉银行,在该行业的一系列公司失败后,他们将谨慎审查银行参与加密市场的提议。

《华尔街日报》是长期的Tether批评者,文章中也提到,有时其他美国金融机构不愿参与Tether的业务。就在2017年,Wells Fargo & Co.停止处理该公司作为其台湾账户的代理行的电汇。

尽管Tether对加密生态系统很重要,但该公司并未分享太多有关其所有权或持股的信息。它已要求法院阻止其首席投资官的姓名被披露,或通过公开记录请求公开其持股的详细信息。上周《华尔街日报》报道称,该公司86%的股份由四名男性持有,其高管在这种规模的金融领域经验不足。

但很显然,消息很快被Tether驳斥。在《华尔街日报》文章发表后,Bitfinex和Tether技术长Paolo Aordino于2月3日凌晨发布推文,快速驳斥该篇文章是“小丑”,并称这类文章越多,就越助长Tether继续成长。同时以图回应,要华尔街日报放马过来。

随后他也转发一名网友的评论,该网友认为,如果你把每家私人公司的前5名、前10名股东或其他任何股东加起来,股权加总都会超过50%?每间非公开上市的公司都是这样。

Tether第四季度报告:美国国债占比达58% 总资产达到670亿美元

Tether 在2月9日公布由全球前五大独立公共会计师事务所BDO所审核的2022年第四季度综合储备报告,显示截至2022年12月31日,该公司综合总资产为670亿美元,超额储备近10亿美元,在第四季度熊市下更逆势盈利7亿美元,并完成了此前在2022年底前清零商业票据的承诺。

美国国债占Tether储备的最大比例,金额高达392亿,约为总储备额的58%。其余资产包括分别达数十亿美元规模的货币市场基金、现金、逆回购协议、公司债券和贵金属

(来源:Tether报告)

尽管Tether试图消除有关其偿付能力和会计准则的谣言,但该公司已多次被主要出版物点名,因为其USDT支持储备不透明。2022年,批评从Tether的USDT是否得到充分支持,转向了支撑稳定币的资产构成。到10月,Tether已经解除了对商业票据的敞口,转向国库券,以回应公众对其投资组合的审查,即据称其对中国商业票据的敞口过大#NFT与加密货币#

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