《华尔街日报》：中国的加密货币交易者如何逃避规则？lg...

FX168财经报社(北美)讯 周四（1月18日），《华尔街日报》报道称，中国的币圈投资者正在规避政府对加密货币交易的严格规定。

（图源：华尔街日报）

中国正式成为世界上对加密货币最严格的司法管辖区之一。北京于2021年禁止加密货币交易，此后当局拘留、罚款和监禁该行业的从业人员。包括币安在内的，在中国成立的大型加密货币交易所早在交易禁令出台之前就转移到了其他地方，这是长达一年的镇压的顶峰。

但加密货币交易在中国大陆仍然普遍存在，交易者使用位置屏蔽技术、宽松的外汇管制以及在咖啡馆和其他公共场所举行秘密会议来规避规则。

根据区块链分析公司Chainaanalysis的数据，2022年7月至2023年6月期间，中国交易者从加密货币活动中净收到了860亿美元的现金。去年一个月内，他们在全球最大的加密货币交易所币安上进行了约900亿美元的交易。

中国加密货币交易者成功规避规则表明，世界各地的监管机构（包括美国）监管该行业是多么困难。

“很难抓住。中国有十亿人口。你怎么知道他们买的是什么？” 加密货币存储服务Ballet的创始人Bobby Lee说道。

中国的许多用户仍然在中国境外的加密货币交易所拥有账户，这些账户是他们在交易禁令之前创建的。据知情人士透露，他们通常可以通过虚拟专用网络（VPN）访问这些帐户，这允许互联网用户掩盖他们的位置。一些知情人士表示，中国的一些加密货币交易者甚至可以在不使用VPN的情况下访问他们的账户。

包括Bybit、KuCoin和Gate.io在内的一些交易所目前不允许中国大陆用户开设账户，有些交易所表示已经关闭了中国大陆账户。一家交易所——HTX，也称为火币——创建了一项数字公民计划，使用户能够在开设账户时申请另一个国籍。

据知情人士透露，想要购买比特币、泰达币或其他加密货币的交易者在得到朋友的推荐后，也会使用微信和Telegram等社交媒体应用程序。这些平台上的专门群组允许买家和卖家找到彼此，而无需交易所来匹配他们。

中国的加密货币交易者还使用一些老式的方法来藐视规则。据了解这些交易的人士透露，其中包括在公共场所举行会议，交换加密货币钱包的地址。交易者可以直接交换加密货币、支付现金或安排银行转账。

知情人士称，这些实物贸易在成都和云南等中国内陆地区尤其受欢迎。他们表示，这是因为中国远离沿海的城市普遍较为贫困，地方政府忙于其他社会问题，而且执法较为宽松。其中一些地区曾经是加密货币挖矿业务的热门地点，这些地区使用功能强大的计算机来创建比特币和其他加密货币。

这些城市的加密货币交易者前往自助洗衣店、咖啡馆、小吃店或餐馆，在那里与这些企业的所有者或其他客户进行交易。知情人士说，一些交易员通过加密货币交易所的点对点服务找到这些业务，而其他交易员则依靠口碑。

新加坡国立大学金融学助理教授Ben Charoenwong表示：“过去，你在后巷遇到某人，然后递给经销商一袋袋现金，以换取你想要的东西。现在，有了加密货币，你只需递给他们一个拇指驱动器或交换钱包详细信息。”

加密货币交易者的一系列选择对中国政府构成了严峻的挑战，中国政府对公民实施严格的资本管制，以保护其货币。中国人每年兑换​​外币的金额不得超过等值5万美元。加密货币高管Lee表示，这些控制措施增加了对加密资产的压抑需求。

12月底，中国当局公布了打击非法跨境资金流动的细节，强调了加密货币的使用。中国最高检察机关和外汇监管机构列出了此类犯罪的八个典型例子，其中两个涉及人民币、泰铢和外币之间的兑换。

“炒作比特币等虚拟货币交易，扰乱经济金融秩序，严重危害公共财产安全。社会各界对其危害性已形成广泛共识。”中国人民银行发言人表示。该发言人表示，交易的受欢迎程度已大幅下降。

据业内人士称，中国警方在追踪涉嫌洗钱或金融犯罪的过程中，如果银行账户持有可追溯到加密货币的资金，通常会冻结银行账户。

中国投资者曾经是加密货币交易的主导力量。根据学者陈丛辉和刘兰兰的一项研究，在北京于2017年开始下令关闭交易所之前，人民币是用于交易比特币的最受欢迎的法定货币。

尽管对加密货币存在疑虑，但中国已允许使用区块链和销售数字收藏品，这与不可替代的代币类似。中国央行正在发行数字版本的货币。

2021年，政府加大了对加密货币挖矿的打击力度。根据剑桥另类金融中心的数据，虽然2019年中国的比特币开采量约占全球的四分之三，但到2022年初，这一份额下降至五分之一左右。该中心数字资产气候影响首席研究员Alexander Neumüller表示，自那时以来，这一数字可能已大幅下降。