全球最大洗钱案更多细节曝光 新加坡“廉洁”形象不包？警方两年前启动秘密搜查 拟对奢侈品进行“反洗钱管制”lg...

FX168财经报社(香港)讯 随着新加坡卷入价值 28 亿新元（约合 20 亿美元）的洗钱丑闻，这个亚洲金融中心预计将会对包括汽车、手表和手袋在内的奢侈品资产实施反洗钱管制，并将研究收紧移民核查程序。

自 8 月份丑闻曝光以来，调查中查封或冻结的资产总价值几乎增加了两倍，当时在新加坡的一次行动中逮捕了 10 人当局还扣押了豪华汽车、名牌手表、手提包、昂贵的葡萄酒以及现金和金条。

外国和当地银行以及房地产经纪人、贵金属交易商和精英高尔夫俱乐部都卷入了此案。

对于周二（10月3日）在国会关于这项调查的问题，新加坡政府表示将考虑扩大反洗钱要求，包括对高价值资产如汽车、手袋和酒品进行更加严格的了解客户尽职调查。目前，这些物品不受监管，不像珍贵的宝石或金属那样受到监管。

除了将尽职调查控制范围扩大到奢侈品购买的可能性外，当地政府表示将研究收紧移民核查程序。当局同时警告，不要对目前世界上最大的洗钱调查之一做出“下意识”反应，称这可能会使新加坡变得更难做生意。

新加坡面临着打击非法活动的公众压力，据信为海外犯罪活动和伪造所得进行洗钱为何能够在新加坡严格的金融监管下运作如此之久的质疑。

这些嫌疑人均持有中国护照，并与源自大陆的非法赌博活动有关，据称自 2017 年以来一直在新加坡从事赌博活动，该案于 2021 年首次引起政府审查。

据新加坡警察部队称，该男子正在接受通缉。

新加坡政府周二（10月3日）表示，将成立一个由第二财政部长英兰妮·拉惹（Indranee Rajah）所领导的部际委员会，以考虑采取进一步措施加强新加坡的反洗钱制度。

自新冠疫情爆发以来，新加坡吸收了财富和个人的快速流入，特别是来自中国的财富和个人。

新加坡内政部第二部杨莉明表示，任何新措施都需要谨慎调整。她说：“我们需要规则......但我们要小心下意识的反应，这可能会使我们的商业环境变得不友好。”

杨莉明透露，新加坡在 2021 年时就侦测到一些可疑活动，包括有人用疑似伪造的文件证明银行户头中的款项等。还有金融机构和公司也提交可疑交易报告，警方之后个别跟进不同报告。

直到 2022 年初，警方展开全面调查，从而发现一群人涉案，当中一些相信有亲属关系。由于行动需要保密，以免打草惊蛇，警方只动用一小部分的警员调查。

到了今年，警方已掌握足够证据，并谘询新加坡总检察署，后者也评估认为有足够理由怀疑这群人在新加坡从事犯罪活动，警方于8月15日展开逮捕行动。

杨莉明指出，目前有多人正在协助调查，他们并未被逮捕。此外，警方也正在通缉数人协助调查，但他们不在新加坡。

她表示：“涉案款项从原先的 24 亿新元上升至 28 亿新元，警方目前已对 152 个房地产和 62 辆汽车发出禁止处置令，此外还有上千瓶酒。”

她还表明，警方已扣押银行户头上超过 14 亿 5000 万新元存款、现金超过 7600 万新元、68 根金条、294 个名牌包、164 只名表、546 件珠宝、超过 3800 万新元的虚拟货币 。

洗钱案已经对该中心的金融界产生了影响。财富经理和其他顾问表示，持有外国护照（包括中国护照）的客户开设私人银行账户的等待期已从之前的不到一个月延长至四个月，而一些现有账户因当局收紧政策而被关闭。