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“币安内线交易”再现!币圈曝光“短线卖出套现获利”累犯 社群怒骂“内幕聪明钱”

2023-03-01 13:40:47
小萧
FX168高级编辑、区块链分析师
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摘要:币安交易所被发现,今年第三次出现内线交易的现象,曝光短线卖出套现获利的累犯账号,币圈社群怒骂这就是内线交易,都是由聪明钱在背后操控。

FX168财经报社(香港)讯 链上观测帐号Lookonchain在28日推文中提到,他们所追踪的一个加密钱包地址,被发现在币安(Binance)交易所上架LQTY与SYN代币的同一天,大量买进代币,并且在价格上涨后,短线卖出套现获利。社群对此怒骂,一切都是内线交易,都是由掌握内幕的聪明前所操控。

加密钱包地址0x3e74…28f9实际上并非初犯,回顾2月22日,该地址以同样手法在币安发布上架Synapse代币SYN的消息后,大买代币并短时间内卖出套利,共赚取超5.5万美元。

(来源:推特)

在币安宣布上架Liquity代币LQTY后,几乎同一时间钱包地址0x3e74…28f9以18万美元购入105384枚LQTY代币,接着到去中心化交易所Uniswap V3上分批卖出,不到20分钟的时间内获利19484美元。

(来源:Debank)

尽管对许多金融大佬而言,这项金额并不巨大,但存在着内线交易的嫌疑,再加上币安所发行的币安美元稳定币BUSD收到美国证监会归属为证券,引发投资者对币安的信誉存疑,资金也纷纷出走交易所。

另该地址在上个月也利用同样手法进行套利,在币安于2月22日宣布上架Synapse代币SYN后,几乎同一时间以15万美元购入110482枚SYN代币,在分批卖出后获利约35610美元。

(来源:Debank)

Lookonchain解释,能在币安上架新币时立刻购买,并在价格上涨后出售获利是“聪明钱(Smart Money)”。

但遭社群嘲讽表示,聪明钱其实就是内线交易、很不幸内线交易又发生了;另有人表示,这应该是交由机器人进行操作。

据CoinGecko数据显示,LQTY在周二上架币安后开启暴涨,从原先1.32美元的价格水平,短时间内翻涨超100%至高点2.79美元,截稿前回落至2.08美元。

值得一提的是,Lookonchain指出另一地址0x4a16…252a在过去10天内分批购买超59万枚LQTY并进行了质押,平均购买价格为1.19美元,若在高点卖出约可获利94万美元。

赵长鹏挪用17亿美元的USDC稳定币?

币安和Paxos合作推动的稳定币BUSD曾在2021年至2022年之间,被发现储备系统存在瑕疵,导致BNB Chain链上的BUSD缺乏至少10亿美元的抵押品,发生至少3次脱钩,价值下滑低于1美元。

《福布斯》更爆料称,币安曾于2022年8月17日至24日之间,私下清空大约17.8亿美元的Binance-Peg USDC抵押品,其中11亿美元的USDC被转移至高频交易公司Cumberland/DRW钱包。消息称,Cumberland可能在币安推出BUSD,试图攻占稳定币市场分额的任务中扮演协助角色。

对此指控,币安创始人赵长鹏(CZ)也发推反驳,称该文章内容不实、不了解交易所运作状况,刻意释放恐慌情绪。他解释:“《福布斯》又撰写了一篇制造恐慌的文章,上面写着许多指控问题,并有虚假的陈述,刻意误解了事实。”

“我深深地失望的是,《福布斯》继续撰写毫无根据的文章,失去了自己的信誉。”#NFT与加密货币#

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