涉案金额年超1000亿加元！加拿大金融监管局准备“出手”，严查洗钱lg...

FX168财经报社(北美)讯 周五（1月19），加拿大银行业监管机构负责人表示，将加强对洗钱问题的关注，并将与金融情报机构合作解决此类事件。

金融机构监理总署 (OSFI) 主管Peter Routledge在道明证券年会上表示：“洗钱风险的严重性被低估了，我们将更加关注这个问题。”

Routledge指出，数字化是可疑报告数量增加的巨大推动力，人工智能和深度造假领域的洗钱技术的复杂性正在迅速发展。

上个月，金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 对加拿大两家大型银行 -加拿大皇家银行(RBC）和CIBC罚款 ，因未提交可疑交易报告等违规行为而被罚款总计约900万加元（668 万美元），这是该机构首次采取此类行动。

“洗钱是一种威胁。我们必须与FINTRAC就机构存在重大洗钱问题的证据进行更密切的合作，这意味着我们将以更重要的方式进行监督，”Routledge说。

在美国，道明银行（TD）正在 接受美国司法部对其反洗钱规则遵守情况的调查，这可能会导致处罚。

Routledge表示，OSFI并不直接监督加拿大银行在美国的业务，但在其他当局发现当地子公司内部存在问题时与他们密切合作。

他此前曾表示，随着地缘政治紧张局势升级，OSFI将增加对网络安全、洗钱和恐怖主义融资等非金融风险的监管，并调查外国干涉问题和大银行的国家安全问题。

在联邦政府授予其与国家安全相关的新权力后，FINTRAC还通过对其系统和技术进行现代化改造，加强对可疑交易的监控。

CD Howe等智库估计，加拿大每年的洗钱金额为1000亿至1300亿加元。

根据FINTRAC数据，2023年4月至9月期间，约75%的可疑交易是由金融机构报告的。