“你的购房款哪儿来的？”BC省申请执行首个“来源不明财富令” lg...

FX168财经报社(北美)讯 周四，BC省副检察长Mike Farnworth表示，依据该省3月30日颁布的《来源不明财富令》，当日已向BC省最高法院提出申请，要求位于盐泉岛一处房产的业主对其购房资金的来源作出合理解释。Farnworth称，近期还将提出几项同类申请。 “值得注意的是，这是加拿大法律史上执行的第一个不明财富令。” Farnworth说。

“不明财富令”是BC省政府今年早些时候推出的打击洗钱犯罪的措施之一。经法庭批准，当事人将被强制要求披露其获得某些特定财产（主要是房产豪华汽车）的资金来源。

本次申请涉及的房产是位于盐泉岛斯图尔特路435号的一处住宅（435 Stewart Rd， Salt Spring Island），购置时间为2017年11月3日。涉案业主Alicia Valerie Davenport，又名Alicia Lee，产权文件的登记职业是家庭主妇。根据BC省房地产记录，2017年11月3日，Davenport以100万加元现金购买了该房产，没有抵押。

今年8月25日，BC省民事没收部门对Davenport和丈夫Geordie Lee（又名Skye Lee）提出索赔，指控其购房资金与美国一宗金额为2亿加元的股票欺诈案有关。该指控称，2017年10月30日至2017年11月2日，瑞士一家离岸空壳公司向西温哥华的某律师事务所分四次电汇了115万加元，用于向Geordie提供贷款。而这笔钱来自欺诈性股票收益。根据BC评估局的记录，该房产目前价值180万加元。“这对夫妇能够合法获得的收入，根本不足以购买或持有涉案房产或者收益”，BC省民事没收部门的负责人表示。

本案是BC省民事没收部门就同一案由提起的第二次诉讼。2019年，该部门曾要求没收位于盐泉岛的贝克路391号的房产（391 Baker Rd， Salt Spring Island.），这对夫妇和Beresford Estates等几家公司一起被列为被告。根据指控，他们同样采用了分多次电汇资金，而后大规模翻新房屋的方式，为案值2亿加元的股票欺诈案从事洗钱活动。根据 BC 省房地产记录，该房产目前价值 420万加元。目前，该案的所有当事人均在向法庭提交的答辩状中，否认有任何违法行为。