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“杀猪盘”经济:753亿美元加密货币的金融奴役

2024-03-02 08:33:27
Anna Sui
FX168财经编辑
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摘要:警惕“杀猪盘”骗局!一项研究称,近年来, “杀猪盘”骗局已经窃取了至少753亿美元的加密货币。

FX168财经报社(北美)讯 最近的一项研究表明,一种特殊的欺诈行为,以农民在屠宰猪之前把猪养肥的方法命名为“杀猪盘”。这种行为使犯罪分子能够带着数十亿美元的加密货币逃脱惩罚,往往让受害者身无分文。

根据这项研究,从2020年1月到2024年2月,加密货币犯罪分子向可疑账户转移了至少753亿美元,其中包括日常投资者使用的主要加密货币交易所的152亿美元存款。

周四(2月29日),德克萨斯大学奥斯汀分校的金融学教授John Griffin和研究生Kevin Mei发表了一篇研究论文,详细介绍了一项研究,该研究追踪了4000多名被“杀猪盘”欺骗的受害者的加密地址。Griffin之前对加密货币的研究包括去年发表的一篇论文,该论文认为比特币的价格受到操纵。

该研究称,被盗的加密货币通常被转换为其他资产,通常是稳定币Tether,之后资金流经一个去中心化的交易所,以掩盖这一运动,最终进入一个主要的加密货币交易所,在那里加密货币可以兑换成法定货币。

“杀猪盘”骗局并不复杂,也不涉及骗子的技术悟性。犯罪分子先是发了一条号码错误的短信。他们利用这一点作为一扇门,通过向受害者发送小额付款来与他们建立信任,然后诱使他们进行虚假的加密投资,一旦受害者发送了大量资金,他们就会消失。

Griffin和Mei补充说:“我们发现,83%的潜在诱导付款是从十多笔交易中使用的地址发送的,这表明加密交易所的监控有限。”

他们的论文题为“加密货币如何助长金融奴役?“杀猪盘”经济解析”,研究人员声称,许多骗子最初是东南亚人口贩运的受害者。

Griffin和Mei 写道:“许多底层的罪犯本身就是人口贩卖和现代奴隶制的受害者。”

他们说,在工作承诺的诱惑下,被贩运的受害者被关在院子里,被迫进行诈骗。他们还说,对被关押在这种情况下的人数的估计各不相同,但联合国和其他组织的数据显示,在东南亚,这一数字可能高达50万。

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