宇能制药将召开2024年年度股东大会lg...

2025年4月20日，江西宇能制药股份有限公司董事会发布通知，将于 2025 年 5 月 9 日 10：00 以现场投票、网络投票及其他方式投票（通讯）的方式召开 2024 年年度股东大会。本次会议由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

现场会议召开时间为 2025 年 5 月 9 日 10：00，股权登记日为 2025 年 5 月 6 日。届时，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决。出席对象还包括本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，以及上海市锦天城律师事务所律师。

会议地点在公司会议室。会议将审议多项议案，包括《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年年度报告的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 等 13 项议案。

2024 年度，公司实现营业收入 22,420.03 万元，实现净利润 3,938.07 万元，基本每股收益 1.51 元/股。2024 年度本公司实现净利润 3,938.07 万元，累计未分配利润为 7,534.75 万元，年末可供股东分配的利润为 7,534.75 万元。本次利润分配方案为：公司目前总股本为 26,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,830,000.00 元。

2025 年度公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，投资品种为低风险、短期保本型银行理财产品，投资金额单笔购买不超过 1000 万元（含 1000 万元）人民币，在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）人民币，资金来源为暂时闲置资金。

为保证公司经营等各项工作的顺利进行，公司 2025 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，公司拟为上述授信提供总额不超过人民币 2 亿元的连带责任保证担保或接受关联方担保。

会议登记方式包括自然人股东登记、自然人股东委托代理人登记、由法定代表人代表法人股东登记和法人股东委托非法定代表人登记。登记时间为 2025 年 5 月 9 日 9：30，登记地点为公司会议室。会议联系方式为江西省吉安市井开区建设大道 331 号，本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。