兰剑智能将于5月16日召开股东大会，审议审议2024年度公司董事薪酬等议案lg...

金融界4月23日消息，兰剑智能发布公告，将于2024年5月16日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月13日，当日收市后持有兰剑智能股票的投资者可以参与投票。

会议地点：山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层兰剑智能科技股份有限公司会议室。

本次股东大会共计审计13项议案，具体如下：

1、关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案

2、关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案

3、关于审议《公司2023年年度报告》及其摘要的议案》

4、关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案

5、关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

6、关于审议2024年度公司董事薪酬的议案

7、关于审议2024年度公司监事薪酬的议案

8、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案

9、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案累积投票议案

11、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

12、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案

13、关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事成员的议案。