中科江南将于4月22日召开股东大会，审议修订公司章程等议案lg...

金融界3月28日消息，中科江南发布公告，将于2024年4月22日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月17日，当日收市后持有中科江南股票的投资者可以参与投票。

会议地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。

本次股东大会共计审计13项议案，具体如下：

1、《关于2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》

2、《关于公司2023年度财务决算的议案》

3、《关于公司2024年度预算方案的议案》

4、《关于<董事会2023年度工作报告>的议案》

5、《关于<监事会2023年度工作报告>的议案》

6、《关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

7、《关于修订<公司章程>的议案》

8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

9、《关于修订<长期回报规划>的议案》

10、《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

11、《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

12、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》

13、《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。