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美国司法部下场,创始人在逃,小“币安”KuCoin 插翅难飞?

2024-03-28 11:00:59
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摘要:加密交易所 KuCoin 被美国司法部和 CFTC 同时起诉。

继币安之后,又一家加密交易所被美国上了刑事手段。

而这交易所不是无名之辈,正是曾经一度被业界称为「小币安」的 KuCoin。

3 月 26 日晚间,美国司法部在其官网披露,加密货币交易所 KuCoin 及其两名创始人 CHUN GAN(化名「Michael」)和 KE TANG(化名「Eric」)被控共谋经营一家未经许可的资金传输业务、共谋违反《银行保密法》而未能维护足够的反洗钱程序来防止 KuCoin 被用于洗钱和资助恐怖主义、未能维护合理的程序以验证客户身份,以及未能提交任何可疑活动报告。起诉方为美国商品期货交易委员会(CFTC)。

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司法部披露 KuCoin 涉嫌犯罪,来源:美国司法部官网

自 KuCoin 诞生以来,一直以币安为前进步伐,而依靠产品颇为丝滑的体验,也让其成功站上了全球第四大交易所的位置。而继币安之后被诉,但创始人却在潜逃,这怎么不是一种另类的画皮不画骨,但无论如何,这次的 KuCoin,再度站在了聚光灯下。

提起 KuCoin,先起底一下其的发展史。

2017 年 9 月,KuCoin交易所正式上线。熟悉币圈历史的人大概都知道,正好是 9.4 中国打击 ICO 的严规之后,在当时,就连部分圈内人都对加密的未来产生了重重怀疑。而在交易所赛道,除了币安当时还未上线,交易所百花齐放,火币、OK、比特儿、比特时代、元宝网等群雄争霸。

KuCoin创始人 Michael 曾在阿里巴巴蚂蚁金服担任技术专家,也是 NEO、ETH 的早期投资者,因而KuCoin在圈内很快拿到了天使融资,但 9.4 这个节点对交易所无疑非常不利。或许正是因为此,KuCoin在很早就确立出海的目标,将客户群体集中于欧洲、东南亚和美洲。战略决策被证明是对的,上线三个月之后,KuCoin用户数突破 100 万人,访问量保持在行业前五名。

2018 年,熊市来临,KuCoin不出意外步履维艰,但其在同年获得了 IDG 和经纬资本的 2000 万 A 轮融资,成功度过寒冬。补充弹药后,全球化计划迅速推进,KuCoin开始在十余个国家都建立了本地语言的社群,并迅速占据了欧洲、拉美、东南亚等国用户的心智,知名度堪比飞速增长的币安。

2019 年,伴随着币安 Launchpad 的开启,市场开始转好,KuCoin 也日渐激进,几乎上线了当时所有热门的现货 + 合约 +OTC 业务,彻底在币圈站稳了脚跟。Tokeninsight 报告显示,2019 年,KuCoin 是交易量增长最快的交易所,月度访问量方面,KuCoin 在 Q1 排名全球第 6,在 Q2 排名全球第 7。

自此之后,KuCoin 体量不断扩大,涉足国家也日益增加,这也让其一度拥有了「小币安」的称号。而从美国司法部数据来看,目前 KuCoin 已成为全球最大的加密货币交易平台之一,拥有超过 3000 万客户和每日价值数十亿美元的加密货币交易量。

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即使面临诉讼,KuCoin也仍名列前茅,来源:Coinmarketcap

当然,这都是光鲜亮丽的部分,而从合规与监管来看,KuCoin 却劣迹斑斑。

首先,交易所全球化发展必然需要建立在合规牌照的基础上,但以此为愿景的 KuCoin 显然并没有。在美国之前,其就曾被多地警告未合法注册。早在 2022 年 6 月,加拿大安大略省证券委员会对 KuCoin 采取了执法行动,称其未遵守加拿大安大略省的证券法。而 2022 年 12 月,荷兰中央银行也向 KuCoin 发出警告,称其违反《反洗钱和恐怖主义融资法》。

而就在去年 3 月,纽约州总检察长也对其发起起诉,称 KuCoin 未在该州注册,用户却仍能够在纽约的 KuCoin 上买卖加密货币,此项行为违反了纽约州《马丁法案》,要求 KuCoin 的主体公司 Mek Global Limited 以及 PhoenixFin Pte.Ltd 永久禁止其在纽约州非法活动,包括提供、销售和购买证券和商品等。这项诉讼在去年 12 月被KuCoin以 2200 万美元赔款,并退出纽约市场结束。

但从美国国务院的公告来看,Kucoin 显然是在阳奉阴违。从时间线来看,直到至少 2023 年 7 月,KuCoin 都不要求客户提供任何身份信息,不进行 KYC 操作,而在得知联邦对其活动的刑事调查后,KuCoin才开始对新用户进行 KYC,甚至还隐瞒美国用户的实情,表示不支持美国用户使用。但在调查中,调查局发现KuCoin有大量位于美国的客户,KuCoin 同时也从未向 CFTC 注册为期货佣金商,并且直到 2023 年底也未向 FinCEN 注册为资金传输业务。

此数据并非凭空捏造,此前媒体吴说就在 2022 年在 X 平台提出,根据数据分析,KuCoin 美国流量达到 24%,是其交易所的最大地区流量,而且 KuCoin 是完全没有禁止美国 IP 的唯一一家主要离岸交易所。

数据表明,由于 KuCoin 故意未能维持所需的 AML 和 KYC 程序,KuCoin 被用作洗钱的工具,包括来自暗网市场和恶意软件、勒索软件以及欺诈计划的收益。自 2017 年成立以来,KuCoin 收到超过 50 亿美元,并发送超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益。

颇为有趣的是,KuCoin 敢于在美国、欧洲等多地无证经营,但却真的禁止了内地 KYC,一度让国人觉得这是一家合规交易所,可谓是挂羊头卖狗肉。

即使排除掉合规,KuCoin在用户端的骚操作也从未断过。

2022 年的熊市期间,有多个用户爆料称 KuCoin 有意限制提币,其遭遇长时间恶意卡币。同时,用户发现,KuCoin 利用时间差对用户的 UST 进行「搬砖套利」,用户提币上链时谎称拥堵,实则其已在进行套利操作,最终致使用户遭受巨大损失,但KuCoin 却获取了超额收益,甚至有人称此操作一晚有接近上千万的利润。

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多人爆料 KuCoin 无法出金,来源:公开资料

更离谱的是,有用户爆料,身为KuCoin CEO 的 Michael 竟在官方电报群里公然喊单,通过谎称活动诱骗用户购买,而投资者上当受损后,该账户又辟谣称并非是 Michael 本人操作而是员工代运营,这也让众多用户产生不满。

类似行为也不止一星半点,在搜索引擎也是一搜一大把,例如 Dock 被用户质疑价格跌破发行价,与其他平台之间差价高达 60% 以上,但却禁止用户提币。

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KuCoin 在搜索引擎上负面加身,来源:公开资料

由于各种骚操作,实际上,早在去年 6 月,就有小道消息在 X 平台上疯传,称 KuCoin 法务部连同市场部等 30 余人在成都被抓获。尽管此消息难言真假,但从时间来看,彼时美国司法部也开始了调查。监管压力迭加熊市限制,KuCoin 也难免产生跑路的念头。

据吴说消息,有三个独立消息源对其确认,2023 年KuCoin曾考虑停止业务与出售交易所。来自币安等多个交易所的相关人员接到了出售的信息,2023 年 KuCoin 许多业务加快剥离以减少风险。盼望他人雪中送炭自然是不可能,出售计划也似乎最终流产。

再回到诉讼上,如此种种操作,被美国司法部盯上也仅是迟早的问题。至于最后结果,若以币安为先例,违反《银行保密法》和共谋经营未经许可的资金传输业务,巨额罚款必是在劫难逃,但其体量显然比币安要小,能否支付也是现实的问题,但唯一的幸运是,其至少没有被提及涉嫌美国国家安全的红线。

而在事情发生后,尽管KuCoin迅速在 X 平台发声称资金仍旧安全,但仍遭到挤兑,截至 3 月 27 日中午,过去 24 小时内 KuCoin 交易所已经流出了 11.97 亿美元,包括 2.74 亿枚 USDT、以及 19886 枚 ETH(约合 7200 万美元)。据 Lookonchain 监测,多个鲸鱼地址正在将资产从KuCoin 转移到其他交易平台,数量达到 8600 万枚 USDT。截至目前,KuCoin总计持有价值 61.37 亿美元的加密资产

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KuCoin 官方账号回应,来源:X 平台

而论及KuCoin是否会影响到当前的加密牛市,尚难以论断,但从目前情况来看,几乎是不会的。大盘并不受该消息影响,加密货币恐惧与贪婪指数仍然显示出「极度贪婪」,比特币稳坐 7 万美元左右,而在此前 FTX 崩盘的消息传出后,比特币价格在一周内下跌了 20% 以上。

加密货币分析服务 CryptoQuant 的创始人兼首席执行官 Ki Young Ju 也证实了这一观点,称「BTC 和 ETH 提现激增,主要由散户用户推动,对整体储备影响较小,而从链上角度来看,从链上的角度来看,他们似乎没有混合客户的资金,并且有足够的准备金来处理用户提款。」

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KuCoin 储备,来源:Ki Young Ju

但与币安事件中的 CZ 不同的是,两位创始人目前均已在逃,这无疑将大大加强刑罚判例,从刑期来看,每项罪名最高可判处五年监禁。对此,又有人在 X 平台开始回忆此前火币李林的转身离开,唏嘘称:「没想到李林的激流勇进,才是真正的大智慧。」

无论如何,在灰色地带狂奔,也难免在聚光灯下停滞。对于加密而言,合规已然成为了重中之重,以往的粗放式隐秘操作已然成为过去式。未来的交易所也更应以此为戒,否则届时花钱事小,失去了自由,却也是一桩哀事。

另一方面,本次也有难得的好消息,美国商品期货交易委员会再次在诉讼中重申比特币、以太坊莱特币的商品论调,也让以太坊现货 ETF 有了一线生机。

无独有偶,以美国众议院金融服务委员会主席 Patrick McHenry 和众议院农业委员会主席 Glenn Thompson 为首的共和党人也于日前致信 SEC 主席 Gary Gensler,要求其进一步澄清该机构对以太坊的立场,即是否属于证券。

以太坊现货 ETF 通过,牛市的延续不言而喻,但届时KuCoin能否能再以全球前列交易所分到一杯羹,这就不得而知了。

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来源:金色财经

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