因“借贷强制搭售保险”等，泰隆银行杭州分行被罚205万元

2024-01-09 16:18:58

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据国家金融监督管理总局网站消息，近日浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行(以下简称“泰隆银行杭州分行”)，因存在多项违法违规，被罚款205万元。

国家金融监督管理总局浙江监管局行政处罚信息公开表
（浙金罚决字〔2024〕2号）

行政处罚决定书文号	浙金罚决字〔2024〕2号
被处罚当事人	浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行
主要违法违规事实	部分绩效考评行为不合规；贷前调查严重不审慎，向不符合条件的借款人发放流动资金贷款；贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用；贴现资金直接回流出票人；贷款风险分类不准确；办理无真实贸易背景的票据贴现业务；员工管理不到位；借贷强制搭售保险
行政处罚依据	《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国票据法》第十条及相关审慎经营规则
行政处罚决定	对浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行罚款205万元
作出处罚决定的机关名称	国家金融监督管理总局浙江监管局
作出处罚决定的日期	2024年1月4日

数据来源：国家金融监督管理总局

泰隆银行杭州分行主要违法违规事实包括：部分绩效考评行为不合规；贷前调查严重不审慎，向不符合条件的借款人发放流动资金贷款；贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用；贴现资金直接回流出票人；贷款风险分类不准确；办理无真实贸易背景的票据贴现业务；员工管理不到位；借贷强制搭售保险。

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