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疑与庞氏骗局One Coin有关 DWF Labs大起底

2023-04-11 13:25:59
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摘要:DWF Labs究竟是何方神圣?过去的几个月里,他们的身影无处不在,向所有人抛洒支票,从合法项目到死亡项目。

文/@nay gmy,译/金色财经xiaozou

DWF Labs究竟是何方神圣?

过去的几个月里,他们的身影无处不在,向所有人抛洒支票,从合法项目到死亡项目。

我研究了一些链上数据和其他资源,看起来不太乐观。

1、下图是我发现的一些链上交易。实际上远不止这些。

几乎所有情况下,流入代币和流出稳定币数量都在时间和金额上相匹配,这意味着这些并不是贷款,因此不是标准的MM(做市商)交易。

已有6500万美元的印证。

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2、他们所有交易的模式是:要么单日多笔买入约5-10万个稳定币,要么大规模买入,单笔交易可高达500万美元。

但下一步操作总是一致的——他们把全部(或几乎全部)稳定币都存入了CEX(中心化交易所)。

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3、DWF在韩国市场非常活跃。一些韩国项目主动在Xangle上公开宣布获得DWF投资。(https://xangle.io/en/insight/disclosure?order=desc&isFollowing=false&page=32&nowPeriod=insight_page.filter.all_time&isScrollLock=true)

自去年11月以来公开的11个项目中,大多数都没有披露具体投资额。DWF向市值600万美元的mcap APM投资500万美元。BIOT的披露与链上数据不符。

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4、报告中的交易有一些我在链上找不到。其中不乏备受瞩目的交易。

奇怪的是,在许多情况下,链上活动从来不会与报告的规模相对应,这与其他情况是不同的。

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5、在链上确认了6500万美元交易,而报告规模超过1.5亿美元,还有很多信息没有显示在报告中。

一旦你深入研究,就会看到一堆其他行为模式相同的代币穿梭于他们的钱包。我们谈的可是数亿美元。大部分交易发生在过去六个月里。

这到底是怎么回事?

6、6个月前,这家几乎无人知晓的公司向流动性代币投资了2亿多美元,并将大部分资金存入交易所。Coindesk写了很多宣传文章。

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7、我猜一种解释是,他们代表团队以不低于某个价格出售代币,并预付资金,将delta收入囊中。许多交易有10-20%的折扣,但有些没有。

但为什么要以“战略合作伙伴关系”和投资的名义出售呢?

8、关于投资后的价格走势,这些代币普遍表现不佳。

排名最靠后的4种代币是SSV、SNX、TIME和FLOKI,自交易所的第一笔DWF交易以来,已贬值10%到40%。有些甚至跌了90%以上。

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9、现在,谁是DWF的官方代言人,Andrei Grachev吗?他说DWF自2016年起就是一个TradFi做市商,他们这样做已经赚了上亿美元。

自2018年以来,他被公开指控操作各种加密骗局。其中包括很多筹集了资金但从未发行的ICO……

10、……投资组合管理导致100%损失,再加上他与OneCoin的关系,OneCoin是一个40亿美元的加密庞氏骗局。

他曾被拍到在他们的莫斯科聚会上的讲话,当时作为火币俄罗斯首席执行官的他希望“在火币网独家上市OneCoin、”。

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 https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=607168413037696&id=100012336273890

11、这些已被公之于众多年,最大的俄语加密媒体ForkLog甚至在2019年发表了一些文章揭露这一切。如果你不会俄语,请使用谷歌翻译。

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12、当前来看,这一切看起来非常粗糙。

他们在链上持有的代币主要集中在这个钱包上,总共1200万美元:https://etherscan.io/address/0x90D789458c40aDA07202cBDCF880CFF4922Ff36B

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来源:金色财经

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