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骗了摩根大通1.75亿美元 31岁美女创始人遭美司法部和SEC起诉被捕

2023-04-05 21:54:12
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摘要:美国司法部(Justice Department)周二对大学理财平台Frank的创始人查莉·贾维斯(Charlie Javice)提起刑事诉讼,指控她诈骗美国最大银行摩根大通1.75亿美元。   曼哈顿检方称,31岁的贾维斯被控“虚假和极度”夸大Frank实际拥有的用户数量,以欺诈手段“诱使”摩根大通在2021年收购这家初创公司。她本人可能从这起诈骗中获得了超过4500万美元。   这颗曾经的冉冉升起的科技

  美国司法部(Justice Department)周二对大学理财平台Frank的创始人查莉·贾维斯(Charlie Javice)提起刑事诉讼,指控她诈骗美国最大银行摩根大通1.75亿美元。

  曼哈顿检方称,31岁的贾维斯被控“虚假和极度”夸大Frank实际拥有的用户数量,以欺诈手段“诱使”摩根大通在2021年收购这家初创公司。她本人可能从这起诈骗中获得了超过4500万美元。

  这颗曾经的冉冉升起的科技新星曾登上福布斯30岁以下精英榜,她于当地时间周一晚上在新泽西州被捕,预计周二下午将在曼哈顿联邦法院出庭。

  她面临四项指控。一项串谋实施银行和电信欺诈,一项影响金融机构的电信欺诈,一项银行欺诈和一项证券欺诈。其中三项指控最高可判处30年监禁。

  纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中说:“这次逮捕应该警告那些为了发展业务而撒谎的企业家,他们的谎言会让他们自食其果,本办公室将让他们为将贪婪置于法律之上的行为负责。”

  美国证券交易委员会(SEC)周二也起诉贾维斯涉嫌欺诈。

  她的律师亚历克斯·斯皮罗的发言人表示:“查莉否认这些指控。”

  摩根大通没有立即置评。该行CEO杰米·戴蒙今年1月曾称收购Frank是一个“巨大错误”。

  摩根大通去年12月已将贾维斯告上法庭,声称2021年收购其网站时遭遇诈骗,这位创始人极度夸大了网站的用户数量。

  摩根大通在12月22日提交给特拉华州联邦法院的一份诉讼中表示,该行“支付了1.75亿美元,收购了它认为拥有426.5万用户的这家网站,以为这是一家深耕大学年龄段细分市场的企业,“结果,得到的是一项用户不到30万的业务。”

  摩根大通称,在摩根大通要求确认弗兰克的客户基础后,贾维斯利用一名数据科学教授创建了数百万个假账户。

  摩根大通表示,在发送给Frank约40万名客户的电子邮件中的70%被退回时,该行才发现被骗。今年1月,摩根大通关闭了这家初创公司。

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