CFTC 严厉打击 Binance记录了 8.5 亿美元的资金流出lg...

交易所币安 (Binance) 出现了 8.5 亿美元的巨额资金流出 

根据 Thanefield Capital 的数据研究，在 CFTC 起诉前的短短 12 小时内，中心化交易所出现了大量稳定币提款，总额近 15 亿美元。从 Binance 撤出与有关正在发生重大事件的谣言相吻合，稳定币大量退出交易所就是证明。

币安因财务不当行为被起诉

CFTC 已对 Binance 提起诉讼，指控其违反了多项美国金融法律，包括旨在防止洗钱的规则。监管机构指责顶级交易所操纵市场，缺乏合规努力，并且不配合调查传票。它还指责它模糊了其执行办公室的位置。

币安否认了许多指控并为其做法辩护。该交易所声称它已进行“重大投资”以确保美国用户不活跃在该平台上。 

此外，该公司还屏蔽了被认定为美国公民或居民或拥有美国手机号码的用户。它还表示，它打算继续与美国和世界各地的监管机构合作，以制定透明、周到的监管制度。

币安首席执行官成为诉讼目标

币安首席执行官赵长鹏已被列为被告，并在整个投诉过程中多次被挑出来。CFTC 表示，它已经能够通过从“赵的电话”中收集 Signal 文本链和群聊来收集证据，这引发了人们对这如何可能的质疑。根据 CFTC 的说法，Zhao 出于不同目的通过 Signal 与众多币安管理人员、员工和代理人进行了沟通，他们正在调查这些沟通。

来源：金色财经