CFTC起诉币安及赵长鹏 诉求永久禁止交易 比特币跌破2.7万美元 币安币大跌逾5%lg...

加密货币交易所币安(Binance)和其执行长赵长鹏(Changpeng Zhao)遭到了美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉，罪嫌为涉及违法提供衍生品交易，违反了监管规则。币安前法务长Samuel Lim 也受到指控。受该消息的影响，比特币（BTC）跌破2.7 万美元，币安币（BNB）也由升转跌。

CFTC 起诉币安和赵长鹏

3 月27 日，美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉全球最大加密货币交易所币安(Binance)、币安创办人兼行政总裁赵长鹏、前首席合规总监Samuel Lim，称其涉嫌违反监管规定，经营非法的交易所。目前，CFTC 正寻求没收币安非法所得、处以罚款，并实施永久的交易及注册禁令。

CFTC 主席Rostin Behnam表示，「就算币安声称没有营运据点，也无法阻止CFTC 保护美国投资者。CFTC 将动用所有权利来阻止数位资产市场中的不当行为。」

CFTC 指控币安监管套利，进行违法行为

外电报导，根据CFTC周一提交给伊利诺伊州联邦法院一份文件，CFTC指控币安违反《商品交易法》(CEA)八项核心条款，包括要求「旨在防止洗黑钱和恐怖主义融资」的控制措施，并指Binance积极招揽美国用户，破坏交易所自己订立的「无效合规计划」(ineffective compliance program)。

指控实体包括：Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited和Binance (Services) Holdings Limited（统称为Binance，币安）

起诉书指出，至少由2019年至今，币安向美国人提供并帮助执行大宗商品衍生品交易，在知情下故意规避当地法规，为了商业利益而策划监管套利策略。

根据起诉书，币安透过约300个内部帐户在自己平台进行交易，帐户由赵长鹏直接或间接持有，但交易所并未在公开使用条款或其他地方披露，CFTC指这些内部帐户不受币安的内幕交易政策约束。

CFTC指出，币安的合规计划一直无效，没有要求客户在交易前提交任何验证身份讯息，亦没有执行旨在防止及发现恐怖主义融资及洗钱的基本合规程序。同时指控，Samuel Lim涉嫌协助并教唆下属进行违规行为，包括指导客户使用虚拟私人网络(VPN)以规避合规要求。

CFTC表示，自2021年开始调查币安，最终确信币安没有向当局登记，便销售与加密货币挂钩的衍生工具，于是展开起诉。

美国加大对币安的监管

CFTC是针对币安作出调查的美国多个监管机构之一。

与此同时，美国税局及司法部检察官也正在启动调查币安，是否遵守防洗黑钱规定。而美国证券交易委员会(SEC)调查币安是否合乎证券法规定。

Cinneamhain Ventures 合伙人Adam Cochran在推特中评论道，CFTC 正试图对币安进行「致命一击」，他表示，「我认为他们很有可能通过此举成功推翻币安帝国」。

币安赵长鹏回应起诉

在遭到CFTC起诉后，赵长鹏在社交平台发表单一数字的帖子「4」，疑似是呼应他年初发布的2023年专注目标及建议的第四条，第四条的具体内容是：忽略恐惧、不确定和怀疑消息、假新闻、恶意攻击等（Ignore FUD, fake news, attacks, etc.）。

外电引述币安发言人指，有关起诉出乎意料并令人失望，公司仍将继续与美国及全球监管机构合作。公司又说，为配合美国监管要求，过去两年已投入大量人力物力，以确保平台上没有美国用户。

比特币跌破2.7 万，币安币大跌逾5%

受到该消息的影响，比特币（BTC）跌破2.7 万美元，当前报价$26963。

而币安的平台币BNB 也同样由升转跌，跌幅扩大至5.50%。当前报价309 美元。

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来源：金色财经