东方园林:董事会、监事会完成换届选举，并聘任高级管理人员等相关人员lg...

2023年2月6日，东方园林(002310.SZ)公告，公司于2023年1月19日，召开职工代表大会，选举产生了公司第八届监事会职工代表监事。2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。2023年2月6日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、各专门委员会委员、第八届监事会监事会主席，聘任了公司高级管理人员及其他相关人员。现就相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：张浩楠先生(董事长)、贾莹女士、陈莹女士、胡健先生、何澜女士、何昊先生

独立董事：刘雪亮女士、孙燕萍女士、张光先生

第八届董事会任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。

审计委员会：主任委员：孙燕萍，委员：贾莹、胡健、刘雪亮、张光;提名委员会：主任委员：刘雪亮，委员：张浩楠、孙燕萍;

薪酬与考核委员会：主任委员：孙燕萍，委员：贾莹、张光。

三、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会成员共3名，由2名非职工代表监事和1名职工代表监事共同组成，具体成员如下：

非职工代表监事：谭潭(监事会主席)、何美娟

职工代表监事：丁传华

第八届监事会任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

四、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

总裁：贾莹

副总裁：陈莹、周睿、张超

财务总监：李在渊

董事会秘书：陈莹

审计部负责人：杨杰

证券事务代表：夏可钦

上述人员任期与公司第八届董事会一致，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。公司董事会秘书与证券事务代表均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（来源:界面AI）

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