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中国潜逃资金突发!英国拟充公6.1万枚比特币“华裔洗钱案”赃款 学者:中方绝不会坐视不管

2024-04-02 08:27:27
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摘要:英国日前破获全球最大比特币洗钱案,拟充公6.1万枚比特币。但中国学者表态,中方绝不会坐视不管。

FX168财经报社(亚太)讯 英国警方日前破获全球最大比特币洗钱案,查获超过6.1万枚比特币,这些资金由华裔英国女子Jian Wen涉嫌协助被中国通缉的诈骗集团首脑Zhimin Qian而获得,她将于5月10日判刑。英国当局寻求将这些资产充公,但中国学者指出,13万名中国受害者有权获得赔付。

据外媒报道,这些赃款被指是来自Zhimin Qian于2014至2017年间,在中国欺骗近13万名投资者所得,他从投资者手中骗取近63亿美元资金,兑换成比特币后携款潜逃,迄今仍逍遥法外。

英国警方是在2021年搜查了Jian Wen和Zhimin Qian租用的一间房屋,并没收共装有61000枚比特币的各种加密钱包,当时61000枚比特币在当时价值约17亿美元,以比特币现价69000美元换算,如今价值已超过40.8亿美元。

Jian Wen之所以遭警方盯上,是因为她试图使用比特币在伦敦购买奢侈品和房地产,包括在汉普斯特德的一座附设游泳池、有七个卧室的豪宅,该豪宅市价达3000万美元,但由于Jian Wen无法解释其比特币的来源,交易未能完成。

(来源:Business Insider)

Jian Wen最初声称,其持有的比特币是通过挖矿取得,但她后续又改变说法,声称这些比特币是Zhimin Qian给她的爱物,并出示一份契据,写明她从Zhimin Qian手中获取3000枚比特币。

但检察官Gillian Jones在审判开始时表示,钱志敏在中国当局开始调查其诈骗行为不久后,于2017年使用伪造的护照抵达英国,而当时钱志敏需要将被盗的赃款转换成比特币以便从中国带出,然后再转换回现金,因此利用简雯作为她的掩护人。

检方表示,Jian Wen应该知道钱志敏的钱是非法获得的,理由包括Zhimin Qian对前往与中国有引渡条约的国家旅行感到厌恶。

面对这些指控,Jian Wen在法庭上坚称自己的清白,声称自己对于Zhimin Qian的犯罪行为毫不知情,仅认识他作为一名经营珠宝生意、比特币挖矿成功的商人。

Jian Wen表示,她只是试图为她的儿子提供更好的生活,她的律师马克·哈里斯(Mark Harris)形容Zhimin Qian为一名专业的犯罪超级反派,不断对自己的委托人谎报资金来源。

据路透社消息,经过陪审团审理,英国伦敦南华克皇家法院最终判决Jian Wen一项洗钱罪成立,并预订在5月10日宣布刑期。至于Zhimin Qian在2020年时就已逃离英国,目前仍逍遥法外。

针对查获的6.1万枚比特币赃款,英国皇家检察署已向高等法院提起民事追偿程序,以确定是否有其他合法权利人存在,一旦这些资产被正式没收,将按照规定,一半归英国警方所有,另一半则划归英国内政部。

但值得关注的是,13万名中国受害者有权获得赔付。

复旦大学国际金融学院金融学教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新近日向中国媒体表示,中国政府、司法机关和警方不会坐视不管,有权利就此案进行追讨追赃,英方理应配合和支援,因为双方都是金融行动特别工作组(FATF)的成员,必须遵守共同规则。

(来源:Weibo)

他续称,赃款分割是国际通行的做法,此案中,英方为破获此案投入了相应的司法执法资源,获得必要补偿可理解和接受,但也需要控制在合理的范畴,因此,此案需要通过中英双方的外交协调,司法和警务合作来实现国际法框架下的双赢,方能使得中国境内的13 万受害者最大限度降低损失成为可能。

严立新认为,此案的处理相当棘手,因为在虚拟货币的查封、冻结、扣押和处置方面,面临许多难以下手甚至无从下手之难,这是一个全球难题,主要有四大难题待解:

1. 权属认定困难:虚拟资产的帐户并非实名制,具有匿名性、分散性和无形性,权属难以清晰,这给查封、冻结等执法行为带来障碍;

2. 价值评估标准缺失:虚拟资产没有统一的定价机制,价格波动大,评估和处置难度高;

3. 技术手段滞后:执法部门对虚拟资产的运行机制了解不足,缺乏有效的技术手段进行取证、追踪和控制;

4. 国际协调困难:虚拟货币的跨境流动需要各国监管部门的密切合作,但由于利益诉求和监管标准甚至相关法律法规都不一致,国际协调难度极大。

严立新呼吁,由于案件所涉受害者众多,危害极大,影响恶劣,中国应尽快完善涉及虚拟货币“查冻扣处”的相关法律法规,形成监管和执法共识,加强国际合作,采取趋同一致的措施,打击利用虚拟资产进行洗钱等犯罪,是当下各方的必须和急需。

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