多家银行卷入大型洗黑钱丑闻！新加坡央行：下令调查10名中国嫌疑人非法活动lg...

FX168财经报社(香港)讯 新加坡近10家银行陷入一场大型洗黑钱丑闻，涉案资产流水超过13亿美元。新加坡央行要求银行调查34名嫌疑人关系，其中初步判定10人原籍均为中国福建省。当局下达的指示提到，从2020年起出现的任何可疑或异常交易消息，都会上交进行审查。

监管机构的行动凸显了填补8月15日镇压行动中暴露的漏洞所需的努力，包括黄金、豪华汽车、现金和加密货币在内的资产被没收。随着调查的继续，包括该国最大银行星展集团控股有限公司，以及花旗集团和瑞士信贷集团当地子公司在内的大约10家银行已卷入丑闻。

根据彭博社看到的8月30日指示副本，新加坡金融管理局已向该城邦所有金融公司的合规负责人发出通知，要求从2020年初开始检查人们的任何可疑或异常交易消息。银行必须审查与34人的交易，其中包括上个月被捕的10名嫌疑人。

新加坡央行反洗黑钱部门执行董事在报告中表示，这些人可能参与非法活动。“作为政策问题，金管局不会对我们与金融机构的交易发表评论，”一位发言人在回答媒体询问时表示。

此前8月16日消息，新加坡警方逮捕数十名涉嫌洗黑钱的外国嫌疑人，包含11份含有虚拟资产信息的文件，涉案财物总值约10亿新加坡元，其中初步判定10人原籍均为中国福建省。

根据当地商业档案，这10名嫌疑人中的一些人在2020年之前曾在新加坡从事过经营活动。向会计和企业监管局提交的文件显示，持有柬埔寨护照的Chen Qingyuan从2019年10月起成为一家科技公司的董事和股东。自2019年初以来，他一直被中国安溪县通缉。

另一名嫌疑人Vang Shuiming从瑞士信贷当地子公司和瑞士宝盛银行等银行账户中被扣押了超过1.25亿新加坡元，并于2019年被任命为另一家公司的股东。

另一名被捕者Su Haijin在2017年就职于新加坡一家软件开发公司，是董事兼股东。

10名被告目前还押候审，尚未提出抗辩。

新加坡央行表示，金融机构提交的可疑交易报告中的情报和信息早些时候已提醒警方注意非法活动。该监管机构当时表示，这些公司发现的危险信号包括可疑的资金流动和可疑的财富来源申报。