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中国两度“出手”阻断人民币外流!USDT稳定币涉买卖外汇罪 《金融稳定报告》:2021年加密禁令明确遏制风险

2023-12-26 08:38:59
颜辞
FX168编辑
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摘要:中国央行发布《中国金融稳定报告(2023)》,重新提起2021年加密禁令,强调已明确遏制加密资产的金融和技术风险。中国今年末两度出手阻断人民币外流,USDT稳定币汇兑涉外汇买卖罪。

FX168财经报社(香港)讯 2023年即将进入尾声,中国央行发布《中国金融稳定报告(2023)》重提2021年加密货币禁令,强调该政策已明确遏制加密资产的金融和技术双重风险。今年末,中国两度展开行动,出手阻断人民币转换并外流,如今USDT稳定币汇兑涉及外汇买卖罪。

《中国金融稳定报告(2023)》报告声称,中国得益于早期对代币发行融资和加密资产交易平台的积极规范,于加密资产领域展现出卓越的风险管理与监管能力。内容写道:“2021年,中国发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,通过联合多部门的努力,建立了全面的风险防范、化解和处置机制,有效地遏制了加密资产相关的风险。”

(来源:中国人民银行)

报告提到,加密资产因其依赖于密码学和分布式帐本技术,创造了新的资产形态和业务模式。然而,这些资产并未受到货币当局发行,缺乏法偿性与强制性,不应被视为法定货币,同时也未受到适当的监管。这导致了金融和数字技术双重风险的产生。

(来源:中国人民银行)

比特币牛市回归之际,中国重新探讨了对比特币的态度。金融方面,加密资产面临着资产价格泡沫、剧烈的价格波动、流动性问题以及高杠杆等风险。数字技术方面,则涵盖:智能合约缺乏有效的调节机制,容易导致市场闪崩;区块链上与链下交互的安全漏洞,容易被黑客攻击;去中心化金融存在治理缺陷,容易被少数内部人控制,损害其他投资者利益;资产匿名性所带来的反洗黑钱和反恐怖融资等问题。

这份通知明确界定虚拟货币兑换、买卖虚拟货币、提供交易撮合服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等行为为非法金融活动。配合此政策,众多银行和支付宝等金融机构承诺禁止相关交易,并关闭涉及虚拟货币的帐户。

中国明确指出虚拟货币不享有与法定货币相同的法律地位,任何涉及虚拟货币的业务活动均被视为非法金融行为。此外,中国法律规定,外汇交易必须在指定场所进行,任何非法买卖外汇行为,尤其情节严重时,将面临刑事责任。

今年11月,中国山东青岛警方成功破获一宗涉及全国17个省市的特大型地下钱庄案件,涉案金额达158亿元人民币。案中涉及一名承兑商,其与地下钱庄合作从事非法买卖虚拟货币业务。国家外汇管理局指出,该地下钱庄透过购买虚拟货币并在境外平台交易,以实现人民币和外币的转换,构成非法买卖外汇的违法行为。

延伸阅读:中国突传重磅消息!中国扣押冻结全国大量USDT 国家外汇管理局:涉案158亿元 犯非法买卖外汇

另一例为12月16日,广东省高级人民法院发布公告,警告使用虚拟货币进行非法外汇交易的行为。案件中,被告人透过虚拟货币平台以人民币购买USDT稳定币并获取价差利润,此举被定性为变相买卖外汇,并以非法经营罪进行判处。

报告指出,加密资产的高风险性、投机特性和治理机制不健全,对全球金融体系的稳定产生了显著的外溢效应,再加上由于加密资产具有跨境经营的特性,因此在监管上需要开展国际合作。

“多国监管机构和国际组织开始评估加密资产的风险,大致遵循‘相同业务、相同风险、相同监管’的原则,旨在与加密资产的风险水平相匹配,并努力减少监管数据缺口、降低监管碎片化,消除监管套利的可能性,”报告续称。

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