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中国突传重磅消息!法院判决“交易USDT最高判5年徒刑” 属变相买卖外汇 冲击人民币、国家储备

2023-12-19 08:25:36
小萧
FX168高级编辑、区块链分析师
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摘要:广东省高级人民法院分享判例表示,交易USDT美元稳定币最高将判处5年以上有期徒刑,强调这属于变相买卖外汇行动,将冲击人民币与国家储备。

FX168财经报社(香港)讯 中国广东省高级人民法院在周六(12月16日)通过官方微信公众号发布警告称,有被告人用现金以低于平台价格,收购币圈散户USDT美元稳定币,再按美元当天汇率转卖,赚取中间差价并从中获利,此举如同变相买卖外汇,已构成非法经营罪,最高将判处5年以上有期徒刑。文章强调,这将冲击人民币与国家外汇储备。

根据分享的判例指出,被告人陈某伙同邹某(未到案)、黄某(未到案),商量以USDT作为交易对象,按美元价格兑换人民币,商量好后,陈某在网际网路上的虚拟货币交易平台向散户便宜收购USDT,再转卖获利,因担心被抢劫,便雇请被告人李某以保镖身份护送与散户交易的现金。

(来源:微信公众号)

到2022年2月,在中山市某高速路口,陈某利用手机与收购方黄某进行81.4 万枚USDT 交易,按当天人民币与美元的汇率进行兑换,共获得收购方的510万余元人民币现金,租车返程途中,陈某、李某在检查站被公安干警人赃俱获,交易款项被当场扣押。

广东省梅州市大埔县人民法院一审认定,被告人陈某、李某无视国家法律,利用买卖虚拟货币的形式变相买卖外汇,情节严重,已构成非法经营罪,公诉机关指控的罪名成立,予以支援,根据二被告人在共同犯罪中所起的作用及认罪态度,以非法经营罪分别判处二人相应刑罚及罚金。宣判后,二人均表示服判。

广东省高级人民法院表示,USDT是一种与美元挂钩的虚拟货币,其价格相对稳定且可匿名在全球流通,但USDT币的高度流通性、匿名性、监管困难性,吸引了大量犯罪资本,买卖USDT的社会危害性极大。

该法院提到:“本案通过审理,确认被告人以虚拟货币为媒介,进行外币与人民币货币价值转换的行为属变相买卖外汇,构成非法经营罪,该定性及处理结果,对打击涉及虚拟货币的新型领域犯罪案件具有积极意义。”

根据中国《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定,实施倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第225条第4项的规定,以非法经营罪定罪处罚,可判5年以下有期徒刑或拘役;而属情节特别严重者,最高可以处5年以上有期徒刑。

裁决此案的大埔县人民法院一级法官罗仁昭指出,本案被告人用现金以低于平台价格,收购币圈散户的USDT,再按美元的当天汇率转卖,赚取中间差价并从中获利,根据本案主犯供述,其为了收购USDT倒卖获利,甚至向银行贷款,贷款数额高达上百万。

罗仁昭警告,这种大笔资金通过USDT兑换成美元的行为,必然会减少国家的外汇储备,影响国家对外汇的宏观管理,破坏了人民币在国内市场上的唯一合法地位,也极大干扰了外汇管理的有效性和合法汇率的稳定性,扰乱正常的金融市场秩序,属变相买卖外汇的行为,应当予以惩治。

值得关注的是,USDT稳定币发行商近期与美国政府展开合作,引发分析师的担忧与质疑。Tether在12月9日主动冻结41个与美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)特别指定国民名单(SDN)相关的加密钱包。该公司表示,这项举措是为了积极防范Tether相关代币的潜在滥用,并增强安全措施,并宣布平台引入美国联邦调查局(FBI)与特勤局(USSS)。

Tether与美国政府的合作出现后,Glassnode分析师Checkmate指出,实际上Tether所发行的USDT已经等同于美国的央行数字货币(CBDC),他认为Tether的存在得到了美国政府的默许。

前L/S股票投资组合经理人Travis Kling也强调,Tether之所以存在,是因为美国政府允许其存在。他称,Tether完全在美国监管机构的控制之下,如果美国政府出于某些原因决定变更立场,Tether可能会迅速消失。

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